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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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道明光学2012年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过《关于审议<公司2012年度利润分配的预案>的议案》、《关于审议<公司2012年度报告>全文及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-05-11
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全资子公司完成增资及工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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根据道明光学第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金向浙江龙游道明光学有限公司增资2800万元用于新增募投项目的议案》，同意公司以募集资金2800万元对全资子公司浙江龙游道明光学有限公司进行增资，用于实施“年产3000万平方米反光材料生产线”募集资金投资项目投资。
本次增资已于2013年4月27日完成，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（2013）第104号验资报告。本次增资完成后，龙游道明注册资本由人民币18,900.00万元增至人民币19,000.00万元，公司占注册资本100%。本次增资2800万元中的100万元用于增加注册资本，其余2,700万元列入资本公积。
2013年5月10日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》 |
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2013-04-27
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关于2013年第一季度报告的更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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道明光学于2013年4月26日在指定信息披露媒体上披露了《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》。由于工作人员的疏忽，将《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》中披露的“报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中的部分数据录入错误，现予以更正 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.35 |
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2013-04-24
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控股子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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道明光学于2013年1月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。
公司于2013年4月23日完成了相应的工商设立登记手续，取得了佛山市南海区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。子公司名称：佛山市纪合中信反光材料有限公司，注册资本1,000万元，公司出资510万元，占其注册资本的51% |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2012年度财务决算报告》；
4. 审议《公司2012年度利润分配预案》；
5. 审议《公司2012年年度报告》全文及摘要；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8. 审议《关于修订<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>、<监事会议事规则>、<对外担保管理制度>等内部管理制度的议案》； |
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2013-04-23
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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道明光学将于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.42
二、每10股派1.50元（含税）转增3股 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年5月15日上午9:30
3、会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号
4、会议方式：现场记名投票的方式
5、股权登记日：2013年5月10日
6、会议审议事项：《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告》全文及摘要等 |
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2013-04-19
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购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年4月17日，道明光学与平安银行股份有限公司金华永康支行签署了购买银行理财产品的协议，以闲置募集资金1,000万元购买卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 |
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2013-04-11
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购买保本型银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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道明光学于2013年3月22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金或自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司用最高额度不超过10,000万元的部分闲置募集资金或自有资金进行现金管理，适时，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。
2013年4月9日，公司与中国农业银行永康市支行签署了购买银行理财产品的协议，产品名称：中国农业银行“汇利丰”2013年第773期对公定制人民币理财产品 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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道明光学预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利189万元-473万元，比上年同期下降50%-80% |
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2013-03-27
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全资子公司完成增资及工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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根据道明光学第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金向浙江龙游道明光学有限公司增资1463万元用于新增募投项目的议案》，同意公司以募集资金1463万元对全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（龙游道明）进行增资，用于实施“年产500万平方米反光制品生产线”建设项目和“年产1000万件反光服装生产线”建设项目的固定资产投资。
本次增资已于2013年3月7日完成，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（2013）第51号验资报告。本次增资完成后，龙游道明注册资本由人民币18,800.00万元增至人民币18,900.00万元，公司占注册资本100%。本次增资1463万元中的100万元用于增加注册资本，其余1363万元列入资本公积。
2013年3月25日，龙游道明已完成工商变更登记手续，并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》 |
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2013-03-23
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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道明光学第二届董事会第十九次会议于2013年3月22日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金或自有资金投资保本型理财产品的议案》、《关于设立台湾办事处的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>等内部管理制度的议案》 |
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2013-02-05
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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道明光学2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.38
加权平均净资产收益率：4.55%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.40 |
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2013-01-28
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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道明光学第二届董事会第十八次会议于2013年1月25日召开,审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》、《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用募集资金向浙江龙游道明光学有限公司增资1463万元用于新增募投项目的议案》等 |
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2013-01-15
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据道明光学第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，公司于2013年1月11日参与了永康市国土资源局举办的永康市经济开发区S12-08（L08-10）号宗地的挂牌竞拍。根据挂牌竞拍出让结果，公司竞得上述S12-08（L08-10）号土地使用权，并于同日与永康市国土资源局签署了该宗地的《中标成交确认书》。
土地成交价格为人民币1,493万元，同时，为规范工业项目用地出让行为，优化土地资源配置，促进工业用地节约集约利用，最大限度地发挥土地资源效益，公司已与浙江省永康经济开发区管委会签署《永康经济开发区入园企业建设项目投资协议》，以自有资金支付项目建设保证金1,170万元和亩产税收保证金766.74万元，合计1,936.74万元，上述保证金将根据项目投资进度和项目投产后亩产税收等主要经济指标完成情况分期退还公司 |
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2013-01-11
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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道明光学第二届董事会第十七次会议于2013年1月10日召开，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》 |
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2013-01-09
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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道明光学2013年第一次临时股东大会于2013年1月8日召开，审议通过《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》 |
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2013-01-04
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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道明光学于2009年4月被认定为高新技术企业，并获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》（编号GR200933000075），有效期为3年，2009年-2011年公司享受15%的企业所得税率优惠政策。
公司于2012年12月31日从浙江省科学技术厅官方网站上获悉（http://www.zjkjt.gov.cn/），根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局2012年12月27日联合下发的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业的通知》（浙科发高[2012]312号），公司，资格有效期3年, 企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。目前公司尚未收到新的《高新技术企业证书》。
根据相关规定，公司后，自2012年起公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。2012年度公司已按15%的优惠税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响2012年度经营业绩 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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实际控制人的一致行动人完成增持公司股份计划 |
深交所公告，股东名单 |
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道明光学于近日接到公司实际控制人胡智彪先生的配偶池巧丽女士、实际控制人胡智雄先生的配偶吕笑梅女士的通知，两位实际控制人的一致行动人于2012年9月26日-2012年12月27日期间通过深圳证券交易系统增持公司股份合计1,133,358股，并已完成本次增持公司股份的计划，现将有关情况予以公告 |
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2012-12-19
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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道明光学第二届董事会第十六次会议于2012年12月17日召开，审议通过了《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金向浙江龙游道明光学有限公司增资6000万元用于募投项目的议案》、《关于使用5000万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-12-19
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2013年1月8日召开2013年第一次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年1月8日上午9:30
3.会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室
4.会议方式：现场记名投票
5.股权登记日：2013年1月4日
6.登记时间：2013年1月7日（上午8:00-11:30，下午13:00-17:00）
7.审议事项：《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》 |
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2012-12-11
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取得实用新型专利 |
深交所公告，获取认证 |
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道明光学、全资子公司浙江龙游道明光学有限公司于近日分别收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-12-08
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全资子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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道明光学因公司业务发展需要，公司于2012年10月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
公司于2012年12月6日完成了相应的工商设立登记手续，取得了杭州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-21
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取得发明专利和实用新型专利 |
深交所公告，获取认证 |
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道明光学、全资子公司浙江龙游道明光学有限公司于近日陆续收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，专利名称分别为：一种具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产方法、一种反光材料植珠设备 |
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2012-11-19
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股可上市流通数量为12,180,000股，占公司总股本11.42%。
2、本次解除限售股份的上市流通时间为2012年11月22日 |
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2012-11-07
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公司投资项目进展情况 |
深交所公告 |
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道明光学2012年8月16日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于年产12000万平方米离型材料生产线建设项目的议案》，拟由全资子公司浙江腾辉科技有限公司为实施主体承担建设“年产12,000万平方米离型材料生产线建设项目”，以进一步提升公司在反光材料行业的竞争力，满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸的供应，同时有助于完善公司产品结构，向反光材料上游产业链的延伸，加快实现公司在反光材料及相关新材料领域做大做强的目标。现将离型材料项目进展情况予以公告 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 8.31
3、净资产收益率(%) 3.56 |
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