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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-10
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全资子公司完成增资及工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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永高股份第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》,公司决定以自有资金28,992万元分别向全资子公司重庆永高塑业发展有限公司(重庆永高)增资10,000万元、安徽永高塑业发展有限公司(安徽永高)增资14,992万元和安徽公元科技发展有限公司(安徽公元)增资4,000万元。
近日,公司已完成对重庆永高、安徽永高和安徽公元的增资,工商变更登记手续均已办理完毕,并换发了《营业执照》 |
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2014-05-29
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第二届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第三十四次会议于2014年5月28日召开,审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》 |
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2014-05-14
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第二届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第三十三次会议于2014年5月13日召开,审议通过了《关于撤销永高股份有限公司上海分公司的议案》 |
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2014-05-14
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2013年年度送股，10送2除权日 ，2014-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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永高股份2013年年度权益分派方案为：每10股送红股2.00股,派1.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月21日,除权除息日为：2014年5月22日 |
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2014-05-14
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2013年年度送股，10送2登记日 ，2014-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度送股，10送2送股上市日 ，2014-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.135除权日 ，2014-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.135红利发放日 ，2014-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.135登记日 ，2014-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永高股份2013年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》等议案 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年5月8日下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年5月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2014年5月7日下午15：00至2014年5月8日下午15：00的任意时间。
审议事项：《公司2013年度利润分配的预案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》等议案 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.93 |
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2014-04-12
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2014年4月11日,公司董事会收到控股股东公元塑业集团有限公司《关于提请永高股份有限公司的函》,由于全资子公司安徽永高塑业发展有限公司资产负债率超过70%,根据相关规定,为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议。为提高决策效率,公元集团提议公司董事会将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为新增临时提案提交公司2013年度股东大会审议。公司董事会同意将该临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
除增加《关于为全资子公司提供担保的议案》外,公司于2014年4月11日发出的《关于召开2013年年度股东大会通知》的公告中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更 |
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2014-04-11
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举行2013年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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永高股份定于2014年4月23日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与本次说明会 |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；
（四）审议《公司2013年度利润分配的预案》；
（五）审议《2013年年度报告全文及摘要》；
（六）审议《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》；
（七）审议《2013年度公司董事、监事薪酬的议案》；
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；
（十）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-04-11
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年5月7日上午8：30-11：30,下午13：00-16：00。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、现场会议地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室
4、大会召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年5月8日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年5月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2014年5月7日下午15：00至2014年5月8日下午15：00的任意时间。
5、大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2014年5月5日
7、审议事项：《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》、《公司2013年度利润分配的预案》、《2013年年度报告全文及摘要》等议案 |
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2014-04-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.62
二、每10股送2股,派1.30元(含税) |
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2014-04-01
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投资成立全资子公司 |
深交所公告 |
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永高股份以自有资金200万元在上海市浦东新区成立全资子公司"上海永高管道销售有限公司",鉴于本次对外投资金额在公司总经理决策权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
上海永高管道销售有限公司的注册登记已获上海市浦东新区市场监督管理局审核批准并于近日领取了营业执照,注册号为：310115002254356。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-02-14
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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永高股份2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.68
加权平均净资产收益率(%)：12.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.65 |
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2014-02-10
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第三十次会议于2014年2月10日召开,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总经理卢震宇先生提名,报提名委员会审核,董事会同意聘任冀雄先生、张贤康先生为公司副总经理;任期自即日起至本届董事会任期结束止 |
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2014-01-18
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关联交易补充 |
深交所公告 |
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2014年1月17日,永高股份在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《永高股份有限公司关联交易公告》,现对相关事项补充公告 |
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2014-01-17
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第二十九次会议于2014年1月16日召开,审议通过了《关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统关联交易的议案》、《永高股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 |
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2014-01-07
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终止收购天津大莲精工管件有限公司100%股权(或资产) |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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永高股份于2013年6月21日同韩国大莲精工株式会社、天津大莲精工管件有限公司签订了关于收购天津大莲100%股权(或资产)的《收购意向书》。
《收购意向书》签署后,公司聘请会计师、律师等中介机构对天津大莲进行了尽职调查,公司与(株)大莲就收购事宜进行了多次洽谈,但由于一些细节和重要条款双方无法达成一致意见。为避免收购对公司造成潜在的法律、财务和经营等风险,经双方友好协商,决定终止此次收购。
因上述收购意向尚处于沟通洽谈阶段,终止收购不会对公司经营和业绩产生不利影响。
目前,公司全资子公司安徽永高塑业发展有限公司已经具备燃气管道生产许可,开始拓展燃气管道业务 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第二十八次会议于2013年12月26日召开,审议通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保柒仟万元整(70,000,000元)的议案》 |
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2013-12-23
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公司在上海自贸区成立全资子公司 |
深交所公告 |
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永高股份以自有资金50万元在中国(上海)自由贸易试验区成立永高(上海)国际贸易有限公司,鉴于本次对外投资金额在公司总经理决策权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
永高(上海)国际贸易有限公司的注册登记已获上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局审核批准并于近日领取了企业营业执照,注册号为：310141000019149。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-11-21
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全资子公司安徽永高收购广德佳禾100%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年11月19日,永高股份全资子公司安徽永高塑业发展有限公司(安徽永高)与广德县佳禾新材料制造有限公司股东签署了《股权转让协议》,约定以公司自有资金人民币8,000,000元(大写：捌佰万元整)收购广德佳禾100%股权(该等股权包括股东王文安持有65%的股权;股东熊茂清、张曾凡、邵军、金维福、杭志峰、刘俊峰、王俊庆7人各持有5%股权),本次收购完成后,广德佳禾将成为安徽永高的全资子公司,即公司孙公司。
本次收购广德佳禾全部股权不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.51 |
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2013-10-17
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(002641) 永高股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 6687554.66 594384.20
民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部 3527144.00 168758.00
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 3207256.00
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 3084343.58 24753.00
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 2338852.10 15154.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 839319.00 5750111.28
西部证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 3615087.47
财达证券有限责任公司衡水人民东路证券营业部 21548.00 2206716.00
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 135341.00 1971851.40
招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 1913086.00
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