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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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关于公司办公地址变更的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-03-25
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告 |
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永高股份现发布 |
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2015-03-24
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(002641) 永高股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 42601531.60 44527913.87
安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 21453295.17 16329763.84
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 8866175.36 38026424.99
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 8688289.20 253691.80
财通证券股份有限公司台州黄岩横街证券营业部 6817158.88 15764827.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 42601531.60 44527913.87
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 8866175.36 38026424.99
机构专用 22436000.00
机构专用 20540000.00
西部证券股份有限公司上海西江湾路证券营业部 65651.00 18246613.00
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2015-03-24
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第三届董事会第七次会议于2015年3月23日召开,审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》 |
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2015-03-20
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2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2014年度利润分配预案为：每10股送红股3股(含税),派发现金红利1.00元(含税),转增7股 |
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2015-03-07
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关于获得政府财政补助的公告 |
深交所公告 |
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永高股份现发布 |
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2015-02-06
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第三届董事会第六次会议于2015年2月5日召开,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2015-01-31
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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永高股份2014年度主要财务数据和指标
基本每股收益(元)：0.53
加权平均净资产收益率(%)：10.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.13 |
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2015-01-30
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收到政府财政补助 |
深交所公告 |
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永高股份于2015年1月29日收到台州市黄岩区会计核算中心汇来的政府补助资金500万元。公司收款银行为中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行。
上述政府补助资金500万元,系核算中心根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会依据《浙江省财政厅 浙江省经济和信息化委员会关于下达省第一批“三名”培育综合试点财政补助资金的通知》(浙财企【2014】196号)汇入公司上述账户的 |
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2015-01-09
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获得国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
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根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局联合发布的2014年第23号公告,永高股份技术中心被认定为2014年(第21批)国家认定企业技术中心 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-22 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第三届董事会第五次会议于2014年12月29日召开,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》 |
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2014-12-13
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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永高股份于2014年12月11日接到公司股东张炜先生关于其持有的公司部分股份进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下：
张炜先生将其所持有的公司股票2,500,000股质押给山西证券股份有限公司进行了质押式回购交易,初始交易日为2014年12月11日,购回交易日为2015年12月10日,该2,500,000股股票于2014年12月11日进行了质押登记。质押期间该股份予以冻结,不能转让 |
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2014-12-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份的数量为324,000,000股,占公司总股本的75%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2014年12月8日 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、净资产收益率(%) 7.58 |
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2014-10-24
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变更保荐代表人 |
深交所公告 |
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首创证券有限责任公司为永高股份首次公开发行股票并上市的保荐机构,原委派杨奇先生和刘志勇先生为公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。
公司于2014年10月23日收到首创证券《关于更换保荐代表人的函》,原任保荐代表人刘志勇先生因工作变动,无法继续履行持续督导职责。为了切实做好持续督导工作,首创证券已委派保荐代表人刘宏先生自2014年10月21日起接替刘志勇先生,继续履行对公司首次公开发行股票业务的持续督导保荐职责。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定,公司2011年首次公开发行股票的持续督导期已于2013年12月31日结束,但由于公司募集资金尚未使用完毕,首创证券需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。
本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行股票募集资金管理持续督导期间的保荐代表人为杨奇先生和刘宏先生 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第三届董事会第三次会议于2014年9月15日召开,审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》、《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》 |
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2014-08-30
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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永高股份已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。现将具体情况予以公告 |
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2014-08-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、净资产收益率(%) 4.69
二、不分配不转增 |
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2014-08-09
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永高股份2014年第一次临时股东大会于2014年8月8日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2014-07-29
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年半年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.22
净资产收益率(%)：4.69
每股净资产(元)：4.82 |
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2014-07-19
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年8月8日下午14：00。
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年8月8日上午9：30-11：30,下午 13：00-15：00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2014年8月7日下午15：00至2014年8月8日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室。
3、股权登记日：2014年8月4日
4、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2014-07-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举张炜先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举卢彩芬女士为第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举卢震宇先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举冀雄先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举陈志国先生为第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举翁业龙先生为第三届董事会非独立董事。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举钟永成先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2选举陈信勇先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3选举王占杰先生为第三届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举杨松先生为第三届监事会股东代表监事；
2.2选举陶金莎女士为第三届监事会股东代表监事。
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-04
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董事会、监事会延期换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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永高股份第二届董事会、监事会任期将于2014年7月5日届满,鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人提名工作正在进行中,为确保相关工作顺利进行,公司第二届董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在2014年8月31日前完成。
在换届完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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签署《收购意向书》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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湖北屯仓管业科技发展有限公司是一家专业从事塑料管道贸易、研发、生产、服务于一体的高新科技型企业,注册资本金1.7亿元,海南高能投资有限公司持有29.41%的股权、屯仓投资有限公司持有70.59%的股权。
经各方友好协商,永高股份有意收购海南高能及屯仓投资持有的屯仓管业100%的股权。2014年6年26月,公司与海南高能、屯仓投资及屯仓管业签署了《收购意向书》,就本次收购事项达成初步意向。
本次收购所需资金拟由公司自筹解决 |
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2014-06-25
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第三十五次会议于2014年6月24日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司继续使用人民币22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,按现行同期货款利率测算,预计可节约财务费用约1,320万元。随着公司生产规模扩大,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要以及减少财务费用,提高资金使用效率,公司决定继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金 |
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2014-06-19
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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永高股份于2013年8月1日第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金人民币18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自第二届董事会第二十四次会议批准之日起不超过12个月。
在公司董事会授权范围内,公司实际使用募集资金人民币17,100万元,在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。
截止2014年6月18日,公司已将用于补充流动资金的人民币17,100万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-06-10
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全资子公司完成增资及工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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永高股份第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》,公司决定以自有资金28,992万元分别向全资子公司重庆永高塑业发展有限公司(重庆永高)增资10,000万元、安徽永高塑业发展有限公司(安徽永高)增资14,992万元和安徽公元科技发展有限公司(安徽公元)增资4,000万元。
近日,公司已完成对重庆永高、安徽永高和安徽公元的增资,工商变更登记手续均已办理完毕,并换发了《营业执照》 |
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