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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0915
净资产收益率(%)：3.60 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-09-09
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-08-23
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
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2016-07-19
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关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-07-16
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.0594
净资产收益率(%)：
2.43 |
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2016-07-05
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关于申报项目获批的公告 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-07-02
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2016年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司修正后的预计业绩：预计2016年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利2,872.88万元–3,447.46万元,比上年同期增长50%-80% |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-07-16 |
拟披露中报 |
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2016-06-13
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-06-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-05-31
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2015年年度权益分派方案为：每10股派0.09元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日：2016年6月6日,除权除息日：2016年6月7日 |
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2016-05-31
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2015年年度分红，10派0.090000000(含税)，税后10派0.090000登记日 ，2016-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-31
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2015年年度分红，10派0.090000000(含税)，税后10派0.090000除权日 ，2016-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-31
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2015年年度分红，10派0.090000000(含税)，税后10派0.090000红利发放日 ，2016-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-05
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-04-23
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-04-15
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关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-04-13
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2015年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-04-08
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-04-07
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关于非公开发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份的数量为66,367,000股,占公司股份总数的13.00%。
2、本次限售股可上市流通日期为 2016年4月11日 |
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2016-04-01
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西南证券股份有限公司关于公司2015年年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-23 |
拟披露季报 |
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2016-03-19
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》 |
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2016-03-19
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-03-17
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.0909
净资产收益率(%)：3.44
二、每10股派0.09元(含税) |
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2016-03-17
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9《2015年度公司内部控制评价报告》
10《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报
11《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12《关于聘请2016年度审计机构的议案》
13《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
13.1《选举李云鹏先生为公司第六届董事会董事》
13.2《选举孙裕先生为公司第六届董事会董事》
13.3《选举尚寿鹏先生为公司第六届董事会董事》
13.4《选举蔡增福先生为公司第六届董事会董事》
14《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14.1《选举宋华女士为公司第六届董事会独立董事》
14.2《选举石金星先生为公司第六届董事会独立董事》
14.3《选举刘志军女士为公司第六届董事会独立董事》
15《关于监事会换届选举的议案》 |
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2016-03-15
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关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
深交所公告 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-03-02
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关于收到国家专项建设基金的提示性公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-02-25
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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佛慈制药现发布 |
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2016-01-23
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关于收到部分国有建设用地使用权出让款的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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佛慈制药现发布 |
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