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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-07
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财务总监离职 |
深交所公告 |
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宏磊股份董事会于2013年4月26日收到公司财务总监俞晓光先生的书面辞职报告。俞晓光先生因工作调动原因，提请辞去其所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，俞晓光先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司财务管理部负责人俞英女士全面负责财务工作，俞晓光先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2013-05-04
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公司关联方部分归还占用资金 |
深交所公告，关联交易 |
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宏磊股份于2013年5月3日收到公司关联方浙江宏磊控股集团有限公司以现金方式偿还占用的公司票据76,000,000.00元，还需偿还余额为328,421,933.16元 |
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2013-05-03
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收到中国证券监督管理委员会调查通知书的提示 |
深交所公告，违规 |
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宏磊股份于2013年5月2日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：浙证调查通字13049号）。
因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。
公司将积极配合监管部门的调查，并按照《公司董事会关于2012年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》中承诺的公司关联方资金占用问题解决的方案，及时纠正违反违规行为，偿还占用的资金和占用的期间利息，切实维护广大投资者的利益 |
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2013-05-03
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公司关联方部分归还占用资金 |
深交所公告，其它 |
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宏磊股份于2013年5月2日收到公司关联方浙江宏磊控股集团有限公司以现金方式偿还了占用的公司票据70,000,000.00元，还需偿还余额为404,421,933.16元。
公司将按照《公司董事会关于2012年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明》中承诺的公司关联方资金占用问题解决的方案，及时足额偿还占用的资金和占用的期间利息，切实维护广大投资者的利益 |
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2013-05-02
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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宏磊股份于2013年04月27日刊载了天健审（2013）3400号《天健会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，该审计说明正文中第一段第四行“并出具了保留意见的审计报告”表述错误，现更正为“并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告”，其他内容不变 |
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2013-05-02
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(002647) 宏磊股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司深圳深南大道证券营业部 1040448.00 1045245.52
中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部 507157.36
西南证券股份有限公司重庆渝碚路证券营业部 450513.00
中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部 396024.68
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 362067.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司深圳深南大道证券营业部 1040448.00 1045245.52
东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 856451.00
华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 738528.00
机构专用 646876.00
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 76200.00 470141.00
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《2012年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于向银行等金融机构申请2013年综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
11、审议《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》 |
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2013-04-27
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股票交易可能被实行其他风险警示的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司2012年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2013〕3398号）。强调事项为：公司通过铜材交易平台从事铜材贸易业务，以票据形式进行了筹融资，公司应收票据大部分由关联方浙江宏磊控股集团有限公司及其关联方领取使用。截止2012年12月31日止，关联方占用公司票据余额为474,421,933.16元（其中含占用利息为11,206,282.62元）。上述违规行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1和13.3.2条款规定，公司股票交易可能被实行其他风险警示。
公司董事会对《2012年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项》进行了专项说明，宏磊控股及其子公司正积极消除该事项的影响，努力筹措资金，以现金方式及时偿还占用资金及利息，维护公司及中小股东利益 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年5月13日
4、会议召开时间：2013年5月17日9：00
5、会议召开方式：现场投票表决的方式
6、会议审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-27
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.24
二、每10股派0.50元（含税） |
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2013-04-27
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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宏磊股份定于2013年5月10日下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.16 |
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2013-04-26
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延期年报披露日 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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宏磊股份因公司2012年报相关资料准备不齐备的原因，经公司申请，2012年度报告和2013年一季度报告披露时间延期至2013年4月27日。为保护投资者利益，公司股票继续实行停牌，将在2013年5月2日开市起复牌 |
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2013-04-24
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-24,恢复交易日：2013-05-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江宏磊铜业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份，证券代码：002647）于2013年4月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月24日 |
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2013-04-24
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-24,恢复交易日：2013-05-02 ，2013-05-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 浙江宏磊铜业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份，证券代码：002647）于2013年4月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月24日 |
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2013-04-24
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 浙江宏磊铜业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份，证券代码：002647）于2013年4月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月24日 |
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2013-04-24
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股权质押，连续停牌 |
深交所公告，股份冻结 |
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接宏磊股份股东戚建萍函，该股东于2013年4月23日将所持有公司的1,000,000股有限售条件的流通股质押给恒丰银行股份有限公司杭州分行，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2013年4月23日至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止 |
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2013-04-24
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延期年报披露日，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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宏磊股份因公司2012年报相关资料准备不齐备的原因，经公司申请，2012年度报告和2013年一季度报告披露时间由原预约的2013年4月25日变更为2013年4月26日。
公司股票已于2013年4月24开市起停牌，公司股票将在年报和一季报披露日开市起复牌 |
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2013-04-24
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自2013年4月24日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浙江宏磊铜业股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份，证券代码：002647）于2013年4月24日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年4月24日 |
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2013-04-22
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政府与控股子公司签订土地房屋征收补偿安置协议 |
深交所公告 |
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因城镇规划需要，诸暨市人民政府决定对宏磊股份控股子公司浙江宏天铜业有限公司位于诸暨市大唐镇路西新村（原大唐镇庙山头村）的土地及厂房建筑物进行征收。
2013年4月18日，公司控股子公司宏天铜业与诸暨市人民政府土地储备中心、诸暨市大唐镇人民政府签订了《宏天铜业土地房屋征收补偿安置协议》，根据中介机构评估确定的价格，宏天铜业可获得补偿费总计425931847元，协议经双方签字盖章后生效。补偿款分期支付，在协议生效后即支付补偿款377893316元，余款48038531元待宏天铜业搬迁完毕、将腾空房屋和土地交付后予以支付。
因上述征收范围属于城镇整体规划搬迁，根据规定，收到的对应补偿款应作为专项应付款处理，逐年转入递延收益或资本公积。其中部分补偿款（估算为7900万元左右）将计入本年度非经常性损益 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-12; 一次变更日期: 2013-04-25; 一次变更公告日期: 2013-04-09; 二次变更日期: 2013-04-26; 二次变更公告日期: 2013-04-24; 三次变更日期: 2013-04-27; 三次变更公告日期: 2013-04-26; |
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2013-03-16
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏磊股份接股东戚建华、戚建生函，二位股东于2013年3月14日分别将所持有公司的15,680,000股、11,680,000股有限售条件的流通股质押给杭州杭锅江南能源有限公司，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2013年3月14日至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止。
截至本公告日戚建华持有公司股份15,680,000股，全部为有限售条件的流通股，占公司总股本的9.283％；共质押的公司股份15,680,000股,占公司总股本的9.283％。
戚建生持有公司股份11,680,000股，全部为有限售条件的流通股，占公司总股本的6.915％；共质押的公司股份11,680,000股,占公司总股本的6.915％ |
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2013-03-07
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政府征收控股子公司土地及厂房建筑物 |
深交所公告 |
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宏磊股份控股子公司浙江宏天铜业有限公司接到浙江省诸暨市人民政府文件《诸暨市人民政府关于对大唐镇路西新村部分区域实施房屋征收的决定》（诸政发【2013】26号），为提升城市形象，完善城市功能，根据相关规定，经市政府研究，决定将对宏天铜业位于诸暨市大唐镇路西新村（原大唐镇庙山头村）的土地及厂房建筑物进行征收。
上述征收范围涉及宏天铜业证号为诸暨国用（2005）第4-5481号、第4-5482号、第4-5483号等3宗土地，面积为227210平方米（约341亩）；证号为房权证诸字第F0000025303号、第F0000025304号、第F0000025305号厂房、仓库建筑面积36438平方米，以及已建成待办证办公楼、宿舍楼建筑面积约为18000平方米。截止2012年12月31日上述资产帐面净值为10503.39万元。
宏天铜业目前生产经营情况正常，公司将积极响应政府号召，全力配合相关征收工作，尽快落实新的生产基地，科学、及时、稳妥的拟定搬迁计划，最大限度降低因搬迁对生产经营造成的影响。
根据政府文件精神，具体征收补偿协议待评估后另行签订，公司将及时披露宏天铜业生产基地落实及征收补偿协议签订等事宜的进展情况 |
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2013-03-05
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归还闲置募集资金临时性补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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宏磊股份2012年第三次临时股东大会审议通过《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意将闲置募集资金15,000.00万元临时性补充流动资金，占募集资金净额的29.83%。具体期限自此次股东大会审议通过之日起不超过6个月。
截止本公告日，公司已将15,000.00万元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中国民族证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2013-03-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏磊股份2013年第一次临时股东大会于2013年2月28日召开，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.27
加权平均净资产收益率：4.64%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.87 |
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2013-02-06
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年2月28日14：30；
网络投票时间：2013年2月27日-2013年2月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年2月28日9：30-11:30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年2月27日15：00至2013年2月28日15：00的任意时间。
5、股权登记日：2013年2月25日
6、登记时间：2013年2月26日-2月27日上午 9：00-11：30， 下午 14：00-16：30
7、审议事项：《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》 |
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2013-01-09
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏磊股份接股东戚建萍函，该股东于2013年1月7日将所持有公司的14,864,000股有限售条件的流通股质押给陆家嘴国际信托有限公司，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2013年1月7日至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止。
截至本公告日戚建萍持有公司股份63,962,800股，全部为有限售条件的流通股，占公司总股本的37.867％；共质押的公司股份57,374,000股，占公司总股本的33.967％ |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-12; 一次变更日期: 2013-04-25; 一次变更公告日期: 2013-04-09; 二次变更日期: 2013-04-26; 二次变更公告日期: 2013-04-24; 三次变更日期: 2013-04-27; 三次变更公告日期: 2013-04-26; |
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2012-12-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为1696.08万股，占公司总股本10.05%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年12月28日 |
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2012-12-25
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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接宏磊股份股东戚建萍函，该股东于2012年12月21日将所持有公司的4,000,000股有限售条件的流通股质押给恒丰银行股份有限公司杭州分行，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2012年12月21日至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止 |
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