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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-23
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股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏磊股份接到股东戚建萍函,其与质权人陆家嘴国际信托有限公司于2014年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完持有公司的14,864,000股有限售条件的流通股解除质押手续 |
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2014-05-17
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2013年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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宏磊股份现发布 |
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2014-05-14
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公司关联方部分归还占用资金 |
深交所公告，资金占用 |
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宏磊股份于2014年5月13日收到公司关联方浙江宏磊控股集团有限公司以现金方式偿还占用的公司资金12,800,000.00元。截止本公告日,公司关联方宏磊控股还需偿还资金余额为63,619,866.40元。
公司将及时披露公司关联方偿还占用资金的进展情况 |
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2014-05-13
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关联方资金占用事项处理进展及股票交易可能被实行其他风险警示的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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天健会计师事务所(特殊普通合伙人)对浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》(天健审〔2014〕3988号)。强调事项 (一) 为： 如财务报表附注十其他重要事项(一)、(二)所述,同受宏磊股份控股股东控制的浙江宏磊控股集团有限公司自身并通过上海砚凯金属材料有限公司和浙江省诸暨市宏磊建材厂等2013年度累计占用公司资金83,300.65万元,期末占用余额为10,917.00万元。上述违规行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1和13.3.2条款规定,公司股票交易可能被实行其他风险警示。
目前,公司关联方宏磊控股努力筹措资金,以现金方式及时偿还占用资金及利息,积极消除该事项的影响。截止2014年5月12日止,公司已收到关联方宏磊控股以现金方式偿还占用资金32,750,133.60元,还需偿还余额为76,419,866.40元。
公司将按照《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》中的公司关联方资金占用问题解决的方案,在2014年5月27日前,以现金方式收回资金占用余款及资金使用期间所有利息,妥善处理好公司关联方资金占用问题,公司股票交易不用实行其他风险警示。公司将认真吸取教训,进一步加强内部控制管理,切实保护公司及中小股东利益不受损害 |
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2014-04-30
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.36
二、每10股派0.90元(含税)转增3股 |
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2014-04-30
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股票交易可能被实行其他风险警示的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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天健会计师事务所(特殊普通合伙人)对浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》(天健审〔2014〕3988号)。强调事项 (一) 为： 如财务报表附注十其他重要事项(一)、(二)所述,同受宏磊股份控股股东控制的浙江宏磊控股集团有限公司自身并通过上海砚凯金属材料有限公司和浙江省诸暨市宏磊建材厂等2013年度累计占用公司资金83,300.65万元,期末占用余额为10,917.00万元。上述违规行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1和13.3.2条款规定,公司股票交易可能被实行其他风险警示。
公司董事会已出具《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》,并在《专项说明》中拟定公司关联方资金占用问题解决方案。浙江宏磊控股集团有限公司出具《承诺函》,承诺努力筹措资金,以现金方式在一个月内还清资金占用款及占用期间利息,维护公司及中小股东利益 |
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2014-04-30
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.4 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《2013年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于向银行等金融机构申请2014年综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
11、审议《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
12、审议《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》 |
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2014-04-30
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月28日9：00
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决的方式
4、股权登记日：2014年5月22日
5、现场会议召开地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室
6、审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》等 |
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2014-04-26
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏磊股份接到公司股东金磊先生函,现将相关事项公告如下：
2014年4月23日,金磊先生将其所持有的公司限售流通股8,890,000股质押给西南证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务,相关质押登记手续已于2014年4月23日在西南证券股份有限公司办理完毕,初始交易日为2014年4月23日,购回交易日为2015年4月23日。此次质押的股份数占本公司总股本的5.263% |
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2014-04-15
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股权解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接公司股东金磊函,其与质权人杭州杭锅江南能源有限公司于2014年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完持有公司的8,890,000股有限售条件的流通股解除质押手续 |
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2014-04-08
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏磊股份接到公司股东戚建萍女士函,现将相关事项公告如下：
2014年4月3日,戚建萍女士将其所持有的公司限售流通股8,000,000股质押给西南证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务,相关质押登记手续已于2014年4月3日在西南证券股份有限公司办理完毕,初始交易日为2014年4月3日,购回交易日为2015年4月3日。此次质押的股份数占公司总股本的4.736% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2014-04-25;一次变更日期:2014-04-29;一次变更公告日期:2014-04-21;二次变更日期: 2014-04-30; 二次变更公告日期: 2014-04-28; |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏磊股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损500万元-850万元 |
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2014-03-27
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股权解押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏磊股份接股东戚建萍函,由于质押合同发生变更,与质权人上海江铜营销有限公司于2014年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完持有公司的20,000,000股有限售条件的流通股解除质押手续;同日,股东戚建萍将其持有的20,000,000股有限售条件的流通股再质押给上海江铜营销有限公司,此质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续,质押期限自2014年3月24日至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止。
此外,股东戚建萍与质权人杭州杭锅江南能源有限公司于2014年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完持有公司的8,000,000股有限售条件的流通股解除质押手续 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.48
加权平均净资产收益率(%)：7.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.27 |
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2014-02-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏磊股份2014年第一次临时股东大会于2014年2月12日召开,审议通过了《关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案》 |
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2014-01-30
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏磊股份修正后的业绩预告：预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,380.00万元-8,300.00万元,比上年同期增长133.42%-162.52%。
公司股票将于2014年1月30日开市起复牌 |
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2014-01-28
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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宏磊股份拟披露重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：宏磊股份;证券代码：002647)自2014年1月28日上午开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注 |
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2014-01-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-28,恢复交易日：2014-01-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宏磊股份拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份；证券代码：002647）自2014年1月28日上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-28,恢复交易日：2014-01-30 ，2014-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宏磊股份拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份；证券代码：002647）自2014年1月28日上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宏磊股份拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份；证券代码：002647）自2014年1月28日上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-01-21
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年2月10日-2月11日上午9：00-11：30,下午14：00-16：30。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室
4、会议召开时间：2014年2月12日14：30
5、会议召开方式：现场投票
6、股权登记日：2014年2月7日
7、审议事项：《关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案》 |
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2014-01-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案 |
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2014-01-16
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控股子公司浙江宏天铜业有限公司住所变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宏磊股份控股子公司浙江宏天铜业有限公司因原位于诸暨市大唐镇路西新村的土地及厂房建筑物被政府征收,宏天铜业整体搬迁至诸暨市陶朱街道展诚大道62号。
宏天铜业住所变更事宜经浙江省绍兴市工商行政管理局审核批准,工商变更工作已完成 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2014-04-25;一次变更日期:2014-04-29;一次变更公告日期:2014-04-21;二次变更日期: 2014-04-30; 二次变更公告日期: 2014-04-28; |
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2013-12-20
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏磊股份2013年第二次临时股东大会于2013年12月19日召开,审议通过了〈关于与浙江大东南集团有限公司签订《互保协议书》的议案〉、《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》 |
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2013-12-14
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监事辞职 |
深交所公告 |
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宏磊股份监事会于2013年12月12日收到公司监事彭齐放女士的书面辞职报告。彭齐放女士因个人原因,提请辞去其所担任的公司监事职务。
根据有关规定,彭齐放监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此其辞职报告在新任监事到任之日起方能生效。在此期间,彭齐放女士将继续履行监事职责。
彭齐放女士辞去公司监事职务后,不再在公司担任任何职务。公司将按照相关规定和程序尽快聘任新的监事 |
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2013-12-04
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议〈关于与浙江大东南集团有限公司签订《互保协议书》的议案〉；
2、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》 |
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2013-12-04
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2013年12月16日
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年12月19日14：00;
网络投票时间：2013年12月18日-2013年12月19日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年12月19日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月18日15：00至2013年12月19日15：00的任意时间。
5、现场会议召开地点：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室
6、登记时间：2013年12月17日-12月18日 上午 9：00-11：30, 下午 14：00-16：30。
7、审议事项：《关于与浙江大东南集团有限公司签订〈互保协议书〉的议案》、《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》 |
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2013-12-03
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公告 |
深交所公告 |
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宏磊股份收到深圳证券交易所《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司2013年半年度报告和第三季度报告的问询函》(中小板三季报问询函【2013】第1号),函中就公司2013年半年报报告和第三季度报告审查过程中发现的问题要求公司做出书面说明。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现予以 |
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