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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-20
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关于控股股东部分股份被质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海思科现发布 |
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2017-01-19
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关于控股股东部分股份被质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海思科现发布 |
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2017-01-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2017-01-14
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关于第一期员工持股计划其他事项的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2017-01-07
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关于2017年度第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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海思科现发布 |
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2017-01-06
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关于控股股东部分股份被质押及解除质押的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2016-12-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<海思科医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
5、《关于公司董事会换届选举的议案》
5.1选举非独立董事
5.1.1选举王俊民先生为公司第三届董事会董事
5.1.2选举范秀莲女士为公司第三届董事会董事
5.1.3选举郑伟先生为公司第三届董事会董事
5.1.4选举王学民先生为公司第三届董事会董事
5.2选举独立董事
5.2.1选举余红兵先生为公司第三届董事会独立董事
5.2.2选举严骏先生为公司第三届董事会独立董事
5.2.3选举Bingsheng Teng先生为公司第三届董事会独立董事
6、《关于公司监事会换届选举的议案》
6.1选举谭红女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.2选举刘涵冰女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2016-12-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<海思科医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
5、《关于公司董事会换届选举的议案》
5.1选举非独立董事
5.1.1选举王俊民先生为公司第三届董事会董事
5.1.2选举范秀莲女士为公司第三届董事会董事
5.1.3选举郑伟先生为公司第三届董事会董事
5.1.4选举王学民先生为公司第三届董事会董事
5.2选举独立董事
5.2.1选举余红兵先生为公司第三届董事会独立董事
5.2.2选举严骏先生为公司第三届董事会独立董事
5.2.3选举Bingsheng Teng先生为公司第三届董事会独立董事
6、《关于公司监事会换届选举的议案》
6.1选举谭红女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.2选举刘涵冰女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2016-12-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<海思科医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-27 |
拟披露年报 |
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2016-12-29
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关于获得生物药物临床批件的补充公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2016-12-28
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海思科现发布 |
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2016-12-23
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关于为关联公司提供担保后续进展的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海思科现发布 |
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2016-12-17
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第二届董事会第五十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2016-12-10
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关于为关联公司提供担保的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2016-12-08
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关于控股股东部分股份被质押及解除质押的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2016-12-06
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关于控股股东部分股份被质押及解除质押的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2016-12-03
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第二届董事会第五十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2016-11-22
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关于控股股东参与的资产管理计划将公司股份转让给控股股东参与的信托计划投资的资产管理计划的提示性公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
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海思科现发布 |
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2016-11-22
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关于控股股东参与的资产管理计划将公司股份转让给控股股东参与的信托计划投资的资产管理计划的提示性公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单,股东名单 |
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海思科现发布 |
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2016-11-19
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第二届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2016-11-10
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关于使用自有资金投资资产管理计划的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2016-11-09
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2016-11-01
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关于控股股东部分股份被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海思科现发布 |
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2016-10-26
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第二届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2016-10-25
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.29
净资产收益率(%)：15.01 |
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2016-10-20
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海思科现发布 |
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2016-10-18
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关于公司获得产业发展资金的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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海思科现发布 |
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2016-10-15
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关于控股股东部分股份被质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海思科现发布 |
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2016-10-11
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-25 |
拟披露季报 |
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