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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-21
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2020-05-19
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海思科现发布 |
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2020-05-14
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第三届董事会第五十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2020-05-09
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关于2019年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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海思科现发布 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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海思科现发布 |
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2020-04-27
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关于举行2019年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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海思科现发布 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年度财务报告》
2.00 《公司2019年度报告》及其摘要
3.00 《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4.00 《公司2019年度利润分配方案》
5.00 《公司2019年度监事会工作报告》
6.00 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
7.00 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于终止实施<回购公司股份方案>的议案》
9.00 《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于确认近三年关联交易的议案》
12.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举王俊民先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举范秀莲女士为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举郑伟先生为公司第四届董事会非独立董事
12.04 选举申红女士为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
13.01 选举乐军先生为公司第四届董事会独立董事
13.02 选举TENG BING SHENG先生为公司第四届董事会独立董事
13.03 选举YAN JONATHAN JUN先生为公司第四届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01 选举谭红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举王铮铮女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年度财务报告》
2.00 《公司2019年度报告》及其摘要
3.00 《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4.00 《公司2019年度利润分配方案》
5.00 《公司2019年度监事会工作报告》
6.00 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
7.00 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于终止实施<回购公司股份方案>的议案》
9.00 《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2019年度财务报告》
2.00 《公司2019年度报告》及其摘要
3.00 《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4.00 《公司2019年度利润分配方案》
5.00 《公司2019年度监事会工作报告》
6.00 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》
7.00 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《关于终止实施<回购公司股份方案>的议案》
9.00 《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2020-04-21
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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海思科现发布 |
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2020-04-15
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关于2020年第一季度业绩预告的公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海思科现发布 |
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2020-04-07
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第三届董事会第五十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2020-04-02
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关于获得产业发展扶持资金的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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海思科现发布 |
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2020-04-01
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关于达比加群酯胶囊临床试验进展的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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第三届董事会第五十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2020-03-24
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关于收到创新药HSK3486补充资料通知的公告 |
深交所公告，其它 |
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海思科现发布 |
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2020-03-17
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关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海思科现发布 |
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2020-03-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6.00 《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案》 |
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2020-03-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6.00 《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案》 |
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2020-03-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6.00 《关于<海思科医药集团股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案》 |
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2020-03-14
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第三届董事会第四十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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海思科现发布 |
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2020-02-28
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关于回购股份注销完成暨股份变动公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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海思科现发布 |
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2020-02-26
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第三届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2020-02-21
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关于环泊酚乳状注射液拟纳入优先审评的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2020-02-15
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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海思科现发布 |
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2020-01-20
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关于获得创新药环泊酚乳状注射液《受理通知书》的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2020-01-17
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关于获得达比加群酯胶囊临床试验受理通知书的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2020-01-14
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关于2019年度业绩预告的公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海思科现发布 |
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2020-01-10
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海思科现发布 |
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