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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-12
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年5月8日召开董事会会议,会议审议通过了《关于与关联人共同投资设立公司的关联交易议案》 |
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2015-04-23
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2015年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元) 0.09
净资产收益率(%) 4.61 |
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2015-04-21
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2015-04-11
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关于增加2014年度股东大会临时提案暨召开2014年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度财务报告》
3、《公司2014年度报告》及其摘要
4、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
5、《公司2014年度利润分配方案》
6、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
7、《公司2014年度监事会工作报告》 |
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2015-03-11
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关于召开2014年度股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月20日召开股东大会,会议审议《公司2014年度报告》及其摘要 、《公司2014年度利润分配方案》、《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》等事项 |
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2015-03-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度财务报告》
3、《公司2014年度报告》及其摘要
4、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
5、《公司2014年度利润分配方案》
6、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
7、《公司2014年度监事会工作报告》 |
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2015-03-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度财务报告》
3、《公司2014年度报告》及其摘要
4、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
5、《公司2014年度利润分配方案》（该议案需以特别决议通过）
6、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
7、《公司2014年度监事会工作报告》
8、《关于变更公司名称、地址及修订<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议通过）
9、《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
11、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品和对外提供财务资助的议案》
12、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
13、《关于与关联人共同投资设立公司及参与设立医疗健康创新投资基金的关联交易议案》
14、《关于与关联人共同投资设立公司及参与设立并购基金的关联交易议案》 |
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2015-03-11
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.42
净资产收益率(%)：22.6 |
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2015-03-05
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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海思科现发布 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-05
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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海思科于2月3日接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知,范秀莲女士将其直接持有的公司无限售流通股1,500万股及高管锁定股2,100万股质押给申银万国证券股份有限公司,上述股权质押手续已于2015年2月2日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2015-02-03
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子公司获得氟哌噻吨美利曲辛片及其原料药药品注册批件 |
深交所公告 |
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海思科子公司四川海思科制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的国家6类化学药“氟哌噻吨美利曲辛片”( 国药准字H20153014)及其原料药“盐酸氟哌噻吨”( 国药准字H20150004)、“盐酸美利曲辛”( 国药准字H20150005)的《药品注册批件》 |
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2015-01-31
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控股股东部分股份解除质押 |
深交所公告 |
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海思科于2015年1月29日接到公司控股股东及实际控制人之王俊民先生、范秀莲女士的通知,王俊民先生于2015年1月20日质押给齐鲁证券有限公司的其本人直接持有的公司高管锁定股3,700万股以及范秀莲女士于2014年1月23日质押给齐鲁证券有限公司的其本人直接持有的公司有限售条件流通股4,878.04万股已全部解除质押,并均已于2015年1月28日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记手续 |
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2015-01-29
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子公司获得注射用头孢美唑钠药品注册批件 |
深交所公告 |
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海思科子公司辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的国家6类化学药“注射用头孢美唑钠”( 国药准字H20143413、国药准字H20143414)的《药品注册批件》 |
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2015-01-28
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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海思科于近日接到公司控股股东及实际控制人之王俊民先生、范秀莲女士的通知,王俊民先生将其直接持有的本公司高管锁定股3,700万股及无限售流通股4,150万股质押给齐鲁证券有限公司,范秀莲女士将其直接持有的本公司无限售流通股1,950万股质押给齐鲁证券有限公司。上述股权质押手续均已于2015年1月26日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2015-01-28
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控股股东及其控股的公司减持公司股份暨控股股东及实际控制人完成股份减持计划 |
深交所公告 |
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海思科董事会于2015年1月27日接到公司控股股东及实际控制人王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生及股东新余天禾广诚投资有限公司(该公司系王俊民先生控股的公司,以下简称“天禾广诚”)的通知,王俊民先生于2015年1月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持直接持有的公司无限售流通股590万股,占公司总股本的0.5462%,天禾广诚于2015年1月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持直接持有的公司无限售流通股1,660.76万股,占公司总股本的1.5374%,自公司于2015年1月14日刊登《西藏海思科药业集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人股份减持计划的公告》以来,王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生及天禾广诚累计减持公司股份10,773.36万股,占公司总股本的9.97%,已实施完毕本次股份减持计划。
本次减持计划完成后,公司控股股东及实际控制人王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生合计直接持有公司股份793,893,600股,占公司总股本的73.49%,仍为公司控股股东及实际控制人 |
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2015-01-24
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控股股东控股的公司减持公司股份 |
深交所公告 |
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海思科董事会于2015年1月23日接到公司股东新余天禾广诚投资有限公司(该公司系公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生控股的公司,以下简称“天禾广诚”)的通知,天禾广诚于2015年1月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售流通股3,082.60万股,占公司总股本的2.8535%。
自公司于2015年1月14日刊登《西藏海思科药业集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人股份减持计划的公告》以来,公司控股股东及实际控制人王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生及股东新余天禾广诚投资有限公司累计减持公司股份8,522.60万股。现将具体情况予以公告 |
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2015-01-23
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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海思科董事会于2015年1月22日接到公司控股股东及实际控制人之王俊民先生、范秀莲女士的通知,王俊民先生、范秀莲女士于2015年1月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统分别减持直接持有的公司无限售流通股930万股、2,420万股,分别占公司总股本的0.8609%、2.2402%。
本次减持后,公司控股股东及实际控制人王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生合计直接持有公司股份799,793,600股,占公司总股本的74.04%,仍为公司控股股东及实际控制人。
王俊民先生本次减持公司股份的受让方为其配偶申萍女士,范秀莲女士本次减持公司股份的受让方为其女儿杨飞小姐,申萍女士与杨飞小姐系王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生的一致行动人,因此王俊民先生及范秀莲女士本次减持公司股份未造成公司控股股东及其一致行动人持有或控制的公司股份数量发生实际变动 |
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2015-01-22
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控股股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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海思科董事会于2015年1月21日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知,王俊民先生于2015年1月21日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其直接持有的公司无限售流通股2,090万股,占公司总股本的1.9347%。
自公司于2015年1月14日刊登《西藏海思科药业集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人股份减持计划的公告》以来,公司控股股东及实际控制人王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生(三人系一致行动人)及股东新余天禾广诚投资有限公司累计减持公司股份2,090万股。
本次减持后,公司控股股东及实际控制人王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生合计直接持有公司股份833,293,600股,占公司总股本的77.14%,仍为公司控股股东及实际控制人。
王俊民先生本次减持公司股份的受让方为其配偶申萍女士,申萍女士系王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生的一致行动人,因此王俊民先生本次减持公司股份未造成公司控股股东及其一致行动人持有或控制的公司股份数量发生实际变动 |
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2015-01-17
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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海思科董事会于2015年1月16日收到公司副总经理兼董事会秘书邓翔先生的辞职报告。邓翔先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务,邓翔先生辞职后将在公司继续担任副总经理职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定,邓翔先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间,暂由公司董事长兼总经理王俊民先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作 |
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2015-01-16
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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本次解除限售股份的数量为90,162.72万股,占公司总股本的83.46%;本次限售股份可上市流通日为2015年1月19日 |
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2015-01-14
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控股股东及实际控制人股份减持计划 |
深交所公告 |
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海思科于2015年1月13日收到公司控股股东及实际控制人王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生以及股东新余天禾广诚投资有限公司出具的《关于减持公司股份计划的通知》,现将主要有关事项公告如下：
1、减持股东名称：王俊民、范秀莲、郑伟、天禾广诚。
2、减持目的：股东自身资金需求。
3、减持期间：2015年1月19日至2015年7月18日。
4、减持数量及比例：计划减持数量不超过10,802.7万股,即不超过公司股份总数的10%。
5、减持方式：通过大宗交易系统或二级市场竞价交易系统。
本次减持完成后,控股股东及实际控制人王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生合计直接持有的公司股份不低于74,616.66万股, 占公司总股本比例不低于69.07%,仍为公司绝对控股股东 |
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2015-01-13
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2014年度业绩预告修正公告 |
深交所公告 |
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海思科修正后的预计业绩：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利41,537.51万元-51,921.89万元 |
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2015-01-13
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股东名称变更 |
深交所公告 |
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海思科于近日接到公司股东西藏天禾广诚投资有限公司通知,其公司名称已由“西藏天禾广诚投资有限公司”变更为“新余天禾广诚投资有限公司”,相关工商变更手续已办理完毕。
本次名称变更后,新余天禾广诚投资有限公司持有的本公司股份数量未发生变化,仍为47,433,600股 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-11 |
拟披露年报 |
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2014-12-16
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控股股东股份质押 |
深交所公告 |
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2014年12月12日,海思科接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知,范秀莲女士将其直接持有的本公司有限售条件流通股2,200万股(占公司总股本的2.04%)质押给申银万国证券股份有限公司。上述股权质押手续已于2014年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-11-01
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副总经理逝世 |
深交所公告 |
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海思科董事会于2014年10月30日知悉公司副总经理吴钢先生因病逝世 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、净资产收益率(%) 18.24 |
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2014-10-24
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使用自有资金投资信托产品 |
深交所公告 |
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海思科于2014年9月10日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分自有资金购买理财产品和对外提供财务资助的议案》,同意公司继续在不超过人民币8亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品或进行委托贷款业务,并授权公司董事长负责牵头择机具体实施和办理相关事项,授权期限至2014年第三次临时股东大会通过之日起一年内。
根据上述决议,公司于2014年10月22日与渤海国际信托有限公司签订了《资金信托合同》,使用自有资金人民币1亿元投资四川聚信项目单一资金信托并成为该信托计划的委托人及唯一受益人 |
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