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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-07
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获得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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茂硕电源子公司惠州茂硕能源科技有限公司近日收到国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书和1项外观设计专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-10-29
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11月13日召开2012年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年11月8日
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2012年11月13日下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月13日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月12日15:00至2012年11月13日15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开
5、登记时间：2012年11月12日8:30-11:30，13:30-17:00
6、审议事项：《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要、《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于周筠女士作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 6.77
3、净资产收益率(%) 8.57 |
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2012-10-24
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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茂硕电源2012年第五次临时股东大会于2012年10月23日召开，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-10-19
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获得“全国质量诚信倡议先进典型企业”荣誉证书 |
深交所公告 |
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近日，由国家质量监督检验检疫总局、中共中央宣传部、教育部、工业和信息化部等21部委联合主办的2012年全国“质量月”活动圆满落下帷幕，在全国“质量月”中开展的“企业质量诚信倡议”专题活动上，茂硕电源凭借在品质和诚信经营方面的良好表现和自身的优势获得了中国质量检验协会颁发的“全国质量诚信倡议先进典型企业”荣誉证书，编号：中检协证字（2012）CQY090号 |
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2012-10-15
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2012年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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茂硕电源修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,712.86万元-4,125.40万元，比上年同期下降0%-10% |
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2012-10-12
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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茂硕电源近日收到国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，现将具体情况予以公告。专利名称：一种比例式电压跟随器及采用该跟随器的恒流电源 |
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2012-10-08
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10月23日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年10月23日上午9:30
3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
4、股权登记日：2012年10月18日
5、现场会议地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园8楼会议室
6、登记时间：2012年10月19日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
7、审议事项：《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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监事辞职 |
深交所公告 |
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茂硕电源监事会于2012年9月21日收到非职工代表监事徐治国先生提交的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司监事职务。徐治国先生辞职后不在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐治国先生的辞职报告自公司监事会收到之日起生效。
徐治国先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作 |
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2012-09-22
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证监会确认限制性股票激励计划（草案）无异议并备案 |
深交所公告，其它 |
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茂硕电源第二届董事会2012年第六次临时会议审议通过了《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2012年08月14日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于今日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。
公司尽快将修订后的《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要提交董事会审议通过后，提交股东大会审议 |
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2012-09-14
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第二届董事会2012年第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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茂硕电源第二届董事会2012年第八次临时会议于2012年9月13日召开，决定聘任丁海先生担任公司内部审计部门负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止 |
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2012-08-31
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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茂硕电源2012年第四次临时股东大会于2012年8月30日召开，审议通过了《关于选举独立董事的议案》 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 6.88
3、净资产收益率(%) 6.63
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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第二届董事会2012年第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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茂硕电源第二届董事会2012年第六次临时会议于2012年8月13日召开，审议通过了《关于以自有资金向全资子公司香港茂硕增资的议案》、《关于审议开展公司专项治理活动工作方案的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。
公司股票于2012年8月14日开市起复牌 |
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2012-08-14
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8月30日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
3、现场会议地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园8楼会议室
4、会议召开时间：2012年8月30日上午9:30
5、股权登记日：2012年8月27日
6、登记时间：2012年8月28日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00
7、审议事项 ：《关于选举独立董事的议案》 |
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2012-08-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-13,恢复交易日：2012-08-14，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于2012年8月13日茂硕电源召开第二届董事会第六次临时会议，审议限制性股票激励计划相关事项。为避免公司股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年8月13日开市起停牌一天，并在2012年8月14日刊登相关公告后于开市起复牌 |
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2012-08-13
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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鉴于2012年8月13日茂硕电源召开第二届董事会第六次临时会议，审议限制性股票激励计划相关事项。为避免公司股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年8月13日开市起停牌一天，并在2012年8月14日刊登相关公告后于开市起复牌 |
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2012-08-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于2012年8月13日茂硕电源召开第二届董事会第六次临时会议，审议限制性股票激励计划相关事项。为避免公司股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年8月13日开市起停牌一天，并在2012年8月14日刊登相关公告后于开市起复牌 |
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2012-08-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-08-13,恢复交易日：2012-08-14 ，2012-08-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于2012年8月13日茂硕电源召开第二届董事会第六次临时会议，审议限制性股票激励计划相关事项。为避免公司股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年8月13日开市起停牌一天，并在2012年8月14日刊登相关公告后于开市起复牌 |
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2012-08-10
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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茂硕电源董事会于2012年8月9日收到公司董事会秘书秦传君先生《关于辞去董事会秘书职务的报告》，秦传君先生因职务繁重，申请辞去董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，秦传君先生仍担任公司董事、副总经理、财务总监职务。根据有关规定，秦传君先生的书面《关于辞去董事会秘书职务的报告》自送达董事会之日起生效。
根据相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，在聘任新的董事会秘书之前，秦传君先生仍然代行董事会秘书的职责，公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书 |
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2012-08-04
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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茂硕电源董事会于近日收到公司独立董事姜久春先生的辞职报告。姜久春先生现任北京交通大学电气工程学院院长，因学校内部工作安排的需要，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于姜久春先生辞职将导致公司独立董事人数少于3人且少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，姜久春先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会提名委员会正在积极、广泛搜寻合格的独立董事人选，公司将尽快依法完成独立董事的换选工作 |
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2012-07-30
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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茂硕电源2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.30
加权平均净资产收益率（%）：6.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.88 |
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2012-07-18
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获得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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茂硕电源控股子公司深圳茂硕电子科技有限公司自2012年07月份收到国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书，专利名称为一种智能控制的输入过压保护电路及采用该电路的开关电源 |
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2012-07-14
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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茂硕电源2012年第三次临时股东大会于2012年07月13日召开，审议通过了《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《修订﹤公司章程﹥部分条款的议案》、《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币柒仟万元整的议案》 |
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2012-07-12
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公司名称由“深圳茂硕电源科技股份有限公司”变为“茂硕电源科技股份有限公司” ，2012-07-11 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2012-07-12
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更名及完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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茂硕电源2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司将注册名称由“深圳茂硕电源科技股份有限公司”变更为“茂硕电源科技股份有限公司”。同时，对公司的英文名称、经营期限和经营范围进行了修改。
近日，公司已完成在深圳市市场监督管理局的变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》 |
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2012-07-03
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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茂硕电源2011年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月9日，除权除息日为：2012年7月10日 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-07-09 |
登记日，分配方案 |
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