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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-17
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2021-07-17
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司对其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 |
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2021-07-15
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德联集团现发布 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000登记日 ，2021-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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德联集团现发布 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000红利发放日 ，2021-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000除权日 ，2021-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-17
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关于公司控股股东部分股份质押及解质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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德联集团现发布 |
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2021-05-26
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2021-05-25
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2021-04-30
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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德联集团现发布 |
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2021-04-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《2020年-2022年股东回报规划》
12.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《2020年度监事会工作报告》
14.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
15.00 《关于修订＜董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度＞的议案》
累积投票提案 提案16、17、18为等额选举
16.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
16.01 徐咸大先生
16.02 徐团华先生
16.03 徐庆芳女士
16.04 杨樾先生
16.05 郭荣娜女士
17.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
17.01 匡同春先生
17.02 雷宇先生
17.03 沈云樵先生
18.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》
18.01 孟晨鹦女士
18.02 谭照强先生 |
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2021-04-30
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《2020年-2022年股东回报规划》
12.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《2020年度监事会工作报告》
14.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
15.00 《关于修订＜董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度＞的议案》
累积投票提案 提案16、17、18为等额选举
16.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
16.01 徐咸大先生
16.02 徐团华先生
16.03 徐庆芳女士
16.04 杨樾先生
16.05 郭荣娜女士
17.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
17.01 匡同春先生
17.02 雷宇先生
17.03 沈云樵先生
18.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》
18.01 孟晨鹦女士
18.02 谭照强先生 |
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2021-04-15
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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德联集团现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-02-27
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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德联集团现发布 |
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2021-02-09
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关于完成注册地址变更及工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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德联集团现发布 |
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2021-01-30
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2021-01-27
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2021-01-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司章程修正案》
2.00 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
3.00 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
4.00 《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》
5.00 《关于子公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保的议案》
6.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2021-01-09
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-30 |
拟披露年报 |
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2020-12-01
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关于公司监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2020-11-04
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关于公司参与投资设立股权投资产业基金的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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德联集团现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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德联集团现发布 |
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2020-10-17
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-16
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2020-08-29
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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德联集团现发布 |
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2020-08-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公司章程修正案》
2.00 《股东大会议事规则修正案》
3.00 《监事会议事规则修正案》
4.00 《董事会议事规则修正案》
5.00 《对外担保管理制度修正案》 |
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