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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-21
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》（累积投票方式）。
1.1选举姚其胜先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举陆巍先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举屠永泉先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举王志华先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举刘煊先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.6选举马永华先生为公司第三届董事会非独立董事。
2．审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》（累积投票方式）。
2.1选举文东华先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举蒋岩波先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举林中祥先生为公司第三届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3．审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》（累积投票方式）。
3.1选举邬铭先生为第三届监事会股东代表监事；
3.2选举樊利平先生为第三届监事会股东代表监事。
4．审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
5．审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
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2016-07-21
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》（累积投票方式）。
1.1选举姚其胜先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举陆巍先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举屠永泉先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举王志华先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举刘煊先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.6选举马永华先生为公司第三届董事会非独立董事。
2．审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》（累积投票方式）。
2.1选举文东华先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举蒋岩波先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举林中祥先生为公司第三届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3．审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》（累积投票方式）。
3.1选举邬铭先生为第三届监事会股东代表监事；
3.2选举樊利平先生为第三届监事会股东代表监事 |
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2016-07-21
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关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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康达新材现发布 |
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2016-07-20
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关于参加2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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康达新材现发布 |
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2016-07-06
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |
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2016-07-06
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关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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康达新材现发布 |
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2016-07-05
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前次募集资金使用情况报告 |
深交所公告，其它 |
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康达新材现发布 |
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2016-07-01
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关于签订成立合资公司协议的公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2016-06-15
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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康达新材现发布 |
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2016-06-15
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2015年年度分红，10派1.080000000(含税)，税后10派1.080000除权日 ，2016-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-15
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2015年年度分红，10派1.080000000(含税)，税后10派1.080000红利发放日 ，2016-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-15
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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康达新材现发布 |
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2016-06-15
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2015年年度分红，10派1.080000000(含税)，税后10派1.080000登记日 ，2016-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-07
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关于全资子公司康达新能源竞得土地使用权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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康达新材现发布 |
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2016-05-24
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关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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康达新材现发布 |
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2016-04-23
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2015年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2016-04-14
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关于完成营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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康达新材现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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关于2015年年度报告的更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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康达新材现发布 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2．审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3．审议关于《2015年度财务决算报告》的议案；
4．审议关于《2016年度财务预算报告》的议案；
5．审议关于《2015年度利润分配方案》的议案；
6．审议关于《2015年年度报告全文及摘要》的议案；
7．审议关于《续聘2016年度财务审计机构》的议案；
8．审议关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案；
9．审议关于《注销奉贤分公司》的议案 |
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2016-03-24
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关于变更投资者联系电话的公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2016-03-11
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关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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康达新材现发布 |
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2016-03-10
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2016-03-01
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关于实际控制人股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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康达新材现发布 |
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2016-02-25
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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康达新材现发布 |
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2016-02-18
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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康达新材现发布 |
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2016-01-20
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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康达新材现发布 |
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2016-01-05
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关于签订聚酰亚胺材料销售合同的公告 |
深交所公告 |
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公司于2016年1月4日与上海大洋新材料科技有限公司(以下简称“大洋新材”或“交易对手方”)签订了聚酰亚胺材料《产品销售合同》。合同总计金额人民币6,461,621.27元(分为三批次,第一批次金额为1,182,581.27元;第二批次金额为2,639,520.00元;第三批次为2,639,520.00元);占公司2014年度经审计营业收入总额的1.23%。
公司与交易对手方不存在关联关系,上述合同签订不涉及关联交易 |
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