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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-12
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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龙泉股份2014年第二次临时股东大会于2014年6月11日召开,审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》、《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-05-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》
2、审议《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-05-27
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年6月11日上午9时
2、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年6月5日
6、会议议题：《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》、《关于增加注册资本和经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2014-05-27
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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龙泉股份于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,专利名称：长寿命多层防腐处理的埋置式预应力钢筒混凝土管 |
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2014-05-24
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,龙泉股份完成相关工商变更登记手续并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号：370304228003889,注册号未发生变更,公司注册资本原为：贰亿壹仟捌佰叁拾肆万贰仟玖佰零叁元整,变更后为：肆亿叁仟陆佰陆拾捌万伍仟捌佰零陆元整,其他事项未变。同时,修改后的《公司章程》亦已办理完毕工商备案登记手续 |
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2014-05-13
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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龙泉股份2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本225,352,903股为基数,向全体股东每10股派1.937786元人民币现金(含税)转增9.688932股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月19日,除权除息日为：2014年5月20日 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派1.93779(含税)，税后10派1.8409红利发放日 ，2014-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派1.93779(含税)，税后10派1.8409除权日 ，2014-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派1.93779(含税)，税后10派1.8409登记日 ，2014-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度转增，10转增9.68893除权日 ，2014-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度转增，10转增9.68893转增上市日 ，2014-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度转增，10转增9.68893登记日 ，2014-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-09
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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龙泉股份现发布 |
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2014-05-07
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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龙泉股份2013年年度股东大会于2014年5月6日召开,审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2014年财务预算报告》、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等议案 |
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2014-05-06
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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根据龙泉股份2014年4月23日召开的第二届董事会第十四次会议审通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关要求,公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作,现将相关事项予以公告。
1、本次授予的限制性股票数量为701万股;
2、本次授予的激励对象为34人;
3、本次授予的限制性股票上市日期为2014年5月8日 |
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2014-04-26
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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龙泉股份于近日接到公司股东刘素霞女士的通知,因个人融资需要,刘素霞将其持有公司的股份12,760,000股质押给海通证券股份有限公司,质押登记日为2014年4月22日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押期限自2014年4月22日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止 |
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2014-04-24
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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龙泉股份第二届董事会第十四次会议于2014年4月23日召开,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2014-04-19
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授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的补充 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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龙泉股份于2014年4月18日披露了《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号：2014-040),根据深圳证券交易所相关信息披露的要求,现予以补充公告 |
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2014-04-18
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.73 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》
2、审议《公司2013年度财务决算报告》
3、审议《公司2014年财务预算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《公司2013年度董事会工作报告》
6、审议《公司2013年度监事会工作报告》
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《风险投资管理制度》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于2014年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
11、审议《关于2014年度公司监事薪酬的议案》 |
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2014-04-15
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举行2013年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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龙泉股份定于2014年4月18日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-15
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议时间：2014年5月6日下午1：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月6日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月5日15：00至2014年5月6日15：00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省淄博市博山区颜山公园路4号原山大厦9楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年4月25日
6、审议议案：《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等议案 |
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.42
二、每10股派2.00元(含税)转增10股 |
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2014-04-04
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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龙泉股份2014年第一次临时股东大会于2014年4月3日召开,审议通过《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2014年3月16日经龙泉股份与自然人刘艳女士、孙小涛先生、芮康昊先生、娄昊先生、高乃洪先生协商,六方一致同意签订《投资协议》,共同投资设立北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司。
根据相关规定,此次对外投资金额在公司董事长决策权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
近日,该控股子公司完成了工商注册登记手续 |
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2014-03-18
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投资设立控股子公司 |
深交所公告 |
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2014年3月16日经龙泉股份与自然人刘艳女士、孙小涛先生、芮康昊先生、娄昊先生、高乃洪先生协商,六方一致同意签订《投资协议》,拟共同投资设立北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司(暂定名,以工商登记的名称为准),其中公司以自有资金出资人民币410万元,占龙泉嘉盈注册资本的41%。
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资金额在公司董事长决策权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
本次设立企业行为不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-03-14
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场召开时间：2014年4月3日14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年4月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日下午15：00至2014年4月3日下午15：00的任意时间。
2、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事公开征集投票权相结合的方式进行。
5、股权登记日：2014年3月27日
6、审议事项：《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-03-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期
1.5标的股票授予价格、授予条件和授予程序
1.6标的股票解锁的条件和程序
1.7公司和激励对象的权利与义务
1.8激励计划的变更、终止及其他事项
1.9激励计划的调整方法和程序
1.10激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.11回购注销的原则
2、审议《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-03-05
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了山东省工商行政管理局换发的《营业执照》,注册号仍为：370304228003889,公司注册资本原为：壹亿捌仟捌佰柒拾肆万元,变更后为：贰亿壹仟捌佰叁拾肆万贰仟玖佰零叁元整。其他事项未变 |
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2014-03-04
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限制性股票激励计划(草案)获证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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龙泉股份第二届董事会第九次会议审议通过了《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并于2014年2月12日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司获悉,证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要提交股东大会审议 |
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