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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-18
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年1月29日、30日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议召开时间：2013年2月1日下午2点开始
6、股权登记日：2013年1月28日
7、审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于向附属公司提供担保的议案》 |
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2012-12-04
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深圳市罗湖区餐厨垃圾收运、处理特许经营权中标 |
深交所公告，其它 |
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东江环保于近期参与了“罗湖区餐厨垃圾收运、处理特许经营权”的招募谈判。根据招募结果，已公告公司为中标人，经初步估算，本项目正式运营后，年均收入约为人民币3500万元，约占公司2011年度经审计营业收入的2.33%。本项目的中标对公司2012年财务状况及经营成果不会产生影响。本项目的实施将对公司未来相关业务的发展及经营业绩产生积极影响，不会产生关联交易、同业竞争及业务依赖的情形。
本项目尚未签订正式的合同，合同的签订及合同条款内容尚存在不确定性 |
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2012-11-30
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第四届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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东江环保第四届董事会第三十五次会议于2012年11月29日召开，审议通过了《关于使用超募资金投资建设“深圳市河道淤泥福永处理场二期工程--污泥固化填埋区工程”的议案》、《关于制定<内部控制规范实施方案>的议案》 |
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2012-11-22
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第四届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东江环保第四届董事会第三十四次会议于2012年11月21日召开，审议通过了《关于收购张国颜所持韶关绿然再生资源发展有限公司股权的议案》。
为加快韶关绿然再生资源发展有限公司所负责实施的粤北危险废物处理处置中心项目建设及实施后续的运营管理，尽快扭转亏损增加效益，同时符合公司工业废物处理业务的战略规划，有利于公司进一步整合和配置韶关绿然的资源，与公司其他业务产生协同效应，实现协调发展，董事会同意以人民币9,500万元收购张国颜先生持有的韶关绿然40%股权，其中人民币5,000万元来自超募资金，其余4,500万元来自公司自筹资金。收购完成后，公司将持有韶关绿然100%股权 |
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2012-11-07
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关于公司及股东、关联方未履行完毕承诺事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.46
2、每股净资产(元) 13.8
3、净资产收益率(%) 12.66 |
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2012-10-26
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第四届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第三十一次会议于2012年10月25日召开，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于制定<总裁工作细则>的议案》等议案 |
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2012-10-18
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第四届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第三十次会议于2012年10月16日召开，审议通过了《关于使用超募资金投资建设东江环保（江门）工业废物处理建设项目的议案》、《关于使用募集资金向深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司进行增资的议案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于制定<财务负责人管理制度>的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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2012年半年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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东江环保本次权益分派方案为：以公司A股现有总股本114,896,374股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）。
H股股东：权益分派的详细安排请见公司发布于香港联合交易所网站的公告。
本次A股权益分派股权登记日为：2012年10月10日，除权除息日为：2012年10月11日 |
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2012-09-27
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2012年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-10-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-09-27
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2012年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2012-10-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-09-27
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2012年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-09-27
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2012年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-10-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-09-27
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2012年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2012-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-09-27
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2012年中期分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2012-10-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-09-25
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东江环保2012年第一次临时股东大会于2012年9月24日召开，审议通过了《本公司2012年中期利润分配预案》、《关于本公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-08-10
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.05
2、每股净资产(元) 13.95
3、净资产收益率(%) 10.42
二、每10股派5元（含税） |
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2012-08-10
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9月24日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年9月24日下午2点开始
3、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年9月19日
6、登记时间：2012年9月20日、21日（9:00-11:00，14:00-16:00）
7、审议事项：《本公司2012年中期利润分配预案》、《关于本公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-07-28
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第四届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第二十七次会议于2012年7月27日召开，审议通过《关于增资入股嘉兴德达资源循环利用有限公司的议案》、《关于签订"深圳市河道淤泥福永处理场二期工程--污泥固化填埋区工程"建设及运营协议的议案》 |
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2012-07-24
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第二十六次会议于2012年7月23日召开，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案的议案》 |
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2012-07-23
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网下配售股份解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为500万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年7月26日 |
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2012-07-10
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第二十五次会议于2012年7月9日召开，审议通过了《关于修订<东江环保股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》、《关于制定<东江环保股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于制定<东江环保股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》等议案 |
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2012-07-10
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对外投资的进展 |
深交所公告 |
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东江环保分别于2012年6月8日及2012年6月12日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届董事会第二十二次会议，分别审议并通过了《关于增资清远市新绿环境技术有限公司并受让方亚飞所持清远市新绿环境技术有限公司12.5%股权的议案》，《关于受让陈德忠和杨惠珠所持深圳市东江利赛再生能源有限公司股权的议案》及《关于受让陈惠根所持珠海市清新工业环保有限公司股权的议案》，公司已对上述事项进行了公告。
2012年6月8日，公司分别签订了《增资协议》及《股权转让协议》，根据协议，公司以人民币3,300万元对清远市新绿环境技术有限公司进行增资，增资完成后，公司将以人民币1,375万元受让清远新绿自然人股东方亚飞持有其12.5%股权。2012年7月6日公司收到上述事项的股权过户登记及工商变更手续文件，公司现持有清远新绿62.5%股权。
2012年6月21日，公司分别与控股子公司深圳市东江利赛再生能源有限公司自然人股东陈德忠及杨惠珠签订《股权转让协议书》。根据协议，公司分别以人民币298.75万元受让陈德忠、杨惠珠各自所持有的东江利赛10%股权（合计20%股权）。2012年7月5日公司收到上述事项的股权过户登记及工商变更手续文件，公司现持有东江利赛100%股权。
2012年6月12日，公司与珠海市清新工业环保有限公司自然人股东陈惠根签订《股权转让协议书》。根据协议，公司以人民币1,200万元受让陈惠根所持有的珠海清新40%股权。2012年7月9日公司收到上述事项的股权过户登记及工商变更手续文件，公司现持有珠海清新75%股权 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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第四届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第二十四次会议于2012年6月27日召开，审议通过《关于为韶关绿然再生资源发展有限公司向平安银行申请授信提供担保的议案》 |
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2012-06-20
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东江环保于2012年5月16日召开第四届董事会第二十次会议分别审议并通过《关于使用募集资金向清远市东江环保技术有限公司增资的议案》及《关于使用募集资金向深圳市东江环保再生能源有限公司增资的议案》。根据此次会议决议，增资完成后，公司全资子公司清远市东江环保技术有限公司注册资本由人民币1880万元变更为人民币17246.95万元，深圳市东江环保再生能源有限公司注册资本由人民币1000万元变更为人民币9032.45万元。
2012年6月18日，公司收到了清远东江的工商变更登记材料。清远东江完成工商变更登记手续，注册资本由人民币1880万元变更为人民币17246.95万元，并取得了清远市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：441800000000590）。
2012年6月19日，公司收到了再生能源的工商变更登记材料。再生能源完成工商变更登记手续，注册资本由人民币1000万元变更为人民币9032.45万元，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：440301102865046） |
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2012-06-19
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第四届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第二十三次会议于2012年6月18日召开，审议通过了《以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》、《关于向永隆银行申请融资备用信用证延期的议案》 |
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2012-06-14
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第四届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第二十二次会议于2012年6月12日召开，审议通过了《关于受让陈德忠和杨惠珠所持深圳市东江利赛再生能源有限公司股权的议案》、《关于受让陈惠根所持珠海市清新工业环保有限公司股权的议案》、《关于设立东江同和环境修复工程技术（深圳）有限公司的议案》 |
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2012-06-09
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第二十一次会议于2012年6月8日召开，审议通过了《关于增资清远市新绿环境技术有限公司并受让方亚飞所持清远市新绿环境技术有限公司12.5%股权的议案》、《关于增资深圳市华保科技有限公司的议案》 |
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2012-05-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据东江环保2010年12月9日及2011年12月8日举行的股东特别大会及类别股东大会决议，股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜，包括授权董事会根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理注册资本变更等相关变更登记事宜。
2012年5月21日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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