| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-07-24
|
2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东江环保2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.51
加权平均净资产收益率(%)：5.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：9.56 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-02 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-25
|
第四届董事会第四十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东江环保第四届董事会第四十七次会议于2013年6月24日召开，审议通过《关于使用超募资金投资建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目的议案》、《关于制定<内部控制评价工作管理办法>的议案》 |
|
|
2013-06-20
|
2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 ，2013-06-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-20
|
2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-06-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-20
|
2012年年度转增，10转增5除权日 ，2013-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-20
|
2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
东江环保2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本150,476,374股（其中，A股114,896,374股，H股35,580,000股）为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金(含税)。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。
H股股东：权益分派的详细安排请见公司发布于香港联合交易所网站的公告。
本次A股权益分派股权登记日为：2013年6月25日，除权除息日为：2013年6月26日 |
|
|
2013-06-20
|
2012年年度转增，10转增5转增上市日 ，2013-06-26 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-20
|
2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 ，2013-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-20
|
2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 ，2013-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2013-06-15
|
2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东会、2013年第一次H股类别股东会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
|
|
东江环保已于2013年6月14日现场召开公司2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东会、2013年第一次H股类别股东会，审议通过了公司2012年度报告、公司2012年度董事会工作报告、公司2012年度利润分配预案等议案 |
|
|
2013-05-29
|
召开2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：2013年6月14日下午2点开始。
2、会议审议事项 ：公司2012年度报告、2012年度董事会工作报告、2012年度利润分配预案等 |
|
|
2013-05-23
|
签署深圳市罗湖区餐厨垃圾收运、处理特许经营协议 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
2013年5月21日，东江环保与深圳市罗湖区城市管理局签署了《深圳市罗湖区餐厨垃圾收运、处理特许经营协议》。根据深圳市罗湖区人民政府授权，罗湖区城管局将罗湖区餐厨垃圾收运、处理的特许经营权授予公司，确定公司为本项目的特许经营者。现将有关事项予以公告 |
|
|
2013-05-21
|
第四届董事会第四十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东江环保第四届董事会第四十五次会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向银行申请对外基本授信额度的议案》、《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》 |
|
|
2013-04-26
|
召开2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议召开时间：2013年6月14日下午2点开始
4、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
5、股权登记日：2013年6月5日
6、登记时间：2013年6月6日、7日（9:00-11:00，14:00-16:00）
7、审议事项：本公司2012年度报告、本公司2012年度利润分配预案等 |
|
|
2013-04-26
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、本公司2012年度报告；
2、本公司2012年度董事会工作报告；
3、本公司2012年度监事会工作报告；
4、本公司2012年度财务决算报告；
5、本公司2013年度财务预算报告；
6、续聘本公司2013年度财务审计机构，并授权董事会厘定其2013年酬金；
7、董事长薪酬方案；
8、2013年度预计日常关联交易；
9、本公司2012年度利润分配预案；
10、修改《公司章程》，及授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理具体事项 |
|
|
2013-04-26
|
召开2013年第1次股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 审议《关于本公司2012年度利润分配预案》 |
|
|
2013-04-24
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.4 |
|
|
2013-04-24
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次有限售条件的流通股上市流通总数为29,893,116股，占公司总股本的19.8657%，占公司A股股本的26.0175%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日期为2013年4月26日 |
|
|
2013-04-08
|
关于举行2012年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
东江环保拟定于2013年4月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度报告网上业绩说明会。广大投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002672/）参与本次说明会。
出席本次2012年度报告业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁陈曙生先生等 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-02-27
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.88
加权平均净资产收益率（%）：15.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：13.91 |
|
|
2013-02-23
|
全资子公司入选废弃电器电子产品处理基金补贴企业 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据国家财政部下发的《关于公布第二批废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单的通知》（财综[2013]32号），东江环保全资子公司清远市东江环保技术有限公司入选第二批废弃电器电子产品处理基金补贴企业。清远东江将严格按照《财政部 环境保护部 国家发展改革委工业和信息化部海关总署国家税务总局关于印发〈废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法〉的通知》（财综[2012]34号）的规定执行 |
|
|
2013-02-05
|
推进广东（台山）电子元器件科技产业园建设意向书 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
|
|
2013年2月1日，东江环保与广东省台山市人民政府签署了《台山市人民政府与东江环保股份有限公司关于》。公司与台山市政府达成初步合作意向，拟在台山市大沙环保工业区内推进电子元器件科技产业园建设。
项目名称：广东（台山）电子元器件科技产业园
项目地址：广东省台山市大沙环保工业区
园区规划：按照“一次规划、分步实施、滚动开发”原则建设，总体规划面积5923.4亩。其中，首期用地面积3133.8亩，二期1919.3亩，三期879.3亩。
投资规模：项目一期总投资约35亿元人民币，其中基础设施和公共配套设施投资约24.2亿元人民币。
建设期限：总规划建设期八年；一期规划建设三年内建成，二期五年内建成。
建设目标：力争五年内将园区打造成为广东省乃至全国有影响力的高端电子元器件科技产业园区，成为广东省电子信息产业环保示范产业基地。
本意向书属于双方合作意愿的框架性约定，公司将根据意向书的实施进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定提交董事会或股东大会审议并及时履行信息披露义务后实施。
本意向书的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
|
|
2013-02-05
|
与兴业银行股份有限公司深圳分行签署战略合作协议 |
深交所公告，借款,重大合同 |
|
|
为建立战略合作伙伴关系，加强双方在各自业务领域的优势互补和全方位合作，实现双赢局面，东江环保与兴业银行股份有限公司深圳分行于2013年2月1日在深圳签署了《战略合作协议》，现将协议的主要内容予以公告。
本协议不构成关联交易,亦不构成重大资产重组 |
|
|
2013-02-02
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东江环保2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于向附属公司提供担保的议案》 |
|
|
2013-01-25
|
第四届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东江环保第四届董事会第四十次会议于2013年1月24日召开，审议通过了《关于使用超募资金增资韶关绿然再生资源发展有限公司的议案》、《关于转让北京永新环保有限公司股权的议案》 |
|
|
2013-01-10
|
第四届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东江环保第四届董事会第三十九次会议于2013年1月9日召开，审议通过了《关于为力信服务有限公司申请融资备用信用证保函的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司深圳景田支行申请港币壹仟万元整的不可撤销融资备用信用证保函，用于为公司全资子公司力信服务有限公司向香港永隆银行有限公司或其境外分行申请不超过港币壹仟万元整贷款提供担保 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-25
|
第四届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东江环保第四届董事会第三十八次会议于2012年12月21日召开，审议通过了《关于与华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司签订销售合同的议案》。同意公司与公司参股公司华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司签订《销售合同》，由公司及其控股子公司向深圳微营养销售碱式氯化铜，交易总金额不超过人民币4700万元（不含税） |
|
|
2012-12-18
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、登记时间：2013年1月29日、30日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议召开时间：2013年2月1日下午2点开始
6、股权登记日：2013年1月28日
7、审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于向附属公司提供担保的议案》 |
|
| | | |
