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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-10
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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东江环保正在筹划关于购买资产的重大事项,经公司申请,公司股票自2013年11月26日开市时起停牌,公司已于2013年11月26日发布了《重大事项停牌公告》(公告号：2013-55)。
截至本公告日,该重大事项正在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2013年12月10日开市起继续停牌。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务 |
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2013-12-03
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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东江环保正在筹划关于购买资产的重大事项,经公司申请,公司股票自2013年11月26日开市时起停牌,公司已于2013年11月26日发布了《重大事项停牌公告》(公告号：2013-55)。
截至本公告日,该重大事项正在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2013年12月3日开市起继续停牌 |
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2013-11-28
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召开2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.股权登记日：2014年1月7日
3.会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年1月13日下午14：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月12日下午15：00至2014年1月13日下午15：00期间的任意时间。
4.现场会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
5.会议召开方式：现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合
6.登记时间：2014年1月9日、10日上午9：00-11：00,下午14：00-17：00。
7.审议事项：
临时股东大会审议事项：审议及批准东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要、审议及批准向附属公司提供担保,及授权本公司董事会审批相关担保事宜,并具体负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排等;
A股类别股东会审议事项：审议及批准东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要、审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项等;
H股类别股东会审议事项：审议及批准东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要、审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法等 |
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2013-11-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议及批准东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要（逐项表决）；
(1) 激励对象的确定依据和范围；
(2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配；
(3) 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
(4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
(5) 限制性股票的授予及解锁条件；
(6) 股权激励计划的调整方法和程序；
(7) 限制性股票激励计划的会计处理；
(8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
(9) 公司与激励对象各自的权利义务；
(10) 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
(11) 回购注销的原则。
2.审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法；
3.审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。
4.审议及批准向附属公司提供担保，及授权本公司董事会审批相关担保事宜，并具体负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排 |
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2013-11-28
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召开2014年第1次股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.审议及批准东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要（逐项表决）；
(1) 激励对象的确定依据和范围；
(2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配；
(3) 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
(4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
(5) 限制性股票的授予及解锁条件；
(6) 股权激励计划的调整方法和程序；
(7) 限制性股票激励计划的会计处理；
(8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
(9) 公司与激励对象各自的权利义务；
(10) 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
(11) 回购注销的原则。
2.审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法；
3.审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项 |
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2013-11-28
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召开2014年第1次股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1. 审议及批准东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要（逐项表决）；
(1) 激励对象的确定依据和范围；
(2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配；
(3) 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
(4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
(5) 限制性股票的授予及解锁条件；
(6) 股权激励计划的调整方法和程序；
(7) 限制性股票激励计划的会计处理；
(8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
(9) 公司与激励对象各自的权利义务；
(10) 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
(11) 回购注销的原则。
2. 审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法；
3. 审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项 |
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2013-11-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议及批准东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要（逐项表决）；
(1) 激励对象的确定依据和范围；
(2) 限制性股票的种类、来源、数量和分配；
(3) 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
(4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
(5) 限制性股票的授予及解锁条件；
(6) 股权激励计划的调整方法和程序；
(7) 限制性股票激励计划的会计处理；
(8) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
(9) 公司与激励对象各自的权利义务；
(10) 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
(11) 回购注销的原则。
2. 审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法；
3. 审议及批准建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项。
4. 审议及批准向附属公司提供担保，及授权本公司董事会审批相关担保事宜，并具体负责签订相关担保协议以及就与提供担保有关及实行提供担保的一切具体事项作出安排 |
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2013-11-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东江环保正在筹划重大事项，由于该事项具有不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2013年11月26日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2013-11-26
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东江环保正在筹划重大事项,由于该事项具有不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,为避免因此而引起公司股价波动,维护投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票自2013年11月26日开市起停牌,待上述事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2013-11-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-26,恢复交易日：2013-12-24 ，2013-12-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东江环保正在筹划重大事项，由于该事项具有不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2013年11月26日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2013-11-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-11-26,恢复交易日：2013-12-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东江环保正在筹划重大事项，由于该事项具有不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2013年11月26日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2013-11-13
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第四届董事会第五十四次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第五十四次会议于2013年11月12日召开,审议通过了《关于为力信服务有限公司申请融资性保函的议案》 |
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2013-11-09
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第四届董事会第五十三次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第五十三次会议于2013年11月8日召开,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于与江苏上田环境修复有限公司合资设立子公司的议案》 |
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2013-11-09
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限制性股票激励计划(草案)获中国证券监督管理委员会备案无异议 |
深交所公告，获取认证 |
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东江环保于2013年9月25日召开第四届董事会第五十一次会议审议通过了《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并于2013年9月27日披露了相关公告。随后,公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行了沟通,公司针对中国证监会提出的反馈意见对激励计划草案进行了修订。
公司于2013年11月8日获悉,中国证监会已对公司报送的激励计划草案及修订内容确认无异议并进行了备案,公司将尽快按照相关程序将激励计划草案修订稿提交董事会及股东大会审议 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.6 |
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2013-10-23
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市流通总数为5,357,143股,占公司总股本的2.3734%,占公司A股股本的3.1084%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日期为2013年10月28日 |
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2013-10-11
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东江环保2013年第二次临时股东大会于2013年10月10日召开,审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》 |
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2013-10-10
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经营合同的进展 |
深交所公告 |
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根据东江环保于2013年7月27日披露《关于重大经营合同中标的提示性公告》(公告编号为：2013-31),公司参与的南通市区建筑垃圾资源化利用特许经营(BOT)项目于2013年7月26日进行招标结果公示,公示公司为该项目第一中标候选人,公示期为2013年7月26日至2013年7月29日。
南通建筑垃圾项目公示期结束后,经过招标人的整体评标后向公司发出《中标通知书》,确定公司为中标人。公司自收到中标通知书后,积极开展南通建筑垃圾项目特许经营协议谈判工作。根据谈判结果以及公司对该项目效益深度分析,经过审慎研究,公司决定放弃此次中标。
放弃南通建筑垃圾项目中标对公司2013年财务状况及经营成果不会产生影响 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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第四届董事会第五十一次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第五十一次会议于2013年9月25日召开,审议通过了《关于<东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司股票将于2013年9月27日开市起复牌 |
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2013-09-24
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年10月10日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年10月9日下午15：00至2013年10月10日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》 |
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2013-09-23
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划股权激励计划事宜,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年9月23日开市起停牌,待刊登相关公告后复牌 |
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2013-09-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月23日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2013-09-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-23,恢复交易日：2013-09-27 ，2013-09-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月23日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2013-09-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-09-23,恢复交易日：2013-09-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划股权激励计划事宜，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年9月23日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2013-08-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；
(1) 本次公司债券的发行规模；
(2) 本次公司债券的发行方式；
(3) 本次公司债券的发行对象和认购方式；
(4) 本次公司债券的期限和品种；
(5) 本次公司债券的利率和利息支付方式；
(6) 本次公司债券的募集资金用途；
(7) 本次公司债券的特别偿债措施；
(8) 本次公司债券的上市地点；
(9) 本次公司债券决议的有效期。
2. 审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》 |
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2013-08-23
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.股权登记日：2013年9月30日。
3.会议召开时间：
(1)现场会议时间：2013年10月10日下午14：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年10月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年10月9日下午15：00至2013年10月10日下午15：00期间的任意时间。
4.现场会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6.登记时间：2013年10月8日、9日上午9：00-11：00,下午14：00-17：00。
7.会议审议事项：《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》 |
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2013-08-17
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第四届董事会第四十九次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第四十九次会议于2013年8月16日召开,审议通过《关于收购东莞市恒建环保科技有限公司100%股权的议案》、《关于修订<提名委员会议事规则>及采纳<董事会成员多元化政策>的议案》 |
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2013-08-02
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.39
二、不分配不转增 |
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2013-07-27
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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东江环保于近期参与了“南通市区建筑垃圾资源化利用特许经营(BOT)项目”的公开招标。该项目的招标人为南通市城市管理局,招标代理机构为江苏省设备成套有限公司。2013年7月26日,南通城管信息网发布了“南通市区建筑垃圾资源化利用特许经营(BOT)项目招标结果公示”,公示公司为该项目第一中标候选人,公示期为2013年7月26日至2013年7月29日。
经初步估算,本次中标项目年处理能力100万吨达产后,年均销售收入约为人民币11,000万元,约占公司2012年度经审计营业收入的7.23%。本项目的中标对公司2013年财务状况及经营成果不会产生影响 |
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2013-07-24
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东江环保2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.51
加权平均净资产收益率(%)：5.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：9.56 |
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