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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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延期2014年第一季度报告披露日 |
深交所公告，日期变动 |
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东江环保因财务报表仍在编制中,预计将比原计划延期一个工作日完成2014年第一季度报告全部编制工作。经公司申请,2014年第一季度报告披露日期由原预约的2014年4月26日变更为2014年4月29日 |
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2014-04-25
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召开2014年第2次股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 特别决议案
1、本公司2013年度利润分配预案；
2、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、本公司2013年度报告；
2、本公司2013年度董事会工作报告；
3、本公司2013年度监事会工作报告；
4、本公司2013年度财务决算报告；
5、本公司2014年度财务预算报告；
6、续聘本公司2014年度财务审计机构，并授权董事会厘定其2014年酬金；
7、关于公司董事会换届选举的议案：
7.1选举第五届董事会执行董事及非执行董事
7.1.1选举张维仰先生为第五届董事会执行董事；
7.1.2选举陈曙生先生为第五届董事会执行董事；
7.1.3选举李永鹏先生为第五届董事会执行董事；
7.1.4选举冯涛先生为第五届董事会非执行董事；
7.1.5选举孙集平女士为第五届董事会非执行董事；
7.2选举第五届董事会独立非执行董事
7.2.1选举王继德先生为第五届董事会独立非执行董事；
7.2.2选举曲久辉先生为第五届董事会独立非执行董事；
7.2.3选举黄显荣先生为第五届董事会独立非执行董事。
8、关于公司监事会换届选举的议案；
8.1选举袁桅女士为第五届监事会股东代表监事；
8.2选举蔡文生先生为第五届监事会股东代表监事。
9、关于拟订第五届董事及监事薪酬的议案；
10、本公司2013年度利润分配预案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案；
13、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、本公司2013年度报告；
2、本公司2013年度董事会工作报告；
3、本公司2013年度监事会工作报告；
4、本公司2013年度财务决算报告；
5、本公司2014年度财务预算报告；
6、续聘本公司2014年度财务审计机构，并授权董事会厘定其2014年酬金；
7、关于公司董事会换届选举的议案：
7.1选举第五届董事会执行董事及非执行董事
7.1.1选举张维仰先生为第五届董事会执行董事；
7.1.2选举陈曙生先生为第五届董事会执行董事；
7.1.3选举李永鹏先生为第五届董事会执行董事；
7.1.4选举冯涛先生为第五届董事会非执行董事；
7.1.5选举孙集平女士为第五届董事会非执行董事；
7.2选举第五届董事会独立非执行董事
7.2.1选举王继德先生为第五届董事会独立非执行董事；
7.2.2选举曲久辉先生为第五届董事会独立非执行董事；
7.2.3选举黄显荣先生为第五届董事会独立非执行董事。
8、关于公司监事会换届选举的议案；
8.1选举袁桅女士为第五届监事会股东代表监事；
8.2选举蔡文生先生为第五届监事会股东代表监事。
9、关于拟订第五届董事及监事薪酬的议案；
特别决议案：
10、本公司2013年度利润分配预案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案；
13、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案 |
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2014-04-25
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召开2014年第2次股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 特别决议案
1、本公司2013年度利润分配预案；
2、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会、2014年第二次A股类别股东会及2014年第二次H股类别股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议召开时间：2014年6月10日下午2点开始
4、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
5、登记时间：2014年6月4日、5日(9：00-11：00,14：00-16：00)
6、审议事项：公司2013年度报告、关于公司董事会换届选举的议案、公司2013年度利润分配预案、关于修改《公司章程》的议案、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案等 |
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2014-04-25
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召开2014年第2次股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、本公司2013年度利润分配预案；
2、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、本公司2013年度报告；
2、本公司2013年度董事会工作报告；
3、本公司2013年度监事会工作报告；
4、本公司2013年度财务决算报告；
5、本公司2014年度财务预算报告；
6、续聘本公司2014年度财务审计机构，并授权董事会厘定其2014年酬金；
7、关于公司董事会换届选举的议案：
7.1选举第五届董事会执行董事及非执行董事
7.1.1选举张维仰先生为第五届董事会执行董事；
7.1.2选举陈曙生先生为第五届董事会执行董事；
7.1.3选举李永鹏先生为第五届董事会执行董事；
7.1.4选举冯涛先生为第五届董事会非执行董事；
7.1.5选举孙集平女士为第五届董事会非执行董事；
7.2选举第五届董事会独立非执行董事
7.2.1选举王继德先生为第五届董事会独立非执行董事；
7.2.2选举曲久辉先生为第五届董事会独立非执行董事；
7.2.3选举黄显荣先生为第五届董事会独立非执行董事。
8、关于公司监事会换届选举的议案；
8.1选举袁桅女士为第五届监事会股东代表监事；
8.2选举蔡文生先生为第五届监事会股东代表监事。
9、关于拟订第五届董事及监事薪酬的议案；
特别决议案：
10、本公司2013年度利润分配预案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案；
13、关于给予公司董事会购回H股股份的一般性授权的议案 |
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2014-04-17
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年5月5日下午2点开始。
2、会议审议事项：关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案、关于2014年度预计日常关联交易的议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-04-26; 一次变更日期: 2014-04-29; 一次变更公告日期: 2014-04-25; |
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2014-03-28
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举行2013年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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东江环保拟定于2014年4月1日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年度报告网上业绩说明会。广大投资者可登录投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/002672/ )参与本次说明会 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.92
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.61
二、每10股派3.00元(含税)转增5股 |
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2014-03-26
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第四届董事会第六十次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第六十次会议于2014年3月24日召开,审议通过《关于收购并增资盐城市沿海固体废料处置有限公司的议案》 |
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2014-03-20
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年5月5日下午2点开始。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、登记时间：2014年4月28日、29日(9：00-11：00,14：00-16：00)。
6、审议事项：关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案、关于2014年度预计日常关联交易的议案 |
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2014-03-20
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
2、关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案；
3、关于2014年度预计日常关联交易的议案 |
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2014-03-18
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第四届董事会第五十八次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第五十八次会议于2014年3月14日召开,审议通过了《关于制定<东江环保股份有限公司期货套期保值管理制度>的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 |
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2014-03-06
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发行公司债券申请获得中国证监会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年3月5日,东江环保收到中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2014]190号),批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
四、本次批复自核准发行之日起24个月内有效。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权,择机办理本次公司债券发行的相关事宜 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.93
加权平均净资产收益率(%)：9.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：9.94 |
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2014-02-22
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第四届董事会第五十七次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第五十七次会议于2014年2月21日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于设立深圳市东江运输有限公司的议案》 |
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2014-02-13
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限制性股票首次授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-13
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限制性股票首次授予完 |
深交所公告 |
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东江环保2013年限制性股票激励计划首次授予的激励对象为104人,授予限制性股票数量为585万股,将于2014年2月14日上市 |
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2014-01-24
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第四届董事会第五十六次会议决议 |
深交所公告 |
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东江环保第四届董事会第五十六次会议于2014年1月23日召开,审议通过了《关于调整公司2013年限制性股票激励计划首次授予的激励对象及限制性股票数量的议案》、《关于向公司2013年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2014-01-17
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终止股权收购事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年12月20日,公司与广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司的股东古耀坤、古嘉涛先生(以下简称“转让方”)签署了《关于收购广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司股权的框架协议》,公司拟以现金方式收购转让方持有的广州绿由不低于51%的股权。
公司与转让方签署《股权收购框架协议》后,公司立即委托中介机构开展对广州绿由的审计、评估、法律尽职调查等各项工作,同时公司与转让方就本次收购的股权比例、收购对价、剥离的业务及资产等具体方案进行了多轮磋商,但最终未能达成一致意见。
鉴于上述情况,公司与转让方于2014年1月16日签署《关于终止收购广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司股权的协议》,双方同意终止本次收购,并解除双方签署的《股权收购框架协议》,且双方均无须向对方承担任何违约责任。
本次股权收购事项尚在洽谈阶段,公司与转让方并未签署正式的股权收购协议,公司未向转让方支付保证金或收购对价,公司亦无须因终止本次股权收购事项向转让方承担任何违约责任,因此终止本次收购不会对公司当前的生产经营及股东权益产生不利影响 |
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2014-01-16
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发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年1月15日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了东江环保公开发行公司债券的申请。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会核准批复文件后另行公告 |
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2014-01-14
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2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会决议 |
深交所公告，其它 |
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东江环保2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会于2014年1月13日召开,审议通过了东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要、东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法、建议授予及授权董事会或董事会授权人士办理限制性股票激励计划相关事项等议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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召开2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年1月13日下午14：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年1月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月12日下午15：00至2014年1月13日下午15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：审议及批准东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要、审议及批准东江环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法等 |
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2013-12-24
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签署股权收购框架协议暨股票复牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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东江环保与转让方古耀坤先生、古嘉涛先生(父子关系)于2013年12月20日签署了《关于收购广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司股权的框架协议》,公司拟以现金方式收购转让方持有的广州绿由不低于51%的股权。本次收购完成后,广州绿由将成为公司的控股子公司。
公司与转让方不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司股票将于2013年12月24日开市起复牌 |
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2013-12-17
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东江环保正在筹划关于购买资产的重大事项,经公司申请,公司股票自2013年11月26日开市时起停牌。
截至本公告日,该重大事项正在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2013年12月17日开市起继续停牌 |
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2013-12-10
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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东江环保正在筹划关于购买资产的重大事项,经公司申请,公司股票自2013年11月26日开市时起停牌,公司已于2013年11月26日发布了《重大事项停牌公告》(公告号：2013-55)。
截至本公告日,该重大事项正在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2013年12月10日开市起继续停牌。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务 |
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