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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-20
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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兴业科技第二届董事会第十七次会议于2013年8月16日召开,审议通过了《关于公司对<兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司晋江支行申请综合授信的议案》 |
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2013-08-14
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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兴业科技于2012年12月7日召开了第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《兴业皮革科技股份有限公司投资建设年加工150万张蓝湿皮扩建项目的议案》,公司拟在福建晋江经济开发区(安东园)投资建设年加工150万张蓝湿皮扩建项目。本项目总投资15,338.60万元,投资资金拟由公司以自筹资金方式解决。
2013年8月12日,公司收到泉州市环境保护局《泉州市环保局关于批复兴业皮革科技股份有限公司年加工150万张蓝湿皮扩建项目(安东园)环境影响报告书的函》,相关批复如下：
原则同意晋江市环保局的审查意见。根据报告书结论、专家评审意见、在严格执行国家、省有关的环保法律、法规和标准,落实报告书及批复提出的各项环保对策,强化安全生产意识,杜绝突发性污染事故发生,认真做好生态防范及污染防治工作,完善各项环保基础设施建设,实现污染物达标排放,污染物总量控制在规定范围内,原则同意兴业皮革科技股份有限公司年加工150万张蓝湿皮扩建项目(安东园)的建设 |
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2013-07-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3470
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.79
二、不分配不转增 |
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2013-07-19
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴业科技2013年第一次临时股东大会于2013年7月18日召开,审议通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案 |
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2013-07-02
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.10 公司激励对象的权利与义务
1.11 本激励计划的变更与终止
1.12 限制性股票的回购与注销
1.13 实际控制人吴华春先生的直系亲属吴美莉女士作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量限制性股票
2、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
5、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》；
6、审议《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 |
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2013-07-02
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年7月16日9:00-12:00、14:00-17:00。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年7月12日
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2013年7月18日上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年7月17日15:00至2013年7月18日15:00的任意时间
5、会议召开的方式：采取现场表决、网络投票和征集投票权相结合的方式召开
6、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室
7、审议事项：《关于兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》等议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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全资子公司福建瑞森皮革有限公司闲置募集资金暂时性补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年4月24日，兴业科技第二届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金6,000万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，该笔资金将于2014年4月23日到期。
福建瑞森皮革有限公司已于2013年6月27日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。至此，全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金已归还完毕。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-06-14
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限制性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技于2013年5月20日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2013年5月21日披露了相关公告。随后公司将草案及相关资料报送到中国证券监督管理委员会进行备案，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司获悉，证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序尽快召开董事会对草案（修订稿）进行审议及公告，并及时发出召开股东大会的通知审议该股权激励计划 |
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2013-06-14
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举办投资者开放日活动 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技定于2013年6月25日举行投资者开放日活动，本次活动有关事项通知如下：
一、活动时间
2013年6月25日下午3:00-5:00。
二、活动方式
采用现场接待与网络交流相结合的方式。
1、现场接待地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司会议室；
2、网络交流平台：公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002674/） |
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2013-06-05
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兴业科技2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月14日，除权除息日为：2013年6月17日 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-05
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-21
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴业科技2012年度股东大会于2013年5月20日召开，审议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于聘任兴业皮革科技股份有限公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-02
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为63,792,000股。
2、本次解除限售股份的上市流通时间为2013年5月7日 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年5月14日
4、会议召开的日期和时间：2013年5月20日上午10：00
5、会议召开的方式：现场记名投票表决
6、会议审议事项：《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1167
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.97 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；
（4）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度报告及其摘要的议案》；
（5）审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
（6）审议《关于聘任兴业皮革科技股份有限公司2013年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；
（8）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
（9）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-04-23
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全资子公司福建瑞森皮革有限公司闲置募集资金暂时性补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年10月24日，兴业科技第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金5,000万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，该笔资金将于2013年4月23日到期。
福建瑞森皮革有限公司已于2013年4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。至此，全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金已归还完毕。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6764
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.81
二、每10股派2元（含税） |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.6764
加权平均净资产收益率：13.81%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.86 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-11
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2012年12月24日（9:00-12:00、14:00-17:00）
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室
4、会议召开的日期和时间：2012年12月27日上午10：00
5、会议召开的方式：现场记名投票表决的方式
6、股权登记日：2012年12月21日
7、会议审议事项：《关于更换公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-11-07
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高级管理人员、董事辞职 |
深交所公告 |
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兴业科技董事会于2012年11月5日收到孙辉跃先生提交的书面辞职报告，孙辉跃先生因个人原因请求辞去公司总裁、董事及董事会下属专职委员会的一切职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙辉跃先生辞去总裁及董事职务的申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。在董事会任命新总裁之前，公司董事长吴华春先生主持全面工作，公司副董事长蔡建设先生负责日常经营管理工作。孙辉跃先生同时辞去董事职务，公司不存在因其辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快完成董事、总裁空缺的补选及后续工作。孙辉跃辞职后，将不在公司担任任何的职务 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5237
2、每股净资产(元) 5.7017
3、净资产收益率(%) 11.5 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-30
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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兴业科技第二届董事会第九次会议于2012年8月28日召开，审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于更换公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司向中国农业银行股份有限公司晋江支行申请综合授信额度的议案》 |
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2012-08-10
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(002674) 兴业科技:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 4265933.01 5880.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 3489613.96 1195.00
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 3166989.00 56556.00
大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 2592878.00 5723.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 2575620.52 31074.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 47340.00 5954518.19
机构专用 5900000.00
机构专用 4623924.52
长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 15329.00 2706391.55
西南证券股份有限公司深圳蛇口后海路证券营业部 2644257.72
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2012-08-02
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首次公开发行A股网下配售限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为1,200万股；
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年8月7日 |
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