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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-16
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公告 |
深交所公告 |
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兴业科技2013年6月28日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议,2013年7月18日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金2亿元用于暂时性补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,即到期日为2014年7月17日。
2014年4月9日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户。
福建瑞森皮革有限公司于2014年4月15日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,截止到4月15日已归还募集资金合计1亿元,剩余的1亿元将在规定期限内归还至募集资金专户。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-04-16
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全资子公司福建瑞森皮革有限公司提前归还部分闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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兴业科技2013年6月28日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议,2013年7月18日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金2亿元用于暂时性补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,即到期日为2014年7月17日。
2014年4月9日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户。
福建瑞森皮革有限公司于2014年4月15日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,截止到4月15日已归还募集资金合计1亿元,剩余的1亿元将在规定期限内归还至募集资金专户。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-04-16
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第三届董事会第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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兴业科技第三届董事会第一次临时会议于2014年4月15日召开,审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》 |
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2014-04-10
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公告 |
深交所公告 |
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兴业科技2013年6月28日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议,2013年7月18日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金2亿元用于暂时性补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,即到期日为2014年7月17日。
福建瑞森皮革有限公司已于2014年4月9日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,剩余的1.5亿元将在规定期限内归还至募集资金专户。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技定于2014年3月31日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2013年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-03-26
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2013年年度报告及其摘要的更正 |
深交所公告，股东名单,违规 |
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兴业科技于2014年3月25日已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。根据深圳证券交易所对年报事后审核反馈意见,现对公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的相关内容进行更正 |
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2014-03-25
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(002674) 兴业科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 4147739.71 10472.00
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 2467793.00 38036.00
中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 2292861.54
宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 2257576.22 52641.26
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1670585.00 104360.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 3376311.53
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 23892.00 2422249.27
平安证券有限责任公司天津绍兴道证券营业部 2292116.00
华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 3964.00 1690826.00
华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 147426.00 1607150.48
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.08
二、每10股派2.50元(含税) |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.7380
加权平均净资产收益率(%)：12.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.39 |
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2014-02-15
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公司及相关主体承诺履行情况的补充 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技于2014年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。
根据有关要求,对公司及相关主体的承诺履行情况进行了核查,截止至2013年12月31日止,公司及相关主体不存在不符合《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺,也不存在超期未履行承诺的情况 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-13
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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目前,公司已经完成相关工商变更登记手续,并取得福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由24000万元变更为24290万元,其他事项均未变更 |
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2014-02-11
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控股股东及股东工商注册信息变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兴业科技于近日接到公司控股股东原晋江万兴投资有限公司(持有公司84,744,000股,占公司总股本的34.89%)和股东原泉州恒大投资有限公司(持有公司31,464,000股,占公司总股本的12.95%)的通知,上述两家公司已于近期取得新疆石河子工商行政管理局颁发的《合伙企业营业执照》,完成了工商注册信息的变更手续 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴业科技2013年第三次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》等议案 |
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2013-12-10
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1.1）选举第三届董事会非独立董事；
（1.1.1）选举吴华春先生为第三届董事会非独立董事；
（1.1.2）选举蔡建设先生为第三届董事会非独立董事；
（1.1.3）选举孙辉永先生为第三届董事会非独立董事；
（1.1.4）选举柯金鐤先生为第三届董事会非独立董事；
（1.1.5）选举冉崇元先生为第三届董事会非独立董事；
（1.1.6）选举蔡一雷先生为第三届董事会非独立董事；
（1.2）选举第三届董事会独立董事；
（1.2.1）选举黄杰先生为第三届董事会独立董事；
（1.2.2）选举戴仲川先生为第三届董事会独立董事；
（1.2.3）选举李玉中先生为第三届董事会独立董事；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（2.1）选举苏建忠先生为第三届监事会监事；
（2.2）选举柯贤权先生为第三届监事会监事；
（3）审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
（4）审议《关于第三届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；
（5）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；
（6）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（7）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（8）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（9）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
（10）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
（11）审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
（12）审议《关于修行<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2013-12-10
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2013年12月26日上午10：00
3、会议召开的方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
4、股权登记日：2013年12月20日
5、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室
6、登记时间：2013年12月23日(9：00-12：00、14：00-17：00)
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》等 |
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2013-11-14
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴业科技2013年第二次临时股东大会于2013年11月13日召开,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2013-11-12
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董事会换届选举提示 |
深交所公告，高管变动 |
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兴业科技第二届董事会将于2013年12月25日任期届满,为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第三届董事会的组成选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人的任职资格等事项予以公告 |
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2013-11-06
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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兴业科技第二届董事会第二十次会议于2013年11月5日召开,审议通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》 |
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2013-11-01
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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兴业科技于2013年8月30日召开了第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立民间资本管理公司的议案》,公司与关联方吴国仕先生、许子尧先生、蔡宗妙先生、孙辉永先生和非关联方厦门中宝实业有限公司、晋江正隆实业有限公司、庄美容女士、姚文答先生、许雄生先生、许燕珊女士、苏永定先生、陈娟娟女士、姚庆设先生等13位法人和自然人共同出资设立晋江市正隆民间资本管理股份有限公司(正隆民间资本),注册资本为人民币10,000万元。公司出资3,000万元,持股30%。公司独立董事已对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见。
目前,正隆民间资本已经注册完成,于2013年10月30日取得泉州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-10-29
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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兴业科技董事会根据《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关要求,已经实施并完成了限制性股票的授予工作,现将有关事项予以公告 |
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2013-10-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2013-10-28
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年11月13日上午10：00
3.会议召开方式：现场记名投票
4.股权登记日：2013年11月8日
5.会议地点：福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室
6.登记时间：2013年11月11日(9：00-12：00、14：00-17：00)
7.审议事项：《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.5486
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.08 |
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2013-10-23
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开立理财产品专用结算账户 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技现发布关于的公告 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-04
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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兴业科技于2013年9月2日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于的函》,原持续督导保荐代表人赵锋先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导保荐工作,平安证券授权周鹏先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为周鹏先生和李东泽先生,持续督导期截止至2014年12月31日 |
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2013-09-03
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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兴业科技第二届董事会第十八次会议于2013年8月30日召开,审议通过了《关于与关联方共同投资设立民间资本管理公司的议案》 |
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2013-08-20
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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兴业科技第二届董事会第十七次会议于2013年8月16日召开,审议通过了《关于公司对<兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司晋江支行申请综合授信的议案》 |
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