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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-27
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限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售的股份数量为572,000股,占公司目前总股本的0.24%。
2、本次申请解除限售股份的激励对象人数为89人。
3、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年10月30日 |
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2014-10-21
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第三届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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兴业科技第三届董事会第三次临时会议于2014年10月20日召开,审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-08-19
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2445
2、净资产收益率(%) 3.78
二、不分配不转增 |
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2014-08-14
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部分限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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1、本次公司股权激励计划首次已授予限制性股票总数290万股,本次回购注销股票数量为20,000股,占回购前公司总股本24,290万股的0.008%。
2、本次公司股权激励计划已授予限制性股票的回购价格为4.57元/股,截止到2014年8月13日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销 |
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2014-08-06
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴业科技2014年第二次临时股东大会于2014年8月5日召开,审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
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2014-07-24
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2014年第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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兴业科技定于2014年8月5日召开公司2014年第二次临时股东大会。
2014年7月18日,公司董事会收到公司控股股东石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)提交《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》和《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》的书面文件(上述议案已经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过)。上述临时提案属于公司股东大会的职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合有关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会进行审议。除增加2项临时提案以外,公司2014年7月18日公告的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变 |
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2014-07-18
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年7月29日
2、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室
3、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2014年8月5日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月5日的交易时间,即9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月4日15：00至2014年8月5日15：00的任意时间。
4、审议事项：《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-07-18
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案
2 关于公司为全资子公司提供担保的议案
3 关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案
4 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
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2014-07-18
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》；
2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-07-11
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴业科技修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,829.31万元-8,327.58万元,比上年同期下降30%-0% |
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2014-07-08
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股权收购事项的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兴业科技于2014年5月29日与晋江伟宏实业有限公司签署了《股权转让协议》。公司以人民币7,970.24万元(大写：柒仟玖佰柒拾万贰仟肆佰元整)收购伟宏实业所持有的徐州兴宁皮业有限公司100%股权。
本次股权收购事项已经公司第三届董事会第四次会议和公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
按照《股权转让协议》的要求,公司已于本次股权收购事宜经股东大会批准生效之日起10日内向伟宏实业支付了此次股权转让价款的60%(4,782.14万元)。近日兴宁皮业完成了工商登记变更手续,并取得了徐州市睢宁工商行政管理局核发的《营业执照》,公司将在工商登记变更完成之日起10日内向伟宏实业支付了此次股权转让价款的40%(3,188.10万元) |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-19 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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开立理财产品专用结算账户 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技于华侨银行(中国)有限公司厦门分行开立了理财产品专用结算账户(账号：817260200002105)。
根据相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该账户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途 |
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2014-06-17
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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近日,兴业科技已收到中华人民共和国商务部签发的《企业境外投资证书》和香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》,香港子公司注册基本情况如下：
1、公司名称：兴业投资国际有限公司
英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED
2、注册地址：香港湾仔轩尼诗道199-203号东华大厦12楼1203室
3、注册资本：129.39万美元
4、经营范围：投资与进出口贸易
5、公司注册证明书编号：2091062
6、登记证编号：63285368-000-04-14-6
7、企业境外投资证书编号：3500201400058 |
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2014-06-17
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴业科技2014年第一次临时股东大会于2014年6月16日召开,审议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》 |
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2014-05-30
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年6月12日(9：00-12：00、14：00-17：00)
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年6月10日
4、会议召开的日期和时间：2014年6月16日上午10：00
5、会议召开的方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
6、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室
7、审议事项：《关于兴业皮革科技股份有限公司收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》 |
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2014-05-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》 |
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2014-05-26
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2014-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-26
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2014-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-26
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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兴业科技2013年年度权益分派方案为：每10股派2.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月3日,除权除息日为：2014年6月4日 |
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2014-05-26
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2014-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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兴业科技2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》等议案 |
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2014-05-13
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全资子公司福建瑞森皮革有限公司开立理财产品专用结算账户 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1157
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.8 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任兴业皮革科技股份有限公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司预计2014年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；
9、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
10、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
11、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年5月13日
4、会议召开的日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月20日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日的交易时间,即9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月19日15：00至2014年5月20日15：00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开
6、会议审议事项：《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》等 |
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2014-04-23
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公告 |
深交所公告 |
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兴业科技2013年6月28日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议,2013年7月18日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金2亿元用于暂时性补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,即到期日为2014年7月17日。
2014年4月9日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户。
2014年4月15日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户。
2014年4月21日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户。
福建瑞森皮革有限公司于2014年4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。至此,福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金已归还完毕。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-04-22
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公告 |
深交所公告 |
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公司2013年6月28日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议,2013年7月18日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金2亿元用于暂时性补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,即到期日为2014年7月17日。
2014年4月9日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户。
2014年4月15日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户。
福建瑞森皮革有限公司于2014年4月21日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,截止到4月21日已归还募集资金合计1.5亿元,剩余的5,000元将在规定期限内归还至募集资金专户。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-04-22
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全资子公司福建瑞森皮革有限公司提前归还部分闲置募集资金暂时性补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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兴业科技全资子公司福建瑞森皮革有限公司于2014年4月21日将用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,截止到4月21日已归还募集资金合计1.5亿元,剩余的5,000元将在规定期限内归还至募集资金专户。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-04-16
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公告 |
深交所公告 |
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兴业科技2013年6月28日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议,2013年7月18日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金2亿元用于暂时性补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月,即到期日为2014年7月17日。
2014年4月9日福建瑞森皮革有限公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户。
福建瑞森皮革有限公司于2014年4月15日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,截止到4月15日已归还募集资金合计1亿元,剩余的1亿元将在规定期限内归还至募集资金专户。公司已将上述情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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