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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》 |
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2014-03-13
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,双成药业于2014年3月11日使用自有资金人民币贰仟万元向中信银行股份有限公司海口分行购买了理财产品。产品名称：中信理财之信赢系列(对公)14095期人民币理财产品 |
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2014-03-13
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,双成药业于2014年3月11日与中国光大银行股份有限公司海口分行签订《结构性存款合同》,使用部分闲置募集资金人民币伍仟万元购买理财产品。产品名称：2014年对公结构性存款统发第十六期产品1 |
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2014-03-06
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,双成药业于2014年3月4日使用部分闲置募集资金人民币壹亿元向中信银行股份有限公司海口分行购买了理财产品。产品名称：中信理财之信赢系列(对公)14085期人民币理财产品 |
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2014-03-04
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获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
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双成药业于2014年3月3日收到国家食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》,具体情况如下：
按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定,经现场检查和审核批准,海南双成药业股份有限公司符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,发给《药品GMP证书》。GMP证书相关信息如下：
证书编号：CN20140081
企业名称：海南双成药业股份有限公司
地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
认证范围：冻干粉针剂(一车间)
有效期至：2019年2月17日
发证机关：国家食品药品监督管理局
本次《药品GMP证书》的获得,说明公司首次公开发行股票募集资金投资项目--"现有厂房技改及新厂房建设项目"中冻干粉针一车间已完成技术改造,通过新版GMP认证,可以正式投入使用 |
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2014-02-14
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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双成药业现发布关于的公告 |
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2014-01-21
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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双成药业第二届董事会第四次会议于2014年1月17日召开,审议通过了《2014年度投资者关系管理工作计划》 |
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2014-01-17
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终止筹划重大事项暨股票复牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌 |
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双成药业于2014年1月9日收到控股股东的通知,因其正在筹划与公司有关的资产收购的重大事项,鉴于相关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经深圳证券交易所批准,公司自2014年1月10日开市起股票停牌,并发布了《海南双成药业股份有限公司关于重大事项停牌公告》。
自停牌以来,控股股东与对手方就该事项进行了多次协商,因与对手方就方案关键事项及主要条款无法达成一致,同时在咨询了相关中介机构的基础上充分评估该事项继续进行可能存在的相关风险,从保护全体股东利益以及维持上市公司的既定发展规划出发,控股股东决定终止此次重大事项。
经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：双成药业,证券代码：002693)将于2014年1月17日开市起复牌 |
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2014-01-17
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2013年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.39
加权平均净资产收益率(%)：8.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.85 |
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2014-01-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-10,恢复交易日：2014-01-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 双成药业收到控股股东海南双成投资有限公司的通知，因其正在筹划与公司有关的资产收购的重大事项，鉴于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自2014年1月10日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-01-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 双成药业收到控股股东海南双成投资有限公司的通知，因其正在筹划与公司有关的资产收购的重大事项，鉴于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自2014年1月10日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-01-10
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌 |
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双成药业收到控股股东海南双成投资有限公司的通知,因其正在筹划与公司有关的资产收购的重大事项,鉴于相关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：双成药业,证券代码：002693)自2014年1月10日开市起停牌。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-01-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-10,恢复交易日：2014-01-17 ，2014-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 双成药业收到控股股东海南双成投资有限公司的通知，因其正在筹划与公司有关的资产收购的重大事项，鉴于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双成药业，证券代码：002693）自2014年1月10日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,双成药业于2013年12月27日与中国光大银行股份有限公司海口分行签订《结构性存款合同》,使用自有资金人民币壹亿贰仟万元购买理财产品。产品名称：2013年对公结构性存款统发第十三期产品12 |
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2013-12-28
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双成药业2013年第五次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》 |
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2013-12-24
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公司与海南中玉药业有限公司签订“中华肝灵片生产技术转让协议”合同 |
深交所公告，重大合同 |
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双成药业于2013年12月23日与海南中玉药业有限公司签订“中华肝灵生产技术转让协议”合同。公司为甲方,海南中玉为乙方。合同约定：甲方同意将“中华肝灵片”生产技术(产品批准文号：国药准字Z20100022)转让给乙方所有。现将详细情况予以公告。
本合同签订生效后,该产品的批准文号经过国家药监部门的审核、批准变更到乙方名下。甲方保证：该产品的所有审批过程和生产批件合法、有效。生产工艺符合国家规定,真实、可靠,完全能够按照GMP 要求生产出合格产品。双方协定转让价格为人民币180万元整(大写：壹佰捌拾万元整) |
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2013-12-19
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公司与北京阜康仁生物制药科技有限公司签订“匹伐他汀钙、米格列奈钙产权转让”合同 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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双成药业于2013年12月18日与北京阜康仁生物制药科技有限公司签订“匹伐他汀钙、米格列奈钙产权转让”合同。公司为甲方,北京阜康仁为乙方。合同约定：甲方委托乙方研究开发匹伐他汀钙、米格列奈钙项目,并支付研究开发经费和报酬,乙方接受委托并进行此项研究开发工作,本项目的产权归甲方。
本合同签订生效后,匹伐他汀钙(临床批件号：2007L01228)和米格列奈钙(临床批件号：2007L03057)这两个原料药的产权(甲方拥有控制权)转让给甲方,乙方将继续提供技术支持,直到匹伐他汀钙和米格列奈钙获得生产批件。
本合同的签署不需要通过公司董事会及股东大会的审议。
公司向北京阜康仁分期支付本项目研究开发经费,总计人民币170万元整,资金来源为公司自有资金。
合同书的履行将匹伐他汀钙片、米格列奈钙片的原料药产权归属于公司。合同书的履行不会对上市公司业务独立产生影响。
截止目前,匹伐他汀钙已申报生产,正在国家药审中心审评(审评通过可以获得《药品生产批件》);米格列奈钙待申报生产,(完成申报生产后,待国家药审中心审评,审评通过可以获得《药品生产批件》)。该项目存在不能获得《药品生产批件》的可能性风险,每个阶段均存在风险性和不确定性。项目短期内对公司业绩不会有实质影响 |
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2013-12-18
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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双成药业第二届董事会第三次会议于2013年12月17日召开,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2013-12-17
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撤回依替巴肽和注射用依替巴肽注册申报生产 |
深交所公告，其它 |
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双成药业日前向海南省食品药品监督管理局主动提交的申请撤回依替巴肽和注射用依替巴肽(曾用名：注射用依非巴特)注册申报生产,于2013年12月16日收到海南省食品药品监督管理局的《撤回药品注册申请意见书》,审核意见为：根据申请人对上述申请提出的撤回要求,经我局审核,同意撤回。
公司于2011年提交的依替巴肽和注射用依替巴肽注册申报生产的申请,获得了国家食品药品监督管理局的《药品注册申请受理通知书》(受理号为：CXHS1100271、CXHS1100272), 此前该项目处于国家药品审评中心审评阶段。
由于原研药的用法用量发生变更,公司经过慎重考虑决定。
撤回后,将按照原研药变更后的用法用量重新完成临床试验,待临床试验完成后重新申报生产。
海南省食品药品监督管理局《撤回药品注册申请意见书》将转报国家食品药品监督管理总局。国家食品药品监督管理总局同意注册申请撤回,将终止依替巴肽和注射用依替巴肽注册申报生产的相关审评程序。由于依替巴肽和注射用依替巴肽此前未获得生产批件,无生产销售,因此,此次对公司生产经营不会产生重大影响。
重新进行临床试验及申报生产批件的时间和进程具有较大的不确定性,进展情况公司会及时履行公告义务 |
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2013-12-12
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
2、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》 |
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2013-12-12
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年12月27日上午10：00
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2013年12月23日
6、登记时间：2013年12月24日至26日(上午9：00-12：00,下午13：30-16：30)
7、审议事项：《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》 |
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2013-12-05
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,双成药业于2013年12月2日使用部分闲置募集资金人民币壹亿元向中信银行股份有限公司海口分行购买了理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-12-05
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通过美国FDA认证 |
深交所公告 |
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双成药业于近日收到美国食品药品监督管理局(简称“FDA”)的书面通知,公司的原料药生产已经通过FDA的cGMP(药品生产管理规范)审核 |
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2013-11-05
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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双成药业第二届董事会第一次会议于2013年11月1日召开,审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案 |
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2013-11-02
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双成药业2013年第四次临时股东大会于2013年11月1日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.22 |
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2013-10-17
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年11月1日上午10：00
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2013年10月29日
6、登记时间：2013年10月30日至31日(上午9：00-12：00,下午13：30-16：30)
7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2013-10-17
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》；
第二届董事会非独立董事候选人：
1-1 选举王成栋先生为公司第二届董事会非独立董事；
1-2 选举Wang Yingpu(王荧璞)先生为公司第二届董事会非独立董事；
1-3 选举张建斌先生为公司第二届董事会非独立董事；
1-4 选举袁剑琳先生为公司第二届董事会非独立董事。
第二届董事会独立董事候选人：
1-5 选举王波先生为公司第二届董事会独立董事；
1-6 选举詹长智先生为公司第二届董事会独立董事；
1-7 选举姚利女士为公司第二届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》；
2-1 选举符斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
2-2 选举周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事。
3、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》；
4、《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2013-10-11
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,双成药业于2013年10月9日使用自有资金人民币壹亿贰仟万元向中信银行股份有限公司海口分行购买了理财产品,产品名称：中信理财之信赢系列(对公)13126期人民币理财产品 |
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2013-10-08
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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双成药业于2013年9月29日使用部分闲置募集资金人民币玖仟万元购买了中国光大银行海口分行营业部理财产品。现将有关情况予以公告 |
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