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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-04
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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双成药业2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》,以截至2013年12月31日公司总股本18,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币2.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增后,公司总股本将增加至27,000万股。2013年年度权益分派实施完毕后,公司注册资本和《公司章程》发生了相应的变更。公司近日办理了相关工商变更登记手续,并取得了海南省工商行政管理局换发的企业法人营业执照(注册号为：460000400004559),相应修改的《公司章程》完成备案 |
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2014-07-03
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,双成药业于2014年7月1日与兴业银行股份有限公司海口分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用闲置募集资金人民币叁仟万元购买理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报 |
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2014-06-20
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,双成药业于2014年6月18日与兴业银行股份有限公司本溪支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用自有资金人民币壹亿元购买理财产品。产品名称：兴业银行企业金融结构性存款 |
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2014-06-14
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,双成药业于2014年6月12日与兴业银行股份有限公司本溪支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用自有资金人民币贰仟万元购买理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2014-06-04
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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双成药业第二届董事会第九次会议于2014年5月30日召开,审议通过《关于使用超募资金新建冻干第四车间的议案》、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司内部审计制度〉的议案》 |
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2014-05-15
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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双成药业2013年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金(含税)转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月21日,除权除息日为：2014年5月22日 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度转增，10转增5转增上市日 ，2014-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-10
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公司2013年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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双成药业现发布 |
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2014-05-09
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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双成药业2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过了《关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配的议案》、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-05
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据决议,双成药业于2014年4月29日与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币伍仟万元购买理财产品。其中,使用闲置募集资金肆仟万元,自有资金壹仟万元。现将有关情况予以公告 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.7 |
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2014-04-24
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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双成药业第二届董事会第七次会议于2014年4月22日召开,审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》 |
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2014-04-24
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更正公告 |
深交所公告，财务指标,日期变动 |
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双成药业于2014年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》,并在巨潮资讯网上刊登了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》。由于工作人员的疏忽,导致上述会议通知及报告中存在笔误,现予以更正 |
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2014-04-16
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双成药业2014年第一次临时股东大会于2014年4月15日召开,审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》 |
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2014-04-15
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举行2013年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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双成药业将于2014年4月18日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-11
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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双成药业第二届董事会第二次会议及2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续的议案》,同意公司继续使用不超过2.5 亿元自有资金购买银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过股东大会决议之日起一年内有效,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据上述决议,公司于2014年4月9日与兴业银行股份有限公司本溪支行("乙方")签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》(40天)、《兴业银行企业金融结构性存款协议》(70天),使用自有资金人民币壹亿贰仟万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：
(一)购买"兴业银行企业金融结构性存款(40天)"理财产品
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、认购资金总额：人民币20,000,000.00 元(人民币贰仟万元整)
3、资金来源：自有资金
4、产品期限：40天
4.1 成立日、起息日：2014年4月9日
4.2 到期日：2014年5月19日
(二)购买"兴业银行企业金融结构性存款(70天)"理财产品
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、认购资金总额：人民币100,000,000.00元(人民币壹亿元整)
3、产品期限：70天
4、成立日、起息日：2014年4月9日
5、到期日：2014年6月18日 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》；
4、《关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于2013年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》；
4、《关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于2013年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 |
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2014-04-10
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月8日上午9：30
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2014年5月5日
6、审议事项：《关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配的议案》、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》等 |
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2014-04-10
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.81
二、每10股派2.00元(含税)转增5股 |
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2014-04-10
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召开2014年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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双成药业于2014年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-012),公司定于2014年4月15日下午14：50召开2014年第一次临时股东大会。经事后核查,通知中关于“会议召开方式”的部分描述有误,现予以更正 |
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2014-04-10
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召开2014年第一次临时股东大会的通知(更新后) |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年4月15日下午14：50
网络投票时间：2014年4月14日-2014年4月15日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月15日交易日9：30-11：30,13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月14日15：00至2014年4月15日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年4月9日
6、登记时间：2014年4月10日及11日(上午9：00-12：00,下午13：30-16：30)
7、会议审议事项： 《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年4月15日下午14：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月15日交易日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月14日15：00至2014年4月15日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年4月9日
6、登记时间：2014年4月10日及11日(上午9：00-12：00,下午13：30-16：30)
7、会议审议事项：《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》 |
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2014-03-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》 |
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