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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.93
二、每10股派0.93元(含税)转增10股 |
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2013-08-06
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,红旗连锁于2013年8月2日使用自有闲置资金人民币5000万元,购买天府理财之“增富”机构理财产品(ZJ1308),现将有关情况予以公告 |
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2013-08-03
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董事会决议 |
深交所公告，其它 |
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红旗连锁第二届董事会第三次会议于2013年7月31日召开,审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》 |
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2013-07-31
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使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年5月22日,红旗连锁以自有闲置资金人民币5,000万元,向中信银行股份有限公司成都分行购买期限为63天的“中信理财之信赢系列(对公)1351期人民币对公理财产品”。
7月26日,该理财产品已到期,购买该理财产品的本金5,000万元和收益293,424.66元已如期到账 |
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2013-07-20
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加强上市公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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红旗连锁现发布关于 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议，红旗连锁于2013年6月24日使用自有闲置资金人民币10,000万元，购买天府理财之“增富”机构理财产品（ZJ1303），现将有关情况予以公告 |
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2013-06-19
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使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年3月13日，红旗连锁以自有闲置资金人民币10,000万元，向中信银行股份有限公司成都分行购买期限为92天的“中信理财之惠益计划稳健系列12号27期保本型产品”。
6月13日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金10,000万元和收益945205.48元已如期到账 |
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2013-06-18
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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红旗连锁于2013年3月18日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》；2013年5月19日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更并相应修订公司章程的议案》、《关于修订公司章程的议案》。公司于2013年6月14日手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：510100000053347），章程备案同时完成 |
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2013-06-06
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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红旗连锁第二届董事会第二次会议于2013年6月5日召开，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬计划的议案》 |
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2013-05-24
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议，红旗连锁于2013年5月22日使用自有闲置资金人民币5,000万元，购买期限为63天的“中信理财之信赢系列（对公）1351期人民币对公理财产品”。现将有关情况予以公告 |
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2013-05-21
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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红旗连锁第二届董事会第一次会议于2013年5月19日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》 |
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2013-05-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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红旗连锁2013年第一次临时股东大会于2013年5月19日召开，审议通过了《关于公司购买关联方房产的议案》、 《关于公司受让关联方商标转让的议案》 、《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》等 |
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2013-05-04
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2013年5月19日上午10：30
3、会议召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2013年5月15日
5、登记时间：2013年5月16、17日9:00-16:30
6、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室
7、审议事项：《关于公司未来三年日常关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
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2013-05-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司未来三年日常关联交易的议案》。
2、审议《关于公司购买关联方房产的议案》。
3、审议《关于公司受让关联方商标转让的议案》。
4、审议《关于董事会换届选举的议案》。
非独立董事候选人姓名：
曹世如
曹曾俊
张颖
陈慧君
王强
李宏敏
独立董事候选人姓名：
余海宗
曹麒麟
李萍
5、审议《关于第二届董事会董事薪酬及津贴的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更并相应修订公司章程的议案》。
7、审议《关于修订公司章程的议案》。
8、审议《关于监事会换届选举的议案》。
非职工代表监事候选人姓名：
李敬秋
易炜
9、审议《关于第二届监事会监事津贴的议案》 |
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2013-05-03
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选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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红旗连锁第一届监事会任期将于2013年5月19日届满，为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2013年5月2日在公司会议室召开了第一届职工代表大会第四次会议。经与会职工代表审议，会议选举黄德贵先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成第二届监事会。任期自2013年5月20日至2016年5月19日 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.57 |
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2013-04-22
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四川雅安4.20地震影响 |
深交所公告，重大事故 |
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2013年4月20日08时02分在四川省雅安市芦山县（北纬30.3度，东经103.0度）发生7.0级地震。由于公司门店不在重灾区，暂无人员伤亡。仅部分门店有少量商品损失。
目前，红旗连锁已启动应急预案，一方面，公司所有门店正常营业，以保障市场物资正常供应；另一方面，作为四川省、成都市"重要生活必需品应急保供重点联系企业"及武警、公安、商务等多个部门的"救灾应急物资储备供应企业"，公司正配合相关部门，将大量救灾物资送往灾区。后续情况，公司将持续履行信息披露义务予以公告 |
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2013-04-20
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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红旗连锁第一届董事会第二十二次会议于2013年4月18日召开，审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》、《关于公司购买关联方房产的议案》、《关于公司受让关联方商标转让的议案》、《关于与关联方续签采购塑料袋的〈商品委托代销合同〉议案》 |
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2013-04-02
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2012年年度分红，10派2.17(含税)，税后10派2.0615登记日 ，2013-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-02
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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红旗连锁2012年年度权益分派方案为：每10股派2.17元人民币现金（含税）
本次权益分派股权登记日为：2013年4月9日，除权除息日为：2013年4月10日 |
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2013-04-02
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2012年年度分红，10派2.17(含税)，税后10派2.0615红利发放日 ，2013-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-02
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2012年年度分红，10派2.17(含税)，税后10派2.0615除权日 ，2013-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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红旗连锁2012年年度股东大会于2013年3月18日召开，审议通过了《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配的议案》、《2012年年度报告全文及摘要》等议案 |
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2013-03-18
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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红旗连锁于2013年1月18日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金用以购买银行理财产品方式进行理财投资，资金使用额度不超过3亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
根据上述决议，公司于2013年3月13日使用自有闲置资金人民币10,000万元，购买期限为92天的“中信理财之惠益计划稳健系列12号27期保本型产品” |
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2013-02-26
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2013年3月18日上午10:30
3、会议召开方式：现场表决方式
4、股权登记日：2013年3月13日
5、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室
6、登记时间：2013年3月14、15日9:00-16:30
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配的议案》、《2012年年度报告全文及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》等 |
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2013-02-22
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收到政府财政补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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截至本公告日，红旗连锁2013年1-2月已累计获得各类政府财政补助190万元，占2012年度经审计净利润的1.1%，具体情况如下：
1、根据成商发〔2012〕147号文件，公司获得成都市商务局颁发的新建农村直营连锁店补助110万元整；
2、公司获得成都市高新区管委会颁发的支持壮大零售企业规模补助60万元整，支持应用现代科技手段提升零售企业补助20万元整。
以上各项补助已陆续到账，按照《新企业会计准则--政府补助》的有关规定，上述补贴款计入当期营业外收入并计入公司2013年度损益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将对公司2013年度的经营业绩产生一定的影响 |
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2013-02-19
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关于2012年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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红旗连锁2012年年度报告全文及摘要已于2013年2月6日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2013年2月22日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士；独立董事余海宗先生；副董事长、董事会秘书、副总经理曹曾俊先生；财务负责人陈慧君女士；宏源证券股份有限公司保荐代表人赵波先生 |
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2013-02-06
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(002697) 红旗连锁:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司福州湖滨路证券营业部 12099821.05
长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 5005203.00 1818123.20
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 3233819.00 2081543.21
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2858400.57 2338891.43
德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 2264351.84 10656.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 234362.00 34609135.71
中信证券（浙江）有限责任公司温州车站大道营业部 59540.00 6222013.60
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 305125.00 5530635.99
申银万国证券股份有限公司上海延长中路证券营业部 24616.00 5141267.32
机构专用 3570354.50
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2013-02-06
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 17.23
二、每10股派2.17元（含税） |
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