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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-13
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(002697) 红旗连锁:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 4914176.94 271453.80
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 3939434.13 218734.00
华安证券股份有限公司涡阳站前路证券营业部 3722566.30
国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 3228593.09 706473.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3200140.00 1245300.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 121560.00 10029113.91
新时代证券交易单元(014800) 7380440.48
申银万国证券股份有限公司重庆中山一路证券营业部 39420.00 4700469.06
海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 3959.00 4581054.73
太平洋证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 4483887.85
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2014-08-13
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2014年9月2日下午2：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月1日下午15：00至2014年9月2日下午15：00期间的任意时间。
2、会议地点：四川省成都高新区西区迪康大道七号公司会议室。
3、股权登记日：2014年8月26日。
4、会议审议事项：《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 |
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2014-07-15
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开展微信公众服务 |
深交所公告，其它 |
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红旗连锁微信订阅号已于2013年11月30日正式上线运行。
为给消费者带来更方便的消费体验,公司现与第三方公司合作,申请并认证“红旗快餐微信公众服务号”,并基于该微信公众服务号开发“红旗快餐”点餐、支付等功能。上述功能开发完成后,公司目前在门店销售的快餐将能利用微信公众服务号进行推广和销售。下一步,红旗连锁将继续深化移动互联网营销服务 |
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2014-07-14
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2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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红旗连锁2014年半年度利润分配预案为：以截至2014年6月30日公司总股本40000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.52元-0.55元(含税);同时进行资本公积金转增股本,以截至2014年6月30日公司总股本40000万股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增40000万股,转增后公司总股本将增加至80000万股 |
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2014-07-08
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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红旗连锁2014年第二次临时股东大会于2014年7月7日召开,审议通过了《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》 |
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2014-07-04
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据决议,红旗连锁于2014年7月2日使用自有闲置资金人民币壹亿元整,购买天府理财之“增富”机构理财产品(ZFJ14028)红旗专享。现将有关情况予以公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-13 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年12月26日,红旗连锁以自有闲置资金人民币10,000万元,向成都农村商业银行股份有限公司购买期限为182天的“天府理财之’增富’机构理财产品(ZJ1332)红旗专享”。
2014年6月26日,该理财产品已到期,购买该理财产品的本金10,000万元和收益3,340,821.92元已如期到账 |
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2014-06-25
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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红旗连锁第二届董事会第十六次会议于2014年6月24日召开,审议通过了《关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的议案》 |
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2014-06-24
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使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年12月18日,红旗连锁使用闲置募集资金33800万元及超募资金27200万元,分别向成都农村商业银行股份有限公司购买期限为182天的“天府理财之‘增富’机构理财产品(ZJ1330)红旗专享”;向成都银行股份有限公司长顺支行购买期限为182天的成都银行“汇得益机构专属”2013年73号人民币理财产品。
以上理财产品分别于2014年6月18、19日到期,购买以上理财产品的本金61000万元和收益19,496,438.35元已如期到账 |
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2014-06-21
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独立董事提名人声明 |
深交所公告，高管变动 |
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红旗连锁现发布 |
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2014-06-20
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》； |
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2014-06-20
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年7月2日
4、会议召开的日期、时间：2014年7月7日上午10：30
5、会议召开方式：现场召开、现场投票
6、会议审议事项：《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》 |
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2014-06-13
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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红旗连锁于2014年5月23日召开2013年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》;公司于2014年6月10日手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号：510100000053347),章程备案同时完成。本次工商变更只涉及公司经营范围变更 |
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2014-05-29
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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红旗连锁2013年年度权益分派方案为：每10股派0.52元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月6日,除权除息日为：2014年6月9日 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派0.52(含税)，税后10派0.494除权日 ，2014-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派0.52(含税)，税后10派0.494登记日 ，2014-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-29
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2013年年度分红，10派0.52(含税)，税后10派0.494红利发放日 ，2014-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-26
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,基本资料变动 |
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红旗连锁2013年年度股东大会于2014年5月23日召开,审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年度利润分配的预案》、《2013年年度报告全文及摘要》等议案 |
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2014-05-15
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使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年11月12日,红旗连锁以自有闲置资金人民币5000万元,向成都农村商业银行股份有限公司购买期限为181天的“天府理财之增富机构理财产品(ZJ1321)红旗专享”。
2014年5月12日,该理财产品已到期,购买该理财产品的本金5000万元和收益1,413,287.67元已如期到账 |
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2014-05-15
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据决议,红旗连锁于2014年5月13日使用自有闲置资金人民币9657万元,购买天府理财之“增富”机构理财产品(ZFJ14020)红旗专享。现将有关情况予以公告 |
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2014-05-07
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据有关决议,红旗连锁于2014年4月30日使用自有闲置资金人民币10,000万元,购买天府理财之“增富”机构理财产品(ZFJ14018)红旗专享。现将有关情况予以公告 |
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2014-04-30
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使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年10月28日,红旗连锁以自有闲置资金人民币5000万元,向成都农村商业银行股份有限公司购买期限为182天的“天府理财之至尊理财产品(ZZ1309-迎西博)”。
2014年4月28日,该理财产品已到期,购买该理财产品的本金5000万元和收益1,495,890.41元已如期到账 |
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2014-04-29
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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红旗连锁董事会于2014年4月25日收到公司独立董事余海宗先生提交的辞职报告,余海宗先生因个人原因辞去公司独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会审计委员会召集人与提名委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。
由于独立董事余海宗先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据公司《独立董事工作制度》的规定,余海宗先生辞职将自股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前,余海宗先生仍应当按照法律、法规的有关规定,履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新独立董事候选人,在报送深证证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.52 |
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2014-04-23
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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红旗连锁第二届董事会第十三次会议于2014年4月22日召开,审议通过了《关于公司与苏宁云商签署〈战略合作协议〉的议案》 |
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2014-04-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.07
二、每10股派0.52元(含税) |
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2014-04-22
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2014年5月23日上午10：00
3、会议召开方式：现场召开、现场投票
4、股权登记日：2014年5月20日。
5、会议地点：四川省成都高新区西区迪康大道七号公司会议室
6、登记时间：2014年5月21日、22日9：00-17：00
7、会议审议事项：《2013年度利润分配的预案》、《2013年年度报告全文及其摘要》、《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》等议案 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2014年财务预算报告》；
5、审议《2013年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》；
7、审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
8、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.39
加权平均净资产收益率(%)：9.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.45 |
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