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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1选举邓喜军先生为公司第二届董事会董事
1.2选举赵杰先生为公司第二届董事会董事
1.3选举蔡鹤皋先生为公司第二届董事会董事
1.4选举张玉春先生为公司第二届董事会董事
1.5选举王春钢先生为公司第二届董事会董事
1.6选举陈博先生为公司第二届董事会董事
2、审议《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1选举胡凤滨先生为公司第二届董事会独立董事
2.2选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事
2.3选举张劲松女士为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》；
3.1选举初铭志先生为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
3.2选举刘佰华女士为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
4、审议《关于聘任2013年度审计机构变更的议案》； |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.31
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的时间：2013年9月9日上午10：00
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年9月5日
5.会议地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼1号会议室
6.登记时间：2013年9月6日(上午8：30-11：00;下午13：00-16：30)。
7.审议事项：《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》、《关于聘任2013年度审计机构变更的议案》 |
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2013-07-30
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2013年7月29日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订协议,使用暂时闲置募集资金和超募资金17,000万元。产品名称：利多多公司理财计划2013年HH295期 |
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2013-07-25
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第一届董事会、监事会延期换届 |
深交所公告，高管变动 |
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博实股份第一届董事会、监事会将于2013年8月11日任期届满。鉴于公司将于2013年8月20日披露2013半年度报告,为保持董事会、监事会工作的连续性,公司决定第一届董事会和监事会的换届工作延期至2013半年度报告披露后进行。同时,公司董事会专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。
在换届完成之前,公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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博实股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月6日，除权除息日为：2013年6月7日 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-29
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2013年4月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理》的议案，同意公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币4亿元，上述额度可以循环使用。
公司于2013年5月27日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订协议，使用暂时闲置募集资金和超募资金3,000万元。现就相关具体事项予以公告 |
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2013-05-16
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(002698) 博实股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16252165.71
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7727837.00 226589.95
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 2374521.00 1278327.00
国元证券股份有限公司青岛源头路证券营业部 2336295.64 187954.00
机构专用 1929840.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5773082.40
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 11180.00 5748749.80
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 4726209.84
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 3419658.81
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 1865.00 2508164.71
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2013-05-15
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(002698) 博实股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 6797554.92 6600870.00
机构专用 5427412.60
机构专用 5284544.18
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 2388189.63 207022.00
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2158121.50 29658.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 6797554.92 6600870.00
国泰君安交易单元(227002) 5418518.76
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 18800.00 3296856.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 342000.00 3214301.64
机构专用 2215515.00
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2013-05-14
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(002698) 博实股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 7256000.00
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 6005373.80
国泰君安交易单元(227002) 5767177.64
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 3474473.00
光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 3266961.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14069719.78
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 197738.00 14007708.00
平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 1751.00 11000541.82
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 51286.00 7122963.88
中信证券（浙江）有限责任公司绍兴万商路证券营业部 270152.00 2355378.50
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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博实股份2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《关于公司2012年度报告及摘要》的议案、《关于公司2012年度利润分配方案》的议案、《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案等议案 |
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2013-04-24
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2013年4月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理》的议案，同意公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币4亿元，上述额度可以循环使用。
公司于2013年4月22日、23日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（签订协议，使用暂时闲置募集资金和超募资金27,000万元。现就相关具体事项予以公告 |
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2013-04-22
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.13 |
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2013-04-22
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2012年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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博实股份于2013年4月7日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2012年度股东大会的议案，并于2013年4月9日发出了《关于召开2012年度股东大会的通知》。
2013年4月19日，公司收到股东邓喜军先生（持有公司45,485,489股，占公司总股本的11.34%）提交的书面临时提案。提议公司2012年度股东大会新增《关于公司董事会进行现金管理累计额度权限的议案》。
公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
除本次增加的议案外，股东大会其余内容不变 |
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2013-04-11
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关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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博实股份定于2013年4月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司互动平台专网（http://irm.p5w.net/ssgs/S002698/）参与。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生等 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告》的议案；
4、审议《关于公司2013年度财务预算报告》的议案；
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于公司2012年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案；
8、审议《关于公司2012年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的议案；
10、审议《关于公司2013年度日常关联交易》的议案； |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告》的议案；
4、审议《关于公司2013年度财务预算报告》的议案；
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于公司2012年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案；
8、审议《关于公司2012年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的议案；
10、审议《关于公司2013年度日常关联交易》的议案；
11、审议《关于公司董事会进行现金管理累计额度权限的议案》 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月10日上午10:00
3、股权登记日：2013年5月6日
4、会议召开方式：现场投票表决
5、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路9号二楼1号会议室
6、登记时间：2013年5月9日（上午8:30-11:00；下午13:00-16:30）
7、审议事项：《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案、《关于公司2012年度利润分配方案》等 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.74
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-01
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国信证券关于公司关联交易的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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国信证券股份有限公司作为博实股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据有关法律法规和规范性文件的要求,对公司与哈尔滨工业大学之间的偶发关联交易进行了审慎核查，现将核查情况及保荐意见予以公告 |
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2013-03-01
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(002698) 博实股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4998296.07
机构专用 3132818.43
中国民族证券有限责任公司石家庄谈固西街证券营业部 2162478.37
财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1773034.00 27016.00
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 1547473.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8262406.00
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 6782706.74
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 16850.00 3855711.00
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 3797275.77
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 3747184.97
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2013-03-01
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第一届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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博实股份第一届董事会第十四次会议于2013年2月28日召开，审议通过了《关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家863课题项目的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等议案 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.47
加权平均净资产收益率（%）：20.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.25 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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获得产业发展资金政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日，博实股份收到哈尔滨高新技术产业开发区管理委员会拨付的产业发展资金329.70万元。资金专项用于推动哈高新区主导产业发展、科技创新成果转化。
该笔资金现已到账，公司依据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，一次性计入营业外收入，具体会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。上述政府补助资金的取得对公司主营业务及损益有正面影响。
国家关于对企业相关资金拨付的政策存在变动风险。至于上述情况对公司未来业绩的影响，则需要根据国家具体政策的情况进行判断 |
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2012-12-17
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(002698) 博实股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2009700.00
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 1699925.00 61600.00
国海证券股份有限公司南宁教育路证券营业部 1668364.87 72109.00
海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 1626546.00 28948.00
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 1603607.00 1257180.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部 43140.00 5178770.60
西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 11354.00 2829677.50
联讯证券有限责任公司北京外馆东街证券营业部 17854.00 2045129.50
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 1266.00 1733675.98
中信万通证券有限责任公司荣成成山大道证券营业部 1528159.03
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