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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-17
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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博实股份2013年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过《关于公司2013年度报告及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.30 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》；
10、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
11、审议《关于调整部分募投项目投资进度的议案》； |
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2014-04-23
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.97
二、每10股派1.20元(含税) |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年5月15日(上午8：30-11：00;下午13：00-16：30)
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票表决
4、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖路9号二楼1号会议室
5、会议召开时间：2014年5月16日上午10：00
6、股权登记日：2014年5月12日
7、审议事项：《关于公司2013年度报告及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-10
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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博实股份第二届董事会第五次会议于2014年4月9日召开,审议通过了《关于对外投资的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2014年3月27日与中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行签订了《理财产品总协议书(2013年版)》、《人民币“按期开放”产品说明书-机构客户》和《人民币“按期开放”产品认购委托书》,使用暂时闲置募集资金和超募资金9,000万元,。产品名称：人民币“按期开放” |
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2014-03-27
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2014年3月25日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订协议,使用暂时闲置募集资金和超募资金合计7,000万元,。现就相关具体事项予以公告 |
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2014-03-19
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2014年3月17日与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,2014年3月18日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签定了《利多多公司理财产品合同》,使用暂时闲置募集资金和超募资金合计19,000万元,购买两款理财产品。现就相关具体事项予以公告 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.52
加权平均净资产收益率(%)：14.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.67 |
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2014-02-14
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关于上市公司、股东以及关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-08
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，日期变动 |
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博实股份2014年第二次临时股东大会于2014年2月7日召开,审议通过了《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》 |
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2014-01-18
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》 |
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2014-01-18
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年1月28日(上午8：30-11：00;下午13：00-16：30)
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼1号会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议召开时间：2014年2月7日上午10：00
6、股权登记日：2014年1月27日
7、审议事项：《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》 |
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2014-01-07
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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博实股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日召开,审议通过了《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管理办法〉的议案》、《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》 |
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2014-01-02
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2013年12月30日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订协议,使用暂时闲置募集资金和超募资金4,000万元。产品名称：利多多公司理财计划2013年HH498期(马到功成迎新好礼二期B款) |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-23 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2013年12月23日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订协议,使用暂时闲置募集资金和超募资金9,000万元。产品名称：利多多公司理财计划2013年HH486期(马到功成迎新好礼B款) |
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2013-12-21
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年1月6日上午10：00
3、股权登记日：2013年12月30日
4、会议召开方式：现场投票表决
5、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼1号会议室
6、登记时间：2013年12月31日(上午8：30-11：00;下午13：00-16：30)
7、审议事项：《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管理办法〉的议案》、《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》 |
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2013-12-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管理办法〉的议案》；
2、审议《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》； |
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2013-12-18
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2013年12月16日与中国银行股份有限公司哈尔滨道里支行签订了《理财产品总协议书(2013年版)》、《人民币“按期开放”产品说明书--机构客户》和《人民币“按期开放”产品认购委托书》,2013年12月17日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《利多多公司理财产品合同》,使用暂时闲置募集资金和超募资金合计22,000万元,购买两款理财产品 |
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2013-12-05
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2013年12月03日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订协议,使用暂时闲置募集资金和超募资金3,000万元。产品名称：利多多公司理财计划2013年HH466期(大额专享) |
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2013-11-05
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2013年11月04日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订协议,使用暂时闲置募集资金和超募资金22,000万元。产品名称：利多多公司理财计划2013年HH432期(大额专享) |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.98 |
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2013-10-18
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2013年10月16日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订协议,使用暂时闲置募集资金和超募资金9,000万元。产品名称：利多多公司理财计划2013年HH404期 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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博实股份于2013年9月24日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订协议,使用暂时闲置募集资金和超募资金3,800万元。产品名称：利多多公司理财计划2013年13HH386(大额专享) |
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2013-09-10
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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博实股份2013年第一次临时股东大会于2013年9月9日召开,审议通过《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》、《关于聘任2013年度审计机构变更的议案》 |
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2013-09-06
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1. 本次限售股份可上市流通数量为71,826,458股,占公司总股本的17.91%;
2. 本次限售股份可上市流通日为2013年9月11日 |
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2013-08-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1选举邓喜军先生为公司第二届董事会董事
1.2选举赵杰先生为公司第二届董事会董事
1.3选举蔡鹤皋先生为公司第二届董事会董事
1.4选举张玉春先生为公司第二届董事会董事
1.5选举王春钢先生为公司第二届董事会董事
1.6选举陈博先生为公司第二届董事会董事
2、审议《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1选举胡凤滨先生为公司第二届董事会独立董事
2.2选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事
2.3选举张劲松女士为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》；
3.1选举初铭志先生为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
3.2选举刘佰华女士为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
4、审议《关于聘任2013年度审计机构变更的议案》； |
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