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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-13
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关于收到深圳证券交易所2017年半年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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海欣食品现发布 |
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2017-10-13
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福建华兴会计师事务(特殊普通合伙)关于对公司2017年半年报的问询函的答复 |
深交所公告，违规 |
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海欣食品现发布 |
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2017-09-30
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-23 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2017-09-20
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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海欣食品现发布 |
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2017-09-19
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关于召开2017年第三次临时股东大会的补充通知公告 |
深交所公告，高管变动 |
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海欣食品现发布 |
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2017-09-13
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案；
2、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2017-09-13
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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海欣食品现发布 |
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2017-09-13
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案；
2、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。
3关于选举公司第五届董事会董事的议案 |
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2017-09-13
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案；
2、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。
3关于选举公司第五届董事会董事的议案 |
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2017-09-13
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案；
2、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案；
3、关于选举公司第五届董事会董事的议案 |
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2017-09-02
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2017-08-25
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关于董事长辞职的公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2017-08-05
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：-0.0359
净资产收益率：-2.23% |
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2017-07-27
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关于使用闲置募集资金用于现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2017-07-18
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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海欣食品现发布 |
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2017-07-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》
1.1 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.11 选举滕用雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.12 选举滕用伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.13 选举滕用庄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.14 选举滕用严先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 关于选举第五届董事会独立董事的议案
1.21 选举肖阳先生为公司第五届董事会独立董事
1.22 选举吴丹先生为公司第五届董事会独立董事
1.23 选举刘微芳女士为公司第五届董事会独立董事
2 《关于监事会换届暨选举陈为味先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
3 《关于第五届独立董事津贴的议案》 |
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2017-07-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》
1.1 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.11 选举滕用雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.12 选举滕用伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.13 选举滕用庄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.14 选举滕用严先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 关于选举第五届董事会独立董事的议案
1.21 选举肖阳先生为公司第五届董事会独立董事
1.22 选举吴丹先生为公司第五届董事会独立董事
1.23 选举刘微芳女士为公司第五届董事会独立董事
2 《关于监事会换届暨选举陈为味先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
3 《关于第五届独立董事津贴的议案》 |
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2017-07-15
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2017年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海欣食品现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-05 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于使用闲置募集资金用于现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2017-06-22
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，回购,股本变动 |
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海欣食品现发布 |
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2017-06-16
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关于股东股票延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海欣食品现发布 |
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2017-06-13
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关于使用闲置募集资金用于现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2017-06-02
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2017-05-16
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2017-05-16
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
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2017-05-11
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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海欣食品现发布 |
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2017-04-28
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告 |
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海欣食品现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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海欣食品现发布 |
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