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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-21
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第五届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天赐材料现发布 |
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2020-05-20
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2019年度股东大会决议的公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动,分配方案,投资项目,借款,回购 |
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天赐材料现发布 |
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2020-05-16
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关于召开2019年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天赐材料现发布 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天赐材料现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2019年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2019年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
11.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
16.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
17.00 《关于投资建设年产10万吨电解液项目的议案》
18.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00 非独立董事选举
12.01 非独立董事徐金富先生
12.02 非独立董事顾斌先生
12.03 非独立董事徐三善先生
12.04 非独立董事赵经纬先生
12.05 非独立董事韩恒先生
13.00 独立董事选举
13.01 独立董事陈丽梅女士
13.02 独立董事南俊民先生
13.03 独立董事章明秋先生
13.04 独立董事李志娟女士
14.00 监事选举
14.01 监事卢小翠女士
14.02 监事何桂兰女士 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2019年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2019年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
11.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12.00 非独立董事选举
12.01 非独立董事徐金富先生
12.02 非独立董事顾斌先生
12.03 非独立董事徐三善先生
12.04 非独立董事赵经纬先生
12.05 非独立董事韩恒先生
13.00 独立董事选举
13.01 独立董事陈丽梅女士
13.02 独立董事南俊民先生
13.03 独立董事章明秋先生
13.04 独立董事李志娟女士
14.00 监事选举
14.01 监事卢小翠女士
14.02 监事何桂兰女士
15.00 《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
16.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
17.00 《关于投资建设年产10万吨电解液项目的议案》
18.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2020-04-28
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2019年度内部控制评价报告 |
深交所公告 |
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天赐材料现发布 |
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2020-04-24
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关于完成工商变更登记暨修订《公司章程》的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天赐材料现发布 |
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2020-04-14
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关于深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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天赐材料现发布 |
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2020-04-07
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关于捷克子公司完成注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天赐材料现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-14
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第四届董事会第四十八次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天赐材料现发布 |
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2020-03-06
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关于控股股东股票质押式回购交易部分股份购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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天赐材料现发布 |
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2020-03-05
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关于控股股东股票质押式回购交易部分股份购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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天赐材料现发布 |
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2020-03-02
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关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天赐材料现发布 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天赐材料现发布 |
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2020-02-28
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第四届董事会第四十七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天赐材料现发布 |
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2020-02-21
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关于部分董事、监事和高级管理人员减持计划减持时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2020-02-07
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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天赐材料现发布 |
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2020-02-06
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(002709) 天赐材料:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 58400955.00
深股通专用 51797049.00 36048041.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 40782078.00 25836740.00
机构专用 33122641.00
机构专用 30259134.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 82480059.00
安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 22786.00 55528614.00
中泰证券股份有限公司上海分公司 49193317.00
深股通专用 51797049.00 36048041.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 421512.00 33438246.00
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2020-02-06
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(002709) 天赐材料:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 84712724.00 62244.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 80296805.00 42875649.00
深股通专用 66251813.00 95853125.00
机构专用 58400955.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 51197095.00 3921739.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 66251813.00 95853125.00
安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 76526.00 82820506.00
机构专用 82480059.00
中泰证券股份有限公司上海分公司 5316.00 49193317.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 80296805.00 42875649.00
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2020-01-22
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(002709) 天赐材料:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 38787020.00
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 28836474.00 4594633.00
深股通专用 19862737.00 14101248.00
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 17974916.00
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 8532104.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 44795000.00
深股通专用 19862737.00 14101248.00
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 4646654.00 5703548.00
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 28836474.00 4594633.00
广州证券股份有限公司花都建设路证券营业部 740764.00 4379736.00
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2020-01-21
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2019年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天赐材料现发布 |
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2020-01-18
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2020年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告，投资项目,高管变动 |
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天赐材料现发布 |
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2020-01-15
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天赐材料现发布 |
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2020-01-10
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关于参股子公司瓴汇（深圳）完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天赐材料现发布 |
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2019-12-31
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的议案》
2.00 《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的议案》
3.00 《关于补选公司董事的议案》
4.00 《关于投资建设年产18.5万吨日用化工新材料项目的议案》 |
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2019-12-31
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第四届董事会第四十五次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天赐材料现发布 |
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2019-12-31
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的议案》
2.00 《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的议案》
3.00 《关于补选公司董事的议案》
4.00 《关于投资建设年产18.5万吨日用化工新材料项目的议案》 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-21; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-03-24; |
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2019-12-14
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关于参股设立产业发展有限公司的补充公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天赐材料现发布 |
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