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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-10
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-06
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全资子公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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天赐材料之全资子公司九江天赐高新材料有限公司近日取得国家知识产权局颁发的1件发明专利证书,发明名称：一种锂二次电池用排水电解液 |
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2014-05-30
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料第三届董事会第四次会议于2014年5月29日召开,审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》 |
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2014-05-29
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控股子公司通过国家高新技术企业复审 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定,经广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定,并报全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案批复同意,天赐材料控股子公司广州天赐有机硅科技有限公司通过2013年第二批高新技术企业复审,并于近日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201344000307),有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,通过国家高新技术企业复审后,天赐有机硅在2013年、2014年和2015年延续减按15%的税率缴纳企业所得税。
根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(2011年第4号)及当地主管税务机关备案核准,2013年度天赐有机硅已按15%的税率预缴企业所得税,因此,以上税收优惠政策的实施不影响公司已公布的2013年度财务数据 |
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2014-05-24
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完成工商变更登记及备案 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天赐材料于2014年3月24日召开2014年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会监事,于2014年5月8日召开了2013年度股东大会审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》,同意公司变更经营范围并办理工商变更登记相关事宜。
近日,公司完成了公司经营范围的工商变更登记手续,并同时完成了修改后公司《章程》及第三届董事会董事、第三届监事会监事的工商备案工作,取得了广州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》 |
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2014-05-14
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使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,天赐材料及子公司九江天赐高新材料有限公司于2014年5月12日、2014年5月13日分别与相关银行签署了购买银行理财产品的协议,合计使用自有资金7500万元购买银行理财产品,合计使用暂时闲置募集资金6800万元购买银行理财产品。现将具体情况予以公告 |
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2014-05-09
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天赐材料2013年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过了《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》、《关于审议2013年度报告及摘要的议案》、《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2014-05-05
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签署募集资金协定存款合同及智能存款合同 |
深交所公告，投资项目 |
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2014年3月6日,天赐材料、子公司九江天赐高新材料有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司、各开户银行(兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行)等四方签署了《募集资金四方监管协议》。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,九江天赐分别与兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州轻纺城支行签署了《人民币单位协定存款合同》、《协定存款合同》、《企业客户智能存款业务协议书》。现将具体内容予以公告 |
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2014-04-29
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举行2013年度业绩网上说明会通知 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料将于2014年5月5日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.9 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.82
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.87
二、每10股派1.50元(含税) |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2013年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2013年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于2014年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2014年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月8日9：30
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
4、股权登记日：2014年4月30日
5、会议召开方式：现场方式
6、会议审议事项：《关于审议2013年度报告及摘要的议案》、《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》等 |
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2014-04-17
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控股子公司取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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天赐材料之控股子公司广州天赐有机硅科技有限公司近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书,发明名称：一种高透明、高折光、自粘结的有机硅材料及其制备方法 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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天赐材料2014年第一次临时股东大会于2014年3月24日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》等议案 |
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2014-03-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
1.1 选举徐金富先生为第三届董事会董事的议案
1.2 选举陈汛武先生为第三届董事会董事的议案
1.3 选举顾斌先生为第三届董事会董事的议案
1.4 选举张利萍女士为第三届董事会董事的议案
1.5 选举禤达燕女士为第三届董事会董事的议案
1.6 选举项永旺先生为第三届董事会董事的议案
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
2.1 选举贺春海先生为第三届董事会董事的议案
2.2 选举容敏智先生为第三届董事会董事的议案
2.3 选举赵建青先生为第三届董事会董事的议案
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》（采用累积投票制）
3.1 选举李兴华先生为第三届监事会监事的议案
3.2 选举施莉莎女士为第三届监事会监事的议案
4、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5、审议《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
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2014-03-08
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月24日10：00
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
4、登记时间：2014年3月21日(上午9：00-12：00;下午13：00-17：00)
5、会议召开方式：现场方式
6、股权登记日：2014年3月18日
7、会议审议事项：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》等 |
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2014-03-07
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(002709) 天赐材料:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 8015684.46 4752645.47
中信万通证券有限责任公司聊城东昌东路证券营业部 5573399.04 74696.50
中国银河证券股份有限公司上虞王充路证券营业部 4290890.20
东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 4191813.10 164001.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 4151671.52 97118.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 11984819.94
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1997511.10 11974015.55
方正证券股份有限公司资兴东江中路证券营业部 202143.60 4933553.50
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 8015684.46 4752645.47
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 403927.00 4739430.77
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2014-03-05
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(002709) 天赐材料:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 13428902.46 365040.00
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 6829755.78 2499045.00
东海证券股份有限公司南京长江路证券营业部 5263752.06 4102812.31
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 4687063.94
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4187314.38 147850.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 24062440.70
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3013341.45 12818617.01
东海证券股份有限公司南京长江路证券营业部 5263752.06 4102812.31
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2575274.72 3838759.00
方正证券股份有限公司资兴东江中路证券营业部 3366342.00 3223597.00
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2014-03-04
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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天赐材料连续三个交易日(2014年2月27日、2014年2月28日、2014年3月3日)收盘价格升幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于的情况。
针对公司股价异常波动,董事会通过电话及现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。
2、近期,公司生产经营情况正常、内外部经营环境未发生重大变化。
3、经问询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询,公司控股股东、实际控制人在公司期间未买卖公司股票 |
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2014-03-04
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据公司2013年12月18日召开的2013年第三次临时股东大会的决议,授权董事会在公司首次公开发行股票并上市工作完成后,根据发行上市的结果,修改公司章程相应条款并办理工商变更登记事宜。根据上述授权,2014年2月20日公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程(草案)>的议案》。
公司据此办理了相关工商变更登记手续,并于2014年3月3日取得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号为：440101000105707 |
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2014-03-03
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(002709) 天赐材料:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 9898783.16 2215378.58
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 6987429.99 20970.00
机构专用 6881522.02
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 5216825.42 2105445.00
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 4571968.11 4120935.77
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 11003218.20
方正证券股份有限公司资兴东江中路证券营业部 984985.00 9049181.88
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 20956.00 7148443.00
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 4571968.11 4120935.77
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 79657.00 3472995.90
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2014-03-03
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(002709) 天赐材料:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 16092970.17 7024368.35
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 13547636.64 12189020.67
机构专用 12300918.02
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 11486106.19 5146225.00
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 10916014.28 7050927.77
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 3080005.00 14121542.36
方正证券股份有限公司资兴东江中路证券营业部 4955646.90 12713230.88
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 13547636.64 12189020.67
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 301927.50 9459179.64
方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 2074781.00 9382554.41
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2014-02-28
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(002709) 天赐材料:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 8463535.00 30370.00
机构专用 5419396.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 3188608.77 3021487.00
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 3167069.50 162744.00
华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 2975967.42 2880604.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 3391.00 12185474.67
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 23080.00 6570200.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 444919.00 6346557.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1759850.00 5884899.54
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 34950.00 5698137.47
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2014-02-27
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(002709) 天赐材料:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 13544245.64
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 7399496.00 161122.28
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 7100495.00 73158.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 6094186.30 71199.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 5754310.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 1278364.00 6712472.58
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 4153167.00
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 399643.00 3773839.17
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 57420.00 3372901.93
东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 3080005.00 3118324.16
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2014-02-25
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(002709) 天赐材料:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海南亭公路证券营业部 9714814.40
方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 7059557.29 70006.00
东方证券股份有限公司南京进香河路证券营业部 5208964.38
新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 2793811.00 2644971.50
华融证券股份有限公司沈阳同泽北街证券营业部 2748040.00 2638744.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司西安太白南路证券营业部 638116.50 10571963.64
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 126822.00 8769057.69
平安证券有限责任公司西安南关正街证券营业部 747490.00 8581340.10
山西证券股份有限公司太原西矿街证券营业部 13924.00 5504657.10
新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 2793811.00 2644971.50
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2014-02-21
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天赐材料第二届董事会第二十四次会议于2014年2月20日召开,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程(草案)>的议案》 |
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2014-02-18
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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