| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-08
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第六届董事会第三次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2023-06-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目变更的议案》 |
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2023-06-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目变更的议案》 |
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2023-06-03
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关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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天赐材料现发布 |
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2023-05-31
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关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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天赐材料现发布 |
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2023-05-27
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关于全资子公司对外投资合伙企业的公告 |
深交所公告 |
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天赐材料现发布 |
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2023-05-26
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第六届董事会第二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天赐材料现发布 |
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2023-05-18
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关于注销募集资金专项账户的公告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2023-05-12
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关于天赐转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2023-05-09
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天赐材料现发布 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2023-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-06
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第六届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告，中介机构变动,关联交易 |
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天赐材料现发布 |
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2023-05-05
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2022年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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天赐材料现发布 |
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2023-04-29
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关于部分项目停车检修及进展的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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天赐材料现发布 |
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2023-04-27
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关于召开2022年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天赐材料现发布 |
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2023-04-20
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关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2023-04-18
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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天赐材料现发布 |
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2023-04-14
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关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天赐材料现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2022年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
14.00 《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
15.00 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
16.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
16.01 选举徐金富先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.02 选举顾斌先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.03 选举徐三善先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.04 选举赵经纬先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.05 选举韩恒先生为第六届董事会非独立董事的议案
17.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
17.01 选举陈丽梅女士为第六届董事会独立董事的议案
17.02 选举南俊民先生为第六届董事会独立董事的议案
17.03 选举章明秋先生为第六届董事会独立董事的议案
17.04 选举李志娟女士为第六届董事会独立董事的议案
18.00 关于选举第六届监事会监事的议案
18.01 选举何桂兰女士为第六届监事会监事的议案
18.02 选举姚宇泽先生为第六届监事会监事的议案 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2022年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
14.00 《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
15.00 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
16.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
16.01 选举徐金富先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.02 选举顾斌先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.03 选举徐三善先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.04 选举赵经纬先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.05 选举韩恒先生为第六届董事会非独立董事的议案
17.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
17.01 选举陈丽梅女士为第六届董事会独立董事的议案
17.02 选举南俊民先生为第六届董事会独立董事的议案
17.03 选举章明秋先生为第六届董事会独立董事的议案
17.04 选举李志娟女士为第六届董事会独立董事的议案
18.00 关于选举第六届监事会监事的议案
18.01 选举何桂兰女士为第六届监事会监事的议案
18.02 选举姚宇泽先生为第六届监事会监事的议案 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议公司2022年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9.00 《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
13.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
14.00 《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
15.00 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
16.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
16.01 选举徐金富先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.02 选举顾斌先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.03 选举徐三善先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.04 选举赵经纬先生为第六届董事会非独立董事的议案
16.05 选举韩恒先生为第六届董事会非独立董事的议案
17.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
17.01 选举陈丽梅女士为第六届董事会独立董事的议案
17.02 选举南俊民先生为第六届董事会独立董事的议案
17.03 选举章明秋先生为第六届董事会独立董事的议案
17.04 选举李志娟女士为第六届董事会独立董事的议案
18.00 关于选举第六届监事会监事的议案
18.01 选举何桂兰女士为第六届监事会监事的议案
18.02 选举姚宇泽先生为第六届监事会监事的议案 |
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2023-04-11
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天赐材料现发布 |
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2023-04-07
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第五届董事会第四十七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天赐材料现发布 |
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2023-04-04
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关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-18 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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关于天赐转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2023-03-23
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关于天赐转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天赐材料现发布 |
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2023-03-15
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关于收购股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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天赐材料现发布 |
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2023-03-13
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2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天赐材料现发布 |
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