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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-23
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使用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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公司于2014年7月18日与中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)南阳分行签订了《中信银行理财产品总协议》,于2014年8月21日使用人民币3500万元购买中信理财之信赢系列(对公)周周赢人民币理财产品(产品编码B140C0171)。公司于2014年8月21日与广发银行股份有限公司(简称“广发银行”)南阳分行签订了两份《广发银行“广赢安薪”高端保本型(A款)理财计划对公产品合同》,合同编号分别是GYAXJX2100、GYAXJX2101,分别使用人民币4000万元、2000万元购买广发银行“广赢安薪”高端保本型(A款)理财计划。现将有关情况予以公告 |
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2014-08-16
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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牧原股份2014年第三次临时股东大会于2014年8月15日召开,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-08-07
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2014年七月份销售情况简报 |
深交所公告，财务指标 |
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2014年7月份,公司销售生猪15.8万头,销售收入2.26亿元。
2014年7月份,公司商品猪销售均价13.56元/公斤,比上月上升5.7%,比上年同期下降4.9%。
2014年7月份,公司商品猪销售价格总体呈现温和上涨。
上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考 |
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2014-07-31
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-07-31
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.34
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.54
二、不分配不转增 |
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2014-07-31
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年8月15日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2014年8月14日下午15：00)至投票结束时间(2014年8月15日下午15：00)期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年8月7日
(三)现场会议召开地点：内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
(四)审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-07-25
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董事会秘书、财务总监辞职 |
深交所公告 |
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牧原股份董事会于2014年7月23日收到董事、副总经理、董事会秘书张春武先生的辞职报告,张春武先生因个人原因向董事会申请辞去所担任的副总经理、董事会秘书职务。同时,张春武先生辞去公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司总经理、参股公司河南龙大牧原肉食品有限公司监事职务。辞去职务后,张春武先生仍担任公司董事职务。经与张春武先生协商达成一致：其辞职申请自收到之日起生效,同时张春武先生继续履行副总经理、董事会秘书职责不超过30天,直至董事会聘任新的副总经理、董事会秘书。张春武先生的辞职不会对公司的生产经营造成影响。
公司董事会于2014年7月23日收到张明波先生提交的辞职报告,张明波先生因个人原因向董事会申请辞去所担任的财务总监职务,仍担任公司董事职务。经与张明波先生协商达成一致：其辞职申请自收到之日起生效,同时张明波先生继续履行财务总监职责不超过30天,直至董事会聘任新的财务负责人。张明波先生的辞职不会对公司的生产经营造成影响 |
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2014-07-22
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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牧原股份第二届董事会第十七次会议于2014年7月18日召开,审议通过了《关于公司对河南龙大牧原肉食品有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于公司及全资子公司向招商银行股份有限公司郑州南阳路支行申请借款的议案》 |
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2014-07-08
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2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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牧原股份修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损8,000-8,600万元 |
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2014-07-03
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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牧原股份2014年第二次临时股东大会于2014年7月2日召开,审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-31 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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牧原股份2013年年度权益分派方案为：每10股派2.34元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月3日,除权除息日为：2014年7月4日 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派2.34(含税)，税后10派2.223登记日 ，2014-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派2.34(含税)，税后10派2.223除权日 ，2014-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派2.34(含税)，税后10派2.223红利发放日 ，2014-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-17
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间：2014年7月2日上午9：00
(二)股权登记日：2014年6月24日
(三)现场会议召开地点：内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)会议方式：现场投票表决
(六)审议事项：《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-06-17
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》； |
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2014-06-17
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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牧原股份第二届董事会第十六次会议于2014年6月16日召开,审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》、《关于公司及全资子公司向中信银行股份有限公司南阳分行申请肆亿元人民币授信借款的议案》、《关于变更借款银行的议案》、《关于在扶沟建设生猪养殖项目的议案》等议案 |
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2014-06-07
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2014年五月份销售情况简报 |
深交所公告，财务指标 |
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2014年5月份,公司销售生猪16.0万头,销售收入2.24亿元。
2014年5月份,公司商品猪销售均价12.79元/公斤,比上月上升22.1%,比上年同期下降0.3%。
随着“五一”之后全国范围内的猪价反弹,公司5月份商品猪销售价格也呈现快速回升态势;至5月后半期,猪价较最高点有所回落,并逐步趋稳。
上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考 |
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2014-05-08
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2014年4月份销售情况简报 |
深交所公告，财务指标 |
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2014年4月份,公司销售生猪18.4万头,销售收入2.17亿元。
2014年4月份,公司商品猪销售均价10.48元/公斤,比上月下降3.8%,比上年同期下降13.2%。
2014年4月份,公司商品猪销售价格总体呈现“低位运行”,4月下旬商品猪销售价格出现逐步回升态势。
上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考 |
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2014-05-08
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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牧原股份2013年度股东大会于2014年5月7日召开,审议通过《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2013年度财务决算与2014年度财务预算报告>的议案》等议案 |
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2014-05-06
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澄清公告 |
深交所公告 |
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牧原股份因公共媒体出现对公司的报道,现对相关内容澄清如下：
2014年4月28日,相关媒体刊登了《南阳现场调查：牧原股份巨亏5572万幕后秘密》,文章对公司募集资金项目、毛利率等相关问题进行了报道：
1、募集资金项目产能缩水;
2、公司毛利率高于同行业。
对于以上媒体报道的情况,公司进行了认真核实,现将有关情况予以说明 |
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2014-05-05
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招商证券股份有限公司关于公司相关事项的说明 |
深交所公告，其它 |
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牧原股份现发布 |
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2014-04-25
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全资子公司注册成立 |
深交所公告 |
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牧原股份于2014年4月1日召开公司第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于成立扶沟子公司的议案》,公司决定使用自有资金5,000万元设立全资子公司--扶沟牧原农牧有限公司(名称以工商核准为准)。日前,扶沟牧原农牧有限公司已完成工商登记注册手续 |
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2014-04-24
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完成公司工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据牧原股份2014年2月21日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于完善<公司章程(草案)>并办理工商变更登记等事项的议案》,公司办理了相关工商变更登记手续,并于2014年4月22日取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》 |
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2014-04-19
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全资子公司注册成立 |
深交所公告 |
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牧原股份于2014年4月1日召开公司第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于成立唐河子公司的议案》,公司决定使用自有资金5,000万元设立全资子公司--唐河牧原农牧有限公司(名称以工商核准为准)。日前,唐河牧原农牧有限公司已完成工商登记注册手续,现将具体情况予以公告 |
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2014-04-19
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全资子公司注册资本增加 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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牧原股份于2014年4月1日召开公司第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对公司全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司增资的议案》,公司决定使用自有资金向全资子公司山东曹县牧原农牧有限公司(曹县牧原)增资3,000万元。
近日,曹县牧原在曹县工商行政管理局完成了注册资本的变更登记。公司注册资本由人民币“贰仟万元”变更为人民币“伍仟万元”。其他事项保持不变 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于<公司董事会2013年度工作报告>的议案》；
（2）《关于<公司监事会2013年度工作报告>的议案》；
（3）《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》；
（4）《关于<公司2013年度财务决算与2014年度财务预算报告>的议案》；
（5）《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；
（6）《关于公司2013年及2014年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》；
（7）《关于公司及子公司2014年度新增银行贷款融资规模的议案》；
（8）《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
（9）《关于修订<牧原食品股份有限公司对外投资及其他重大财务决策管理办法>的议案》；
（10）《关于公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司拟向中国进出口银行申请不超过伍亿元人民币固定资产贷款的议案》 |
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2014-04-16
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间：2014年5月7日上午9：00
(二)股权登记日：2014年4月28日
(三)现场会议召开地点：内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式
(六)登记时间：2014年5月5日8：30-16：00
(七)审议事项：《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》、《关于公司及子公司2014年度新增银行贷款融资规模的议案》等 |
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2014-04-16
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.33 |
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2014-04-11
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举行2013年度及2014年一季度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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为了让广大投资者进一步了解公司2013年度及2014年第一季度报告情况,公司将举行网上及现场业绩说明会,具体安排如下：
公司2013年度及2014年第一季度网上业绩说明会基本情况如下：
(一)网上会议召开时间：2014年4月16日10：00-12：00
(二)网上会议召开方式：本次网上业绩说明会在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行,投资者可登陆投资者关系互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会。
公司2013年度及2014年第一季度现场业绩说明会基本情况如下：
(一)现场会议召开时间：2014年4月16日10：00-12：00
(二)现场会议召开地点：河南省南阳市内乡县灌涨镇商圣苑公司会议室
请需要来公司进行现场交流的投资者在现场会议召开前2个工作日与公司证券部联系,证券部统一进行接待登记 |
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