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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-20
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关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 |
深交所公告，其它 |
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浙农股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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浙农股份现发布 |
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2023-09-15
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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浙农股份现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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浙农股份现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举叶伟勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举夏晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举姚瑶女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举曹勇奇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举曾跃芳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王华刚先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄祖辉先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举翁国民先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举郭德贵先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举姜俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孟汪亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举叶伟勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举夏晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举姚瑶女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举曹勇奇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举曾跃芳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王华刚先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄祖辉先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举翁国民先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举郭德贵先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举姜俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孟汪亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-10
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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浙农股份现发布 |
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2023-07-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案》 |
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2023-07-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案》 |
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2023-07-25
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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浙农股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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关于股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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浙农股份现发布 |
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2023-06-09
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关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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浙农股份现发布 |
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2023-05-25
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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浙农股份现发布 |
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2023-05-20
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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浙农股份现发布 |
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2023-05-20
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-20
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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浙农股份现发布 |
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2023-05-11
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海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书（2022年度） |
深交所公告，其它 |
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浙农股份现发布 |
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2023-05-09
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关于参加浙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨举办2022年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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浙农股份现发布 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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浙农股份现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于制定<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>》
8.00 《关于调整2023年度对外担保额度的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于制定<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>》
8.00 《关于调整2023年度对外担保额度的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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浙农股份现发布 |
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