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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-13
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关于部分高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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凯莱英现发布 |
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2019-06-12
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关于所聘会计师事务所更名的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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凯莱英现发布 |
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2019-06-06
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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凯莱英现发布 |
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2019-06-01
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关于全资子公司通过美国FDA认证的公告 |
深交所公告 |
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凯莱英现发布 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2019-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2019-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-31
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关于2018年年度权益派息实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凯莱英现发布 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2019-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-30
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关于参与投资的三一众志基金完成工商变更注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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凯莱英现发布 |
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2019-05-28
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关于限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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凯莱英现发布 |
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2019-05-24
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第三届董事会第二十六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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凯莱英现发布 |
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2019-05-21
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第三届董事会第二十五次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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凯莱英现发布 |
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2019-05-21
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案 |
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2019-05-21
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案
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2019-05-07
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第三届董事会第二十四次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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凯莱英现发布 |
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2019-04-23
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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凯莱英现发布 |
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2019-04-19
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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凯莱英现发布 |
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2019-04-13
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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凯莱英现发布 |
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2019-04-11
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2016年限制性股票激励计划第二次解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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凯莱英现发布 |
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2019-04-08
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第三届董事会第二十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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凯莱英现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2019-03-23
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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凯莱英现发布 |
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2019-03-21
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关于公司通过美国FDA认证的公告 |
深交所公告 |
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凯莱英现发布 |
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2019-03-16
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：1.88净资产收益率：18.88%分配预案为：每10股派发现金红利4.00元（含税） |
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2019-03-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2018年度报告全文及摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 公司董事、监事和高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案
8.00 公司2018年度内部控制评价报告
9.00 关于<内部控制规则落实自查表>的议案
10.00 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于增加公司及子公司开展外汇衍生品投资业务额度的议案
12.00 关于向子公司增资的议案 |
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2019-03-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2018年度报告全文及摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 公司董事、监事和高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案
8.00 公司2018年度内部控制评价报告
9.00 关于<内部控制规则落实自查表>的议案
10.00 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于增加公司及子公司开展外汇衍生品投资业务额度的议案
12.00 关于向子公司增资的议案
13.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于选举张达先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举王青松先生为公司第三届董事会独立董事 |
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2019-03-12
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中国银河证券股份有限公司关于公司2018年度现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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凯莱英现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯莱英现发布 |
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2019-02-22
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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凯莱英现发布 |
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2019-02-14
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关于参与投资的基金出资额等事项变更暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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凯莱英现发布 |
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