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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-07
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2016年年度转增，10转增10登记日 ，2017-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-07
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2016年年度转增，10转增10除权日 ，2017-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-07
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2016年年度转增，10转增10转增上市日 ，2017-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-06-07
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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中装建设现发布 |
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2017-06-07
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-07
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-07
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-31
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关于投资参股深圳市赛格物业管理有限公司的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中装建设现发布 |
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2017-05-10
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中装建设现发布 |
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2017-05-04
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2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中装建设现发布 |
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2017-04-24
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关于举行2016年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2017-04-21
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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中装建设现发布 |
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2017-04-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于审议<公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于审议<公司2016年度报告及其摘要>的议案》；
4、审议《关于审议<公司2016年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于审议<公司2017年度财务预算报告>的议案》；
6、审议《关于审议<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
7、审议《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；
8、审议《关于确认公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
9、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于2017年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行授信提供担保暨关联交易预计的议案》；
12、审议《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的议案》 |
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2017-04-10
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关于2016年度利润分配预案预披露的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2017-04-05
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-22
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关于实际控制人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中装建设现发布 |
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2017-03-15
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2017-03-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；
2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2017-03-15
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关于实际控制人部分股份质押的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2017-03-10
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关于注销部分募集资金账户的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中装建设现发布 |
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2017-02-10
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关于完成工商登记变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中装建设现发布 |
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2017-01-17
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2017年第一次临时股东大会公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2017-01-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中装建设现发布 |
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2016-12-30
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关于召开公司2017年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中装建设现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-21 |
拟披露年报 |
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2016-12-30
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》；
2、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
；
4、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
6、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司关联交易决策管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
10、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；
11、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
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2016-12-30
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第二届董事会会第十次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2016-12-28
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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