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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-06
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关于南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2018-07-26
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2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2018-07-25
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关于持股5%以上股东和部分其他股东减持计划届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2018-07-16
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关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中装建设现发布 |
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2018-07-11
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-06-29
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中装建设现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-06
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关于中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司及其一致行动人减持计划届满的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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中装建设现发布 |
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2018-06-04
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关于2017年年报问询函回复的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-05-31
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关于福州中科福海创业投资合伙企业(有限合伙)部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中装建设现发布 |
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2018-05-16
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-05-14
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-05-09
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关于持股5%以上股东减持计划减持数量过半的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-05-02
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关于2018年第一季度报告的更正公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-04-24
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中装建设现发布 |
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2018-04-23
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关于持股5%以上股东和部分其他股东减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-04-18
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关于举行2017年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-04-17
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关于金乡县东城医院建设PPP项目第一中标候选人公示的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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中装建设现发布 |
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2018-04-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于审议<公司2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8.00 《关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举庄重先生为公司第三届董事会非独立董事
9.02 选举庄展诺先生为公司第三届董事会非独立董事
9.03 选举何斌先生为公司第三届董事会非独立董事
9.04 选举林伟健先生为公司第三届董事会非独立董事
10.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
10.01 选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事
10.02 选举王庆刚先生为公司第三届董事会独立董事
10.03 选举朱岩先生为公司第三届董事会独立董事
11.00 《关于公司独立董事津贴调整的议案》
12.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举何玉辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举张水霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事
13.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于预计2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
16.00 《关于公司及控股子公司2018年度担保额度预计的议案》
17.00 《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》 |
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2018-04-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于审议<公司2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8.00 《关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举庄重先生为公司第三届董事会非独立董事
9.02 选举庄展诺先生为公司第三届董事会非独立董事
9.03 选举何斌先生为公司第三届董事会非独立董事
9.04 选举林伟健先生为公司第三届董事会非独立董事
10.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
10.01 选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事
10.02 选举王庆刚先生为公司第三届董事会独立董事
10.03 选举朱岩先生为公司第三届董事会独立董事
11.00 《关于公司独立董事津贴调整的议案》
12.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举何玉辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举张水霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事
13.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于预计2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
16.00 《关于公司及控股子公司2018年度担保额度预计的议案》
17.00 《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》 |
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2018-04-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于审议<公司2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8.00 《关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举庄重先生为公司第三届董事会非独立董事
9.02 选举庄展诺先生为公司第三届董事会非独立董事
9.03 选举何斌先生为公司第三届董事会非独立董事
9.04 选举林伟健先生为公司第三届董事会非独立董事
10.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
10.01 选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事
10.02 选举王庆刚先生为公司第三届董事会独立董事
10.03 选举朱岩先生为公司第三届董事会独立董事
11.00 《关于公司独立董事津贴调整的议案》
12.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举何玉辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举张水霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事
13.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于预计2018年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
16.00 《关于公司及控股子公司2018年度担保额度预计的议案》
17.00 《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
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2018-04-16
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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中装建设现发布 |
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2018-04-10
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关于扎兰屯职业学院校区综合建设PPP项目中标的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-04-04
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-22
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关于扎兰屯职业学院校区综合建设PPP项目进行公示的提示性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中装建设现发布 |
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2018-03-19
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-03-07
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关于中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司及其一致行动人股份减持进展的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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中装建设现发布 |
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2018-03-02
|
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2018-02-28
|
关于实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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