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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-28
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2019-05-21
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关于南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2018年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<公司2019年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于审议<公司2018年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于审议<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8.00 《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于闲置募集资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于更换非职工代表监事的议案》
12.00 《关于修改公司章程并授权办理工商登记变更的议案》
13.00 《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<公司2018年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<公司2019年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于审议<公司2018年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于审议<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8.00 《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于闲置募集资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于更换非职工代表监事的议案》
12.00 《关于修改公司章程并授权办理工商登记变更的议案》
13.00 《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
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2019-04-30
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2019年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2019-04-27
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2018年度内部控制规则落实自查表 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中装建设现发布 |
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2019-04-26
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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中装建设现发布 |
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2019-04-24
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2019-04-19
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关于控股股东及实际控制人减持公司可转换公司债券的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2019-04-12
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公开发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2019-04-03
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关于公司与昆仑健康保险股份有限公司签订股份认购协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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中装建设现发布 |
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2019-04-01
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2019-03-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2019-03-28
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2019-03-26
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2019-03-23
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关于深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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中装建设现发布 |
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2019-03-22
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第三届董事会第六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2019-03-19
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关于持股5%以上股东部分股份解质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中装建设现发布 |
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2019-03-19
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充会议通知的公告 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,关联交易,借款,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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中装建设现发布 |
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2019-03-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的议案》
6.00 审议《关于全资子公司2019年度担保额度预计的议案》 |
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2019-03-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于公司及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的议案》
6.00 审议《关于全资子公司2019年度担保额度预计的议案》
7.00 审议《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的补充议案》 |
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2019-03-14
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第三届董事会第五次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2019-03-12
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关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中装建设现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中装建设现发布 |
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2019-02-19
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关于南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2019-02-15
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2018年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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2019-02-13
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关于南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）减持计划届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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中装建设现发布 |
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2019-01-28
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关于毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）装修EPC项目中标的公告 |
深交所公告 |
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中装建设现发布 |
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