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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-28
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关于控股股东及持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-07-25
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关于控股股东及持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-07-18
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-07-15
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-07-10
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-07-08
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关于2019年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-07-03
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关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-07-01
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关于项目中标并签署合同的公告 |
深交所公告 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-30
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-06-23
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关于业绩补偿相关事项的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-06-18
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-06-16
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关于部分董事、高级管理人员股份减持计划进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-06-12
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事、监事薪酬方案的议案 |
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2020-06-12
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事、监事薪酬方案的议案 |
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2020-06-12
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关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-06-05
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关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-06-02
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-05-28
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-05-26
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关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-05-20
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-05-15
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关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-05-13
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关于部分董监高股份减持计划进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-05-12
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关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-05-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2020-05-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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高斯贝尔现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《2019年度报告及年报摘要》
6 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
7 关于公司董事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于公司2020年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11 关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
12 关于5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案
13 关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案
14 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
15 关于公司董事会换届选举暨提名第四届事会非独立董事候选人的议案
15.01 选举刘瑞平先生为第四届董事会非独立董事
15.02 选举游宗杰先生为第四届董事会非独立董事
15.03 选举马刚先生为第四届董事会非独立董事
15.04 选举郝建清先生为第四届董事会非独立董事
15.05 选举刘春保先生为第四届董事会非独立董事
15.06 选举蒋静先生为第四届董事会非独立董事
16 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
16.01 选举周铁华先生为第四届董事会独立董事
16.02 选举徐永峰先生为第四届董事会独立董事
16.03 选举单汨源先生为第四届董事会独立董事
17 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
17.01 选举陈璘先生为第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举陈华国先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《2019年度报告及年报摘要》
6 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
7 关于公司董事2019年度薪酬考核情况及2020年薪酬计划的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于公司2020年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
11 关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
12 关于5%以上股东、控股股东与实际控制人及其配偶、全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案
13 关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案
14 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
15 关于公司董事会换届选举暨提名第四届事会非独立董事候选人的议案
15.01 选举刘瑞平先生为第四届董事会非独立董事
15.02 选举游宗杰先生为第四届董事会非独立董事
15.03 选举马刚先生为第四届董事会非独立董事
15.04 选举郝建清先生为第四届董事会非独立董事
15.05 选举刘春保先生为第四届董事会非独立董事
15.06 选举蒋静先生为第四届董事会非独立董事
16 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
16.01 选举周铁华先生为第四届董事会独立董事
16.02 选举徐永峰先生为第四届董事会独立董事
16.03 选举单汨源先生为第四届董事会独立董事
17 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
17.01 选举陈璘先生为第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举陈华国先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-28
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2019年度独立董事履行职责情况报告 |
深交所公告 |
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高斯贝尔现发布 |
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