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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-06-30
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兰州庄园牧场股份有限公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,借款,资金占用 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-06-23
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兰州庄园牧场股份有限公司关于非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-06-22
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兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东承诺不减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-06-17
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兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-06-10
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兰州庄园牧场股份有限公司关于成立庄园牧场党委、纪委的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-06-09
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兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-06-02
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兰州庄园牧场股份有限公司关于2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-05-27
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召开2021年1次股东大会 ，2021-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司独立董事2020年度述职报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
10.00 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
11.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于2021年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》
13.00 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
14.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
15.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举姚革显先生为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举连恩中先生为公司第四届董事会非独立董事
15.03 选举张宇先生为公司第四届董事会非独立董事
15.04 选举杨毅先生为公司第四届董事会非独立董事
15.05 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事
15.06 选举张骞予女士为公司第四届董事会非独立董事
16.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01 选举王海鹏先生为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举谢忠奎先生为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举孙健先生为公司第四届董事会独立董事
17.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举王凤鸣先生为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举王学峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-05-27
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兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-05-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司独立董事2020年度述职报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
10.00 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
11.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于2021年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》
13.00 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
14.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
15.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举姚革显先生为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举连恩中先生为公司第四届董事会非独立董事
15.03 选举张宇先生为公司第四届董事会非独立董事
15.04 选举杨毅先生为公司第四届董事会非独立董事
15.05 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事
15.06 选举张骞予女士为公司第四届董事会非独立董事
16.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01 选举王海鹏先生为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举谢忠奎先生为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举孙健先生为公司第四届董事会独立董事
17.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举王凤鸣先生为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举王学峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-05-27
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召开2021年第1次股东大会 ，2021-06-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》 |
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2021-05-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司独立董事2020年度述职报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
7.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
10.00 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
11.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于2021年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》
13.00 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
14.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
15.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举姚革显先生为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举连恩中先生为公司第四届董事会非独立董事
15.03 选举张宇先生为公司第四届董事会非独立董事
15.04 选举杨毅先生为公司第四届董事会非独立董事
15.05 选举马红富先生为公司第四届董事会非独立董事
15.06 选举张骞予女士为公司第四届董事会非独立董事
16.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01 选举王海鹏先生为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举谢忠奎先生为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举孙健先生为公司第四届董事会独立董事
17.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 选举王凤鸣先生为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02 选举王学峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-05-22
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兰州庄园牧场股份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-05-21
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兰州庄园牧场股份有限公司关于股东变更工商登记信息暨公司控制权拟发生变更的进展公告 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-05-14
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H股公告-就二零二零年股東周年大会暂停办理股东过户登记手续（中文版） |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-05-13
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兰州庄园牧场股份有限公司关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-05-12
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兰州庄园牧场股份有限公司更正公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-05-11
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兰州庄园牧场股份有限公司关于控股股东股份转让事项获得甘肃省政府国资委批复暨公司控制权拟发生变更的进展公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-04-28
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H股公告-2020年度环境、社会及管治报告（中文版） |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-04-17
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H股公告（董事会会议日期）中文版 |
深交所公告，日期变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-04-16
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兰州庄园牧场股份有限公司关于国家市场监督管理总局发布的全资子公司食品不合格通告情况的进展公告 |
深交所公告，违规 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-04-15
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兰州庄园牧场股份有限公司2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-04-14
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兰州庄园牧场股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-04-10
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H股公告（截至2021年3月31日止股份发行人的证券变动月报表）中文版 |
深交所公告，股本变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-30
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兰州庄园牧场股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-03-26
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兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-03-19
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兰州庄园牧场股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2021-03-18
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H股公告（董事会会议日期）英文版 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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