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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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名臣健康现发布 |
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2021-06-23
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2020年年度分红，10派2.550000000(含税)，税后10派2.550000登记日 ，2021-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-23
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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名臣健康现发布 |
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2021-06-23
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2020年年度分红，10派2.550000000(含税)，税后10派2.550000红利发放日 ，2021-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-23
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2020年年度分红，10派2.550000000(含税)，税后10派2.550000除权日 ，2021-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-22
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关于变更法定代表人的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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名臣健康现发布 |
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2021-06-10
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2021-039关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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名臣健康现发布 |
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2021-06-09
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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名臣健康现发布 |
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2021-05-31
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关于部分董事、高管减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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名臣健康现发布 |
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2021-05-18
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关于实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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名臣健康现发布 |
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2021-05-12
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关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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名臣健康现发布 |
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2021-04-30
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关于再次通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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名臣健康现发布 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2020年度关联方资金占用及担保情况的议案》
10.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举陈建名先生为公司第三届董事会非独立董事
14.02 选举彭小青先生为公司第三届董事会非独立董事
14.03 选举陈东松先生为公司第三届董事会非独立董事
14.04 选举曾旭晟先生为公司第三届董事会非独立董事
15.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
15.01 选举高慧先生为公司第三届董事会独立董事
15.02 选举朱水宝先生为公司第三届董事会独立董事
15.03 选举吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事
16.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举杜绍波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
16.02 选举崔凤玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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名臣健康现发布 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2020年度关联方资金占用及担保情况的议案》
10.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举陈建名先生为公司第三届董事会非独立董事
14.02 选举彭小青先生为公司第三届董事会非独立董事
14.03 选举陈东松先生为公司第三届董事会非独立董事
14.04 选举曾旭晟先生为公司第三届董事会非独立董事
15.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
15.01 选举高慧先生为公司第三届董事会独立董事
15.02 选举朱水宝先生为公司第三届董事会独立董事
15.03 选举吴小艳女士为公司第三届董事会独立董事
16.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举杜绍波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
16.02 选举崔凤玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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名臣健康现发布 |
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2021-04-21
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
深交所公告 |
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名臣健康现发布 |
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2021-04-15
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2020年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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名臣健康现发布 |
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2021-04-02
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关于股东减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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名臣健康现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-30
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简式权益变动报告书（一） |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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名臣健康现发布 |
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2021-03-15
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关于部分股东股份减持计划实施完成及部分股东减持计划数量过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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名臣健康现发布 |
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2021-01-21
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关于特定股东股份减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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名臣健康现发布 |
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2021-01-20
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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名臣健康现发布 |
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2021-01-12
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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名臣健康现发布 |
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2021-01-07
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关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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名臣健康现发布 |
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2021-01-04
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关于股东减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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名臣健康现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-29 |
拟披露年报 |
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2020-12-25
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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名臣健康现发布 |
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2020-12-25
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2020-12-25
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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