| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-03-20
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
|
|
2024-03-20
|
第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2024-03-11
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的议案》
2.00 《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受公司及关联方提供担保的议案》
3.00 《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》 |
|
|
2024-03-11
|
第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2024-02-27
|
第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2024-02-20
|
关于“宏川转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2024-01-10
|
关于公司实际控制人、董事长、总经理增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2024-01-03
|
关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-26
|
2023年第九次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-12-09
|
关于股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-12-08
|
召开2023年度第9次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
|
|
2023-12-08
|
关于召开2023年第九次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-11-24
|
关于股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-10-31
|
2023年第八次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-10-28
|
2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-10-24
|
关于2023年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-10-13
|
召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的议案》 |
|
|
2023-10-13
|
召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的议案》 |
|
|
2023-10-13
|
第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-10-11
|
关于重大资产购买之相关承诺事项的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-10-10
|
关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-09-29
|
2023年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-25
|
监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见 |
深交所公告 |
|
|
宏川智慧现发布深圳 |
|
|
2023-09-22
|
关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告 |
深交所公告 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-09-13
|
召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 标的资产以及交易对方
2.02 交易价格及定价依据
2.03 支付方式及资金来源
2.04 标的资产的交割
2.05 标的资产过渡期间损益安排
2.06 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.07 决议有效期
3.00 《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
6.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
9.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》
12.00 《关于签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>的议案》
13.00 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于公司<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
18.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》
19.00 《关于为下属公司购买资产提供担保的议案》
20.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
21.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
|
|
2023-09-13
|
召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 标的资产以及交易对方
2.02 交易价格及定价依据
2.03 支付方式及资金来源
2.04 标的资产的交割
2.05 标的资产过渡期间损益安排
2.06 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.07 决议有效期
3.00 《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
6.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
9.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11.00 《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》
12.00 《关于签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>的议案》
13.00 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于公司<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
18.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》
19.00 《关于为下属公司购买资产提供担保的议案》
20.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
21.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
|
|
2023-09-13
|
2023年股票期权激励计划实施考核管理办法 |
深交所公告，其它 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-09-08
|
2023年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
|
2023-09-06
|
关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
宏川智慧现发布 |
|
| | | |
