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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-02-12
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2022-02-11
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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2022-01-25
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关于签订投资协议并取得营业执照的公告 |
深交所公告 |
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2022-01-18
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2022-01-15
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第三届董事会第一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2022-01-08
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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2022-01-01
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-12 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举柴震先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李立忠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举杨本宏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴春生先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举庞先伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈迎志先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王慧霞女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举傅威连先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举段光灿先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.03 选举刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案
5.00 关于公司监事会外部监事津贴的议案
6.00 关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举柴震先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李立忠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举杨本宏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴春生先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举庞先伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈迎志先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王慧霞女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举傅威连先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举段光灿先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.03 选举刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 关于公司董事会外部董事(含独立董事)津贴的议案
5.00 关于公司监事会外部监事津贴的议案
6.00 关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2021-12-24
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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2021-12-21
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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2021-12-18
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2021-12-14
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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2021-12-01
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关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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2021-12-01
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 担保事项
2.20 发行方案的有效期
2.21 评级事项
3.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案
8.00 关于公司《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案
9.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2021-12-01
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 担保事项
2.20 发行方案的有效期
2.21 评级事项
3.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案
8.00 关于公司《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的议案
9.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2021-11-20
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2021-11-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2021-11-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2021-11-05
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2021-10-19
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2021-10-16
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2021-10-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2021-10-12
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2021-10-08
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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瑞鹄模具现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-09-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案
2.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2021-09-29
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第二届董事会第二十二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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瑞鹄模具现发布 |
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