| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-03-19
|
关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 |
深交所公告 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2023-03-18
|
关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,股东大会事项变动 |
|
| 立方制药现发布 |
|
|
2023-03-16
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股暨重大资产出售方案的议案》需逐项表决
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方及交易标的
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易支付方式
2.05 业绩承诺
2.06 债权债务处理及员工安置
2.07 过渡期间损益的安排
2.08 交割先决条件
2.09 标的资产的交割
2.10 违约责任
2.11 决议有效期
3.00 《关于本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
4.00 《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》
9.00 《关于签订附条件生效的〈关于安徽立方药业有限公司的增资协议〉的议案》
10.00 《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
12.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
13.00 《关于批准公司本次重大资产出售有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
14.00 《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》
15.00 《关于公司股票价格不存在异常波动的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17.00 《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》
18.00 《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案》 |
|
|
2023-03-16
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股暨重大资产出售方案的议案》需逐项表决
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方及交易标的
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易支付方式
2.05 业绩承诺
2.06 债权债务处理及员工安置
2.07 过渡期间损益的安排
2.08 交割先决条件
2.09 标的资产的交割
2.10 违约责任
2.11 决议有效期
3.00 《关于本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
4.00 《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》
9.00 《关于签订附条件生效的〈关于安徽立方药业有限公司的增资协议〉的议案》
10.00 《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
12.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
13.00 《关于批准公司本次重大资产出售有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
14.00 《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》
15.00 《关于公司股票价格不存在异常波动的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17.00 《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》
18.00 《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案》 |
|
|
2023-03-16
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股暨重大资产出售方案的议案》需逐项表决
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方及交易标的
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易支付方式
2.05 业绩承诺
2.06 债权债务处理及员工安置
2.07 过渡期间损益的安排
2.08 交割先决条件
2.09 标的资产的交割
2.10 违约责任
2.11 决议有效期
3.00 《关于本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
4.00 《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
提案编码 提案名称
6.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》
9.00 《关于签订附条件生效的〈关于安徽立方药业有限公司的增资协议〉的议案》
10.00 《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
12.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
13.00 《关于批准公司本次重大资产出售有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
14.00 《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》
15.00 《关于公司股票价格不存在异常波动的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17.00 《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》
18.00 《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案》 |
|
|
2023-03-16
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2023-03-16
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股暨重大资产出售方案的议案》需逐项表决
2.01 本次交易的整体方案
2.02 交易对方及交易标的
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易支付方式
2.05 业绩承诺
2.06 债权债务处理及员工安置
2.07 过渡期间损益的安排
2.08 交割先决条件
2.09 标的资产的交割
2.10 违约责任
2.11 决议有效期
3.00 《关于本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
4.00 《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
提案编码 提案名称
6.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》
9.00 《关于签订附条件生效的〈关于安徽立方药业有限公司的增资协议〉的议案》
10.00 《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
12.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
13.00 《关于批准公司本次重大资产出售有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
14.00 《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》
15.00 《关于公司股票价格不存在异常波动的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17.00 《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》
18.00 《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案》 |
|
|
2023-03-15
|
关于收到深圳证券交易所并购重组问询函的公告 |
深交所公告 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2023-03-14
|
关于取得药品注册证书的公告 |
深交所公告 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2023-03-03
|
第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2023-02-21
|
关于收到原料药上市登记受理通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2023-02-10
|
关于收到一致性评价受理通知书的公告 |
深交所公告 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2023-01-12
|
关于董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2023-01-11
|
民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司2022年度持续督导定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-23
|
关于筹划重大资产重组的提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-12-14
|
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-11-15
|
关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 |
深交所公告 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-10-31
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-10-12
|
关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-09-23
|
关于参股公司部分股权转让完成的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-09-14
|
2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-09-07
|
监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-09-02
|
关于参加安徽辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-08-31
|
第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-08-27
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
|
|
2022-08-27
|
2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-08-27
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
|
|
2022-08-13
|
第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
立方制药现发布 |
|
|
2022-08-13
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事季俊虬
1.02 非独立董事邓晓娟
1.03 非独立董事王清
1.04 非独立董事陈军
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事周世虹
2.02 独立董事杨模荣
2.03 独立董事李进华
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 非职工代表监事汪琴
3.02 非职工代表监事陈秋华 |
|
| | | |
