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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-20
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关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 |
深交所公告，其它 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-06-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》 |
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2023-06-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》 |
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2023-06-10
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关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-05-19
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关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-05-16
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募集说明书（修订稿） |
深交所公告 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-05-05
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关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-04-19
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-04-17
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2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-04-17
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-17
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-17
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-11
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-03-30
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关于举行2022年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-03-21
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
11.00 《关于回购注销部分2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于修改公司章程并提请办理相关工商变更登记手续的议案》 |
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
11.00 《关于回购注销部分2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于修改公司章程并提请办理相关工商变更登记手续的议案》 |
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
11.00 《关于回购注销部分2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于修改公司章程并提请办理相关工商变更登记手续的议案》 |
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2023-03-17
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-03-09
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-02-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告(修订稿)的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》 |
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2023-02-21
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第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-02-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告(修订稿)的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》 |
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2023-02-10
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关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告 |
深交所公告 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-01-31
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关于持股5%以上股东减持时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-01-30
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关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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鑫铂股份现发布 |
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2023-01-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及投向
2.09 滚存利润分配安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.00 《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于制定<公司未来三年(2023-2025)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-01-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及投向
2.09 滚存利润分配安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.00 《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于制定<公司未来三年(2023-2025)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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