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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-13
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 南 玻2006年第一次临时股东大会于2006年7月12日召开，审议通过如下议案：
1、审议通过了《南玻集团修改公司章程的议案》；
2、审议通过了《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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召开2006年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2006年7月12日上午9:30
二、会议地点：深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
三、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会
四、召开方式：现场投票表决
五、会议议程：①审议《南玻集团修改公司章程的议案》；②审议《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》 |
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2006-06-23
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《南玻集团修改公司章程的议案》；
②审议《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》；
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派1.74233(含税)，税后10派1.74233红利发放日 ，2006-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派1.74233(含税)，税后10派1.74233最后交易日 ，2006-06-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派1.74233(含税)，税后10派1.74233除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年年度分红，10派1.74233(含税)，税后10派1.74233登记日 ，2006-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-09
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 南 玻2005年度派息方案为：每10股派现金1.8元人民币（含税，B股暂不扣税）。A股股权登记日为2006年6月15日，除息日为2006年6月16日；B股最后交易日为2006年6月15日，除息日为2006年6月16日，股权登记日为2006年6月20日 |
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2006-05-31
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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G 南 玻股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息 |
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2006-05-24
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流通A股股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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南 玻Ａ股权分置改革方案已实施完毕，公司流通A股股票将于2006年5月24日恢复交易。
自2006年5月24日起，公司流通A股股票简称由"南玻A"变更为"G 南 玻"，股票代码"000012"不变；2006年5月24日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年5月25日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-05-23
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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南 玻Ａ第四届董事会第七次会议于2006年5月22日召开，通过了《南玻集团1500吨多晶硅材料项目的议案》。为了解决太阳能光伏产业发展的瓶颈问题、打造完整的产业链条，集团在对多晶硅材料做了大量细致的调研工作后，拟分期投资建设4500～5000吨多晶硅材料项目。该项目的工艺技术由俄罗斯国家稀有金属研究设计院提供，厂址选定为湖北省宜昌经济技术开发区。一期工程拟投资1.5亿美元建设年产1500吨高纯多晶硅生产基地，占地约500亩，其中包括太阳能级和电子级高纯多晶硅材料及太阳能硅片等产品，建设周期约为18个月。待该项目的其它具体内容确定后，公司将另行公告 |
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2006-05-22
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股权分置改革实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、A股流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股东支付的3.55股的对价股份，非流通股股东需向A股流通股股东支付57,065,895股。
2、A股流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年5月23日。
4、A股流通股股东获得对价股份的到帐日期：2006年5月24日。
5、对价股份上市交易日：2006年5月24日。
6、2006年5月24日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年5月24日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由"南玻A"变更为"G南玻"，股票代码"000012"不变。
8、2006年5月24日当日，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-05-22
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证券简称由“南玻A”变为“G南玻” ，2006-05-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-11
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股权分置改革进展情况 |
深交所公告，股权分置 |
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南 玻 Ａ股权分置改革方案已于2006年4月25日获得通过，目前正在办理国家商务部的相关审批手续。商务部审批后，公司将会尽快进行股权分置改革的实施，并就公司股票复牌具体时间等事项发布《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革实施公告》 |
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2006-04-29
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南 玻 Ａ2005年度股东大会于2006年4月28日召开，形成如下决议：
一、审议通过了《南玻集团2005年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《南玻集团2005年度监事会工作报告》；
三、审议通过了《南玻集团2005年年度报告和年度报告摘要》；
四、审议通过了《南玻集团2005年度利润分配预案》；
五、审议通过了《南玻集团聘请2006年度法律顾问的议案》；
六、审议通过了《南玻集团聘请2006年度审计机构的议案》；
七、审议通过了《南玻集团关于修改公司章程的议案》；
八、审议通过了《南玻集团对外担保事项的议案》。
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.048
2、每股净资产（元）: 2.49
3、净资产收益率（％）: 1.94
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2006-04-26
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A股市场相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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公司A股市场相关股东会议现场会议于2006年4月25日召开，会议审议通过了《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
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2006-04-21
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召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，南 玻 Ａ现发布股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月25日下午2:30时
网络投票时间为：2006年4月21日～2006年4月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月21日至
2006年4月25日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月21日9:30至2006年4月25日15:00期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市蛇口工业大道中二号南玻科技大厦七楼会议室
3、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：审议《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-20
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股权分置改革方案获深圳市国资委批准
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深交所公告，股权分置 |
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南 玻 Ａ于2006年4月18日收到深圳市国有资产监督管理委员会《关于中国南玻集团股份
有限公司股权分置改革方案的批复》，公司的股权分置改革方案已获得深圳市国有资产监督
管理委员会的批准。
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2006-04-17
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召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，南 玻 Ａ现发布股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月25日下午2:30时网络投票时间为：2006年4月21日～2006年4月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月21日至2006年4月25日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月21日9:30至2006年4月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年4月14日
3、现场会议召开地点：广东省深圳市蛇口工业大道中二号南玻科技大厦七楼会议室
4、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：审议《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-04
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关于召开A股市场相关股东会议的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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南 玻 Ａ董事会根据公司三家非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交A股市场相关股东会议审议。
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月25日下午2:30时网络投票时间为：2006年4月21日～2006年4月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月21日至2006年4月25日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月21日9:30至2006年4月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年4月14日
3、现场会议召开地点：广东省深圳市蛇口工业大道中二号南玻科技大厦七楼会议室
4、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：审议《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-03
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发行短期融资券的提示 |
深交所公告，短期融资券 |
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2006年3月22日，经中国人民银行核定，南 玻 Ａ可分期发行最高待偿还余额为8亿元的短期融资券，该限额有效期至2007年3月。本次短期融资券由中国建设银行股份有限公司负责主承销，通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会 |
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| ①审议《南玻集团2005年度董事会工作报告》；
②审议《南玻集团2005年度监事会工作报告》；
③ 审议《南玻集团2005年年度报告及年度报告摘要》；
④审议《南玻集团2005年度利润分配预案》；
⑤审议《聘请2006年年度法律顾问的议案》；
⑥审议《聘请2006年年度审计机构的议案》；
⑦审议《关于修改公司章程的议案》；
⑧审议《南玻集团对外担保事项的议案》。
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2006-03-21
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.44
3、净资产收益率(%) 12.78
二、每10股派1.80元（含税） |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会通知
，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2006年4月28日上午9:30
二、会议地点：深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
三、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会
四、召开方式：现场投票表决
五、会议议程：
①审议《南玻集团2005年度董事会工作报告》；
②审议《南玻集团2005年度监事会工作报告》；
③审议《南玻集团2005年年度报告及年度报告摘要》；
④审议《南玻集团2005年度利润分配预案》；
⑤审议《聘请2006年年度法律顾问的议案》；
⑥审议《聘请2006年年度审计机构的议案》；
⑦审议《关于修改公司章程的议案》；
⑧审议《南玻集团对外担保事项的议案》。
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2006-03-21
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第四届董事会第五次会议决议公告
，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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南 玻 Ａ第四届董事会第五次会议于2006年3月17日召开，通过了以下决议：
一、《南玻集团2005年度董事会工作报告》；
二、《南玻集团2005年年度报告和年度报告摘要》；
三、《南玻集团2005年度财务决算报告》；
四、《南玻集团2005年度利润分配预案》；
五、《南玻集团聘请2006年度法律顾问的议案》；
六、《南玻集团聘请2006年度审计机构的议案》；
七、《南玻集团关于修改公司章程的议案》；
八、《南玻集团对外担保事项的议案》；
九、批准了袁定福先生辞去南玻集团副总裁一职。
十、表决确定了召开南玻集团2005年度股东大会的事项。
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2006-03-15
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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南 玻Ａ股权分置改革方案自2006年3月1日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。经与提出改革动议的非流通股股东协商同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价安排的调整现调整为：公司非流通股股东以其持有公司的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取公司的非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，公司流通股股东每10股将获得3.55股对价安排，总计获得57,065,893股 |
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2006-03-10
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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南 玻 Ａ原定计划最晚于3月10日（含本日）披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于3月13日（含本日）复牌。因股权分置改革方案的最终确定尚需履行有关报批程序，故公司不能按原定计划披露方案沟通协商情况和结果。根据《上市公司股权分置改革业务操作指引》相关规定，经深圳证券交易所同意，公司，公司A股继续停牌。公司将在履行有关报批程序后尽快披露沟通协商情况和结果，并申请公司A股复牌 |
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2006-03-01
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东拟以其持有公司的部分股份作为对价安排给A股流通股股东，以换取公司的非流通股股份获得上市流通权。根据股权分置改革方案，公司A股流通股股东每持有10 股将获得2.6股的对价安排。
二、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会承诺深圳市国资委承诺：将以南玻截止2005年12月31日按照中国会计准则经审计的每股净资产值为计价依据，按公司第一大非流通股股东怡万实业与第三大非流通股股东新通产应执行的对价总数26,238,769股折为现金，支付给怡万实业和新通产，即该部分对价的实际承担人为深圳市国资委。
三、本次股改股东大会暨相关股东会议的日程安排由于公司实际控制人深圳国际控股有限公司为香港上市公司，公司股权分置改革方案可能需先由其股东大会审议。因此，公司A股市场相关股东会议的召开日程安排，待深圳国际控股股东大会日程确定后，再行确定并公告。
四、本次股改相关证券停复牌安排1．公司董事会将申请公司A股自2006年2月17日起停牌，最晚于2006年3月13日复牌，此段期间为股东沟通时期；2．公司董事会将在2006年3月10日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股于公告后下一交易日复牌。3．如果公司董事会未能在2006年3月10日之前（含该日）公告协商确定的改革方案，公司将向深圳证券交易所申请延迟披露沟通结果。4.公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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