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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 2.04
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2007-04-21
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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南 玻Ａ2006年度股东大会于2007年4月20日召开，通过了以下议案：
（一）《南玻集团2006年度董事会工作报告》；
（二）《南玻集团2006年度监事会工作报告》；
（三）《南玻集团2006年年度报告和年度报告摘要》；
（四）《南玻集团2006年度利润分配预案》；
（五）《南玻集团关于变更部分董事的议案》；
（六）《南玻集团聘请2007年度法律顾问的议案》；
（七）《南玻集团聘请2007年度审计机构的议案》；
（八）《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》；
（九）《中国南玻集团股份有限公司董事会议事规则》；
（十）《中国南玻集团股份有限公司监事会议事规则》；
（十一）《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》；
（十二）《中国南玻集团股份有限公司对外担保管理办法》；
（十三）《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理制度》；
（十四）《中国南玻集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
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2007-04-12
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2006年度利润分配预案取消派送红股增加现金分红的提案将提交年度股东大会审议 |
深交所公告，分配方案 |
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近日，南 玻Ａ收到有关股东提出的《关于2006年利润分配预案中取消派送红股增加派送现金的提案》，要求将该提案提交2006年度股东大会审议。截至到2007年4月9日，上述股东合计持有南玻B股股份35,452,142股，占南玻集团总股本的3.49%。具体提案如下：
建议以2006年年末总股本1,015,463,124股为基数，以当年末累计未分配利润向全体股东每10股派送现金4.5元人民币（含税），共计派送现金456,958,406元。
公司董事会同意将该提案提交给公司将于2007年4月20日召开的2006年度股东大会审议。根据有关规定，公司于2007年3月16日召开的第四届第十六次董事会审议通过的2006年度利润分配预案，即向全体股东每10股派送红股2.5股、派现金2元人民币（含税）取消。
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2007-04-05
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变更2006年度股东大会会议地址 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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南 玻Ａ2006年度股东大会原定于2007年4月20日在“深圳蛇口工业五路南玻科技大厦七楼会议厅”召开，现将会议地址变更为“深圳蛇口工业六路南玻大厦七楼会议室”。
会议召开时间及其它有关会议事项不变。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《南玻集团2006年度董事会工作报告》；
2、审议《南玻集团2006年度监事会工作报告》；
3、审议《南玻集团2006年年度报告和年度报告摘要》；
4、审议《南玻集团2006年度利润分配预案》；
5、审议《南玻集团关于变更部分董事的议案》；
6、审议《南玻集团聘请2007年度法律顾问的议案》；
7、审议《南玻集团聘请2007年度审计机构的议案》；
8、审议《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
9、审议《中国南玻集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；
10、审议《中国南玻集团股份有限公司监事会议事规则》的议案；
11、审议《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
12、审议《中国南玻集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案；
13、审议《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
14、审议《中国南玻集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案；
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2007-03-20
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 12.64
二、每10股送2.5股派2元（含税）
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2007-03-13
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发行短期融资券的提示 |
深交所公告，短期融资券 |
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2006年3月22日，经中国人民银行核定，南 玻Ａ可分期发行最高待偿还余额为8亿元的短期融资券。2006年4月9日，公司一次性发行了8亿元短期融资券，并于2007年1月5日到期对付完毕。
2007年3月7日，公司又在中国人民银行的核定范围内，发行了第二期总金额为8亿元的短期融资券，期限为365天。
本次短期融资券由中国建设银行股份有限公司负责主承销，通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
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2007-03-02
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,再融资预案 |
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南 玻Ａ2007年第一次临时股东大会于2007年3月1日召开，通过了以下议案：
（一）《关于前次募集资金使用情况的说明》；
（二）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（三）《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》；
（四）《关于本次募集资金投资项目的说明》；
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
（六）《南玻集团对外担保的议案》。
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2007-02-28
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-27 |
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2007-02-16
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2007年3月1日召开2007年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年3月1日下午14:30
网络投票时间为：2007年2月28日～2007年3月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年3月1日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月28日下午15:00至2007年3月1日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年2月14日(包括A股及B股股东)。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦七楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》等事项。
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2007-02-10
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对《关于召开2007年第一次临时股东大会的修改通知》部分内容的调整 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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为了进一步明确投票规则及方法，南 玻Ａ根据相关规定，对《关于召开2007年第一次临时股东大会的修改通知》部分内容进行调整，调整后的通知如下：
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年3月1日下午14:30
网络投票时间为：2007年2月28日～2007年3月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年3月1日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月28日下午15:00至2007年3月1日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年2月14日(包括A股及B股股东)。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦七楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：逐项审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》等。
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2007-02-08
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关于召开2007年第一次临时股东大会的修改通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据相关规定，南 玻Ａ对2007年第一次临时股东大会网络投票的程序及方法进行了修改，修改后的内容如下：
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年3月1日下午14:30
网络投票时间为：2007年2月28日～2007年3月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年3月1日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月28日下午15:00至2007年3月1日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年2月14日
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦七楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：逐项审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》等事项。
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2007-02-07
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定于3月1日召开2007年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年3月1日下午14:30
网络投票时间为：2007年2月28日～2007年3月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年3月1日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月28日下午15:00至2007年3月1日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年2月14日
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦七楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》等。
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2007-02-07
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
2审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
3逐项审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》
3.1本次发行股票的种类和面值
3.2本次发行股票的数量和募集资金规模
3.3发行对象
3.4锁定期安排
3.5定价方式
3.6发行方式及发行时间
3.7上市地点
3.8本次发行募集资金用途
3.9本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
3.10本次非公开发行股票决议有效期
4审议《关于本次募集资金投资项目的说明》
5审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6审议《南玻集团对外担保的议案》 |
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2006-11-25
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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南 玻Ａ第四届董事会第十四次会议于2006年11月24日召开，通过了《南玻集团为控股子公司担保的议案》，该议案具体内容如下：
1、分别为控股子公司广州南玻玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司在招商银行的等值15,000万元人民币及10,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；
2、分别为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司在招商银行的等值4,000万元人民币以及在新加坡大华银行的等值400万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；
3、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在工商银行的等值12,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限5年；为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在工商银行的等值3,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限3年。以上担保在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会 |
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2006-11-22
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取消召开2006年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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南 玻Ａ原定于2006年11月24日召开2006年第三次临时股东大会，由于会计师事务所尚未完成相关审计工作，故无法按时召开股东大会。因此公司董事会决定取消2006年11月24日召开的股东大会，审议相关事项的股东大会召开时间另行确定，届时公司将提前15天通知 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.253
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 10.03 |
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2006-10-13
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董事会公告 |
深交所公告，股东名单 |
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南 玻Ａ于2006年10月11日接到惠理基金管理公司通知，该公司共有15支基金及委托管理账户，截止2006年10月11日，通过深圳证券交易所共购买公司B股股票52,096,480股，占公司发行股份总数1,015,463,124股的5.13% |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-25
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第四届董事会第十二次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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G 南 玻第四届董事会第十二次会议于2006年9月20日召开，通过了以下决议：
一、通过了《南玻集团吴江工程玻璃项目的议案》；
二、通过了《南玻集团2006年度期间利润分配预案》；此议案需在公司的财务报表经会计师事务所审计后，提交股东大会审议通过。
三、通过了《南玻集团股票期权激励计划（草案）的议案》；本激励计划必须在中国证券监督管理委员会审核无异议、公司股东大会批准后方可实施。
四、通过了《关于南玻集团符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；此议案需提交股东大会审议。
五、逐项审议通过了《关于南玻集团向特定对象非公开发行南玻A股股票的议案》；此议案需提交股东大会审议后，报送中国证券监督管理委员会核准。
六、通过了《南玻集团前次募集资金使用情况的说明》；此议案具体内容将在中介机构完成对前次募集资金使用情况审核后，另行公告。此议案需提交股东大会审议。
七、通过了《南玻集团本次募集资金投资项目的说明》；此议案需提交股东大会审议。
八、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；此议案需提交股东大会审议。公司股东大会时间将另行公告。公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明，将在中介机构完成对前次募集资金使用情况审核后，与召开股东大会通知一并公告 |
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2006-09-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-20,恢复交易日：2006-09-25 ，2006-09-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因G 南 玻将有重大事项披露，经公司申请，公司股票自2006年9月20日起停牌，直至公告重大事项当日复牌 |
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2006-09-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-20,恢复交易日：2006-09-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因G 南 玻将有重大事项披露，经公司申请，公司股票自2006年9月20日起停牌，直至公告重大事项当日复牌 |
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2006-09-20
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董事会公告 |
深交所公告，停牌 |
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因G 南 玻将有重大事项披露，经公司申请，公司股票自2006年9月20日起停牌，直至公告重大事项当日复牌 |
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2006-08-23
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对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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G 南 玻第四届董事会第十一次会议于2006年8月21日召开，通过了《天津南玻节能玻璃有限公司可行性研究报告》。现将该项目有关情况公告如下：为了适应市场需求，抢占市场先机，集团决定成倍扩大天津玻璃深加工基地的产能。拟成立中外合资"天津南玻节能玻璃有限公司"，投资4.26亿元人民币，建设一个与现天津南玻工程玻璃有限公司技术水平及产能规模相当的玻璃深加工基地。集团拟购买天津南玻工程玻璃有限公司相邻土地约188亩来建设该基地。该基地计划于今年下半年开始建设，2007年年底建成投产。届时，新的生产基地将形成250万平米镀膜中空复合产品的年生产能力。该投资额在股东大会对董事会的授权范围内，所以不需要提交股东大会审议。集团将与松阶投资有限公司（外方）共同投资设立中外合资"天津南玻节能玻璃有限公司"（暂定名），注册资本1.28亿元人民币，其中集团出资9,600万元人民币，占注册资本的75%；松阶投资有限公司出资相当于3,200万元人民币的外汇，占注册资本的25%，投资双方均以现金认缴出资 |
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2006-08-22
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 南 玻2006年第二次临时股东大会于2006年8月21日召开，大会接受了原董事长陈潮先生提出的辞呈，并选举董事会秘书吴国斌先生为公司第四届董事会董事 |
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2006-08-05
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《南玻集团第四届董事会董事调整的议案》。
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2006-08-05
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召开2006年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2006年8月21日上午9:30
二、会议地点：深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
三、召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会
四、召开方式：现场投票表决
五、会议议程：审议《南玻集团第四届董事会董事调整的议案》 |
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2006-08-01
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.42
3、净资产收益率(%) 6.20 |
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2006-07-13
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 南 玻第四届董事会第九次会议于2006年7月12日召开，一致选举曾南先生任第四届董事会副董事长 |
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2006-07-13
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 南 玻2006年第一次临时股东大会于2006年7月12日召开，审议通过如下议案：
1、审议通过了《南玻集团修改公司章程的议案》；
2、审议通过了《南玻集团第四届监事会调整部分监事的议案》 |
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