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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-16
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 4.70
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2008-04-11
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董事会选举曾南为董事长并通过实施A股限制性股票激励计划（草案）的议案，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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南 玻Ａ第五届董事会第一次会议于2008年4月10日召开，通过了以下议案：
第一项、选举曾南先生为第五届董事会董事长。
第二项、《关于组成第五届董事会专门委员会的议案》。
第三项、续聘曾南先生为南玻集团首席执行官兼总裁，续聘吴国斌先生为南玻集团董事会秘书，任命罗友明先生担任财务总监、柯汉奇先生担任副总裁、吴国斌先生担任副总裁、张凡先生担任副总裁、丁九如先生担任副总裁。
第四项、《关于调整独立董事津贴的议案》。
第五项、《关于实施A股限制性股票激励计划（草案）的议案》。
第六项、《关于制定A股限制性股票激励计划激励对象考核办法的议案》。
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2008-04-11
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年度股东大会通过2007年度报告及发行短期融资券的议案，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,高管变动 |
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南 玻Ａ2007年度股东大会于2008年4月10日召开，通过了以下议案：
1、《南玻集团2007年度董事会工作报告》；
2、《南玻集团2007年度监事会工作报告》；
3、《南玻集团2007年年度报告和年度报告摘要》；
4、《南玻集团2007年度财务决算报告》；
5、《南玻集团2007年度利润分配预案》；
6、《南玻集团董事会换届选举的议案》；
7、《南玻集团监事会换届选举的议案》；
8、《南玻集团申请发行短期融资券的议案》；
9、《南玻集团对控股子公司担保的议案》；
10、《南玻集团关于修改公司章程的议案》；
11、《南玻集团关于修改股东大会议事规则的议案》；
12、《南玻集团关于修改董事会议事规则的议案》；
13、《南玻集团关于修改监事会议事规则的议案》；
14、《南玻集团关于修改独立董事工作制度的议案》；
15、《南玻集团关于修改对外担保管理办法的议案》；
16、《南玻集团关于修改募集资金管理制度的议案》。
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2008-04-03
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2008年第一季度业绩预增200%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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南 玻Ａ预计2008年第一季度合并报表中归属于母公司的净利润较上年同期增长200%以上。
原因为：
1、工程玻璃搬迁、整合完毕，各地新建项目陆续投产使得产能增加；
2、与去年同期相比，东莞太阳能玻璃项目及成都浮法玻璃项目的产能完全释放；
3、出售深圳南玻电子有限公司股权产生投资收益3,000多万元。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-16 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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(200012) 南 玻B:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 2027751.42 6659.79
东方证券交易单元(050099) 947869.66
平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 819059.29 36601.48
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 764893.29 389630.54
闽发证券交易单元(045199) 593117.25 36606.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 662.33 2950696.24
国泰君安交易单元(008100) 62674.10 2325215.03
大福证券交易单元(801500) 1823731.48
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 698137.57
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 764893.29 389630.54
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2008-03-19
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 10.77
二、每10股派1.5元（含税）
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2008-03-19
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4月10日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年4月10日上午9:30。
2、股权登记日：2008年4月3日。
3、会议地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。
4、召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票表决。
6、会议审议事项：《南玻集团2007年年度报告和年度报告摘要》、《南玻集团2007年度利润分配预案》等。
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2008-03-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《南玻集团2007 年度董事会工作报告》；
2、 审议《南玻集团2007 年度监事会工作报告》；
3、 审议《南玻集团2007 年度独立董事述职报告》；
4、 审议《南玻集团2007 年年度报告和年度报告摘要》；
5、 审议《南玻集团2007 年度财务决算报告》；
6、 审议《南玻集团2007 年度利润分配预案》；
7、 审议《南玻集团董事会换届选举的议案》；
8、 审议《南玻集团监事会换届选举的议案》；
9、 审议《南玻集团申请发行短期融资券的议案》；
10、 审议《南玻集团对控股子公司担保的议案》；
11、 审议《南玻集团关于修改公司章程的议案》；
12、 审议《南玻集团关于修改股东大会议事规则的议案》；
13、 审议《南玻集团关于修改董事会议事规则的议案》；
14、 审议《南玻集团关于修改监事会议事规则的议案》；
15、 审议《南玻集团关于修改独立董事工作制度的议案》；
16、 审议《南玻集团关于修改对外担保管理办法的议案》；
17、 审议《南玻集团关于修改募集资金管理制度的议案》； |
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2008-02-20
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平安信托买卖公司股票
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深交所公告 |
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平安信托投资有限责任公司于2007年8月15日、16日共买入“南玻A”股票10万股。随后，在公司于2007年10月完成的非公开发行A股股票的工作中，平安信托作为本次发行对象之一，认购了“南玻A”股份8,000万股，占公司总股份的6.73%，限售期为36个月。
近日，公司获悉平安信托的证券账户2008年2月5日出现了卖出“南玻A”100,000股股票的行为，交易均价19.44元/股。
上述交易行为产生收益189,914元。
平安信托上述行为违反了有关规定。公司董事会将根据规定将平安信托上述交易行为产生的收益收归公司所有。
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2008-02-01
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1,065,512股限售股份2月5日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为1,065,512股；
2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2008年2月5日。
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2008-01-29
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拟披露年报 ，2008-03-19 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-08 |
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2008-01-24
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董事会通过新建成都南玻节能玻璃项目和出售南玻电子股权等议案
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深交所公告 |
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南 玻Ａ第四届董事会第二十五次会议于2008年1月22日召开，通过了以下议案：
一、《关于新建成都南玻节能玻璃项目的议案》；
二、《关于新建成都900T/D浮法玻璃项目的议案》；
三、《关于变更天津浮法玻璃投资项目的议案》；
四、《关于改造广州南玻烟气脱硫除尘系统的议案》；
五、《关于出售深圳南玻电子有限公司股权的议案》；
六、《南玻集团独立董事年报工作制度》；
七、《南玻集团审计委员会年报工作规程》。
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2008-01-16
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拟向顺络电子出售剥离部分资产后的全资子公司南玻电子100%股权
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深交所公告 |
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南 玻Ａ拟以人民币9,780万元出售全资子公司深圳南玻电子有限公司100%股权（剥离部分资产后）予深圳顺络电子股份有限公司。双方确认，南玻电子现拥有的土地使用权及地上建筑物，包括办公楼、厂房，以及配套宿舍楼等物业从资产中剥离，不在本次股权转让涉及的资产范围内；南玻电子按照合同规定搬迁而无法拆除的公用设施如水、电、气等固定资产按账面净值亦从资产中剥离。上述剥离资产按账面净值人民币58,724,934.71元剥离给南 玻Ａ，该对价已抵减南玻电子结欠南 玻Ａ的内部借款。
本次股权转让将对公司2008年度的营业利润产生约人民币3,700万元的影响，该交易的实现将对优化公司的资源配置、提高公司资产质量、提升公司核心竞争力带来积极的影响。
该事项须经买卖双方董事会、顺络电子股东大会审议通过，并经深圳市贸易工业局核准后方可实施。
本次交易不构成关联交易。
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2008-01-03
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实际控制人再次减持公司A股股份12,319,556股
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深交所公告 |
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南 玻Ａ股东怡万实业发展（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司均为深圳国际控股有限公司的全资子公司。
自2007年10月17日至2008年1月2日，怡万已经通过深圳证券交易所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股南 玻Ａ4,437,356股，占公司总股份的0.37%；新通产已经通过深圳证券交易所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股南 玻Ａ7,882,200股，占公司现有总股份的0.66%。即，2007年10月17日至2008年1月2日，深圳国际通过怡万和新通产合计间接减持其所持公司无限售条件流通股南 玻Ａ12,319,556股，占公司现有总股份的1.04%。
上述减持后，深圳国际间接持有公司股票（南玻A）143,061,449股，占公司现有股份总额的12.04%，仍为公司实际控制人。
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2007-12-04
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新通产实业在减持过程中误买入公司股票
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深交所公告 |
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近日，南 玻Ａ获悉新通产实业开发（深圳）有限公司在减持过程中由于电脑操作失误，于10月16日出现了买入公司股票的行为，买入4,400股，成交价格为26.422元/股。
上述交易行为未产生收益。
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2007-11-19
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董事会选举曾南为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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南 玻Ａ第四届董事会第二十三次会议于2007年11月16日召开，通过了以下议案：
一、接收原公司董事长李景奇先生的辞呈，选举曾南先生为第四届董事会董事长。
二、《第四届董事会专门委员会成员调整的议案》。
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2007-11-19
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临时股东大会通过增加注册资本和选举董事、监事的议案 |
深交所公告，基本资料变动 |
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南 玻Ａ2007年第五次临时股东大会于11月16日召开，通过了以下议案：
1、《关于南玻集团增加注册资本的议案》；
2、《关于南玻集团修改公司章程的议案》；
3、《关于南玻集团选举董事的议案》；
4、《关于南玻集团选举监事的议案》。
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2007-11-14
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中信证券因系统测试买卖公司股票 |
深交所公告，其它 |
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近日，南 玻Ａ获悉中信证券的证券账户出现了买卖公司股票的行为，对此，公司进行了相关问询，情况如下：
中信证券股份有限公司为了应对股指期货套利业务，建立相应交易系统，近期对系统进行了一系列实盘测试，其分别于2007年11月5日和9日利用自营账户购入一篮子股票，并于其后的第二和第三个交易日卖出。两次测试中对南 玻Ａ股票进行了买入、卖出操作。
此交易行为属系统测试，并非投资行为，且未产生收益。
中信证券正在向监管机构申请豁免在衍生品及其它创新产品中交易相关股票的相关限制。
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2007-10-31
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于南玻集团增加注册资本的议案》；
2、审议《关于南玻集团修改公司章程的议案》；
3、审议《关于南玻集团选举董事的议案》；
4、审议《关于南玻集团选举监事的议案》。
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2007-10-31
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11月16日召开2007年第五次临时股东大会 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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1、会议时间：2007年11月16日上午9:30。
2、股权登记日：2007年11月9日。
3、会议地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票表决。
6、会议审议事项：《关于南玻集团增加注册资本的议案》等
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) 11.72
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2007-10-17
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实际控制人减持公司股份12,865,600股 |
深交所公告，股东名单 |
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近日，南 玻Ａ收到深圳国际控股有限公司《关于本公司减持南玻集团股份的通知函》，自2007年9月19日至10月16日，怡万实业发展（深圳）有限公司已经通过深圳证券交易所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股809,433股，占公司现有总股份的0.07%；新通产实业开发（深圳）有限公司已经通过深圳证券交易所交易系统减持其所持公司无限售条件流通股12,056,167股，占公司现有总股份的1.01%。即，自2007年9月19日至10月16日，深圳国际通过怡万和新通产合计间接减持其所持公司无限售条件流通股12,865,600股，占公司现有总股份的1.08%。
上述减持后，深圳国际通过怡万及新通产间接持有公司股票（南玻A）155,381,005股，占公司现有股份总额的13.08%，仍为公司实际控制人。
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2007-10-12
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17,250万股非公开发行股票10月15日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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1、本次非公开发行股票的新增股份17,250万股于2007年10月15日上市。
2、本次发行最终确定的发行价格为8.00元/股。
3、发行对象确定为以下机构：
序号 特定投资者 认购股数（万股） 占本次发行总量的比例（%）
1 平安信托投资有限责任公司 8,000 46.38%
2 中信证券股份有限公司 8,000 46.38%
3 中国华建投资控股有限公司 625 3.62%
4 浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司 625 3.62%
本次发行的四家发行对象认购的股份自上市之日起，36个月内不上市流通，即限售期为2007年10月15日至2010年10月14日。
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2007-10-11
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临时股东大会通过修改公司章程的议案 |
深交所公告，其它 |
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南 玻Ａ2007年第四次临时股东大会于10月10日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
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2007-10-10
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北方工业公司减持公司股份12,548,469股，停牌一天 |
深交所公告，股东名单 |
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自2007年9月27日至10月9日，南 玻Ａ股东中国北方工业公司通过深圳证券交易所交易系统共减持其所持公司无限售条件流通股12,548,469股，占公司总股份的1.24%。
上述减持后，北方工业持有公司股票（南玻A）66,981,323股，占公司股份总额的6.60%。其中，无限售条件流通股为5,429,657股，有限售条件流通股为61,551,666股。
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2007-09-28
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北方工业公司减持公司11,661,478股股份 |
深交所公告，股东名单 |
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自2007年8月23日至9月26日，南 玻Ａ股东中国北方工业公司通过深圳证券交易所交易系统共减持其所持公司无限售条件流通股11,661,478股，占公司总股份的1.15%。
上述减持后，北方工业持有南 玻Ａ79,529,792股，占公司股份总额的7.83%。其中，无限售条件流通股为17,978,126股，有限售条件流通股为61,551,666股。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-09-25
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董事会通过修改公司章程和对外担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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南 玻Ａ第四届董事会临时会议于2007年9月24日召开，通过了以下议案：
一、《关于开设募集资金专用账户的议案》；
二、《关于修改公司章程的议案》；
三、《关于修改信息披露管理制度的议案》；
四、《南玻集团对外担保事项的议案》；
五、确定召开2007年第四次临时股东大会的事项。
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2007-09-25
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10月10日召开2007年第四次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
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1、会议时间：2007年10月10日上午9:30。
2、股权登记日：2007年9月26日。
3、会议地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票表决。
6、审议事项：《关于修改公司章程的议案》。
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