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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-21
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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南 玻Ａ2008年第二次临时股东大会于8月20日召开，审议通过了《关于南玻集团增加注册资本的议案》、《关于对控股子公司担保的议案》等议案。
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2008-08-05
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于增加注册资本的议案》；
2、 审议《关于修改公司章程的议案》；
3、 审议《关于选举监事的议案》；
4、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、 审议《关于南玻集团聘请2008 年度审计机构的议案》；
6、 审议《关于对控股子公司担保事项的议案》 |
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2008-08-05
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 3.55
3、净资产收益率(%) 9.71
二、不分配不转增
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2008-08-05
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8月20日召开2008年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年8月20日上午9:30。
2、股权登记日：2008年8月13日。
3、会议地点：深圳蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。
4、召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票表决。
6、登记时间：2008年8月19日（上午8:30～11:30,下午2:30～5:00）。
7、会议审议事项：《关于增加注册资本的议案》等。
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2008-08-05
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业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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南 玻Ａ预计2008年前三季度合并报表中归属于母公司的累计净利润较上年同期增长50%至100%。
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2008-07-26
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2008年上半年业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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南 玻Ａ2008年上半年主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.35
全面摊薄净资产收益率（%） 9.71
每股净资产（元） 3.55
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2008-07-15
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董事会公告
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深交所公告 |
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由于南 玻Ａ公司已经完成了A股限制性股票的授予工作，公司采用非公开发售方式向244名激励对象发行了A股限制性股票4,914万股，股份总数由原来的1,187,963,124股增加至1,237,103,124股，导致公司股东之一中国北方工业公司持股比例低于5%。
截止2008年7月11日，北方工业持有公司股票（南玻A）61,610,716股，占公司股份总额的5.19%。
2008年7月14日，由于公司股份总数增加至1,237,103,124股，导致北方工业所持南玻A股份占公司股份总额比例下降至4.98%。
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2008-07-15
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董事会决议
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深交所公告 |
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南 玻Ａ第五届董事会临时会议于2008年7月14日，通过了《关于治理专项活动的整改情况报告》、《关于关联方资金占用的自查总结报告》。
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2008-07-14
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A股限制性股票授予完成
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深交所公告 |
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根据南 玻Ａ《A股限制性股票激励计划》，公司董事会已经完成限制性股票的授予事宜，现将有关事项予以公告。
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2008-07-08
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2008年上半年业绩预增修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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南 玻Ａ修正后业绩预告为：预计2008年半年度报告合并报表中归属于母公司的净利润较上年同期增长150%～180%。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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董事会决议
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深交所公告 |
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南 玻Ａ第五届董事会第三次会议于2008年6月13日召开，通过了《关于授予A股限制性股票的议案》、《关于对控股子公司担保事项的议案》。
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2008-06-16
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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南 玻Ａ2008年第一次临时股东大会于6月13日召开，审议通过了南玻集团《A股限制性股票激励计划》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
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2008-06-05
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101,546,312股限售股份6月11日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为101,546,312股；
2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2008年6月11日。
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2008-05-30
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2007年报的补充公告 |
深交所公告 |
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南 玻Ａ2007年度报告已于2008年3月19日公告，现将相关信息予以补充说明。
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1.66834(含税)，税后10派1.66833最后交易日 ，2008-06-06 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1.66834(含税)，税后10派1.66833除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1.66834(含税)，税后10派1.66833最后交易日 ，2008-06-06 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1.66834(含税)，税后10派1.66833除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1.66834(含税)，税后10派1.66833红利发放日 ，2008-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1.66834(含税)，税后10派1.66833登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1.66834(含税)，税后10派1.66833红利发放日 ，2008-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派1.66834(含税)，税后10派1.66833登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-30
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实施2007年度分红派息方案，每10股派1.5元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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南 玻Ａ2007年度派息方案为：每10股派送现金1.50元人民币（含税，B股暂不扣税。扣税后，A股个人股东及投资基金实际可取得现金红利为每10股1.35元人民币）。
B股现金红利按股东大会决议日后的第一个工作日（2008年4月11日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.8991元人民币）折合港币兑付。
A股股权登记日为2008年6月6日，除息日为2008年6月10日；
B股最后交易日为2008年6月6日，除息日为2008年6月10日，股权登记日为2008年6月12日。
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2008-05-29
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6月13日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年6月13日下午14:30
网络投票时间为：2008年6月12日～2008年6月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月13日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月12日下午15:00至2008年6月13日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年6月5日
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年6月12日（上午8:30～11:30,下午2:30～4:30）
7、会议审议事项：《南玻集团A股限制性股票激励计划》等
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2008-05-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《南玻集团A 股限制性股票激励计划》；
1.1 限制性股票的种类、来源和数量；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据；
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期；
1.5 限制性股票的授予条件和解锁条件；
1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.7 限制性股票授予价格的调整方法和程序；
1.8 限制性股票回购价格的调整方法和程序；
1.9 激励计划的变更、终止。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3、听取监事会《关于核查本次A 股限制性股票激励计划激励对象的意见》 |
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2008-05-28
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董事会通过修改南玻集团A股限制性股票激励计划（草案）的议案
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深交所公告 |
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南 玻Ａ第五届董事会临时会议于2008年5月27日召开，通过了《关于修改南玻集团A股限制性股票激励计划（草案）的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
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2008-05-23
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50,773,156股限售股份5月26日上市 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为50,773,156股；
2、本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2008年5月26日。
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2008-05-16
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未受地震影响的公告
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深交所公告 |
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2008年5月12日，四川省汶川县发生了7.8级强烈地震，四川省全境均有较明显震感。南 玻Ａ控股子公司--成都南玻玻璃有限公司位于成都市双流县，该公司生产厂房及主要设备受地震的影响较小，公司无人员伤亡。目前该公司生产已逐步恢复正常水平。
地震对位于其他地区子公司的生产经营未产生影响。
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2008-04-16
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2008年上半年业绩预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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南 玻Ａ预计2008年半年度报告合并报表中归属于母公司的净利润较上年同期增长100%～150%。
原因为：
1、工程玻璃搬迁、整合完毕，各地新建项目陆续投产使得产能增加；
2、与去年同期相比，东莞太阳能玻璃项目、成都浮法玻璃项目及精细玻璃的产能完全释放，市场需求强劲；
3、出售深圳南玻电子有限公司股权产生投资收益3,000多万元；
4、人民币对美元、港币升值产生的汇兑收益增加。
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2008-04-16
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 4.70
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