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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-18
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6月22日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年6月22日（星期二）下午13:30时。
2、网络投票时间：2010年6月21日-2010年6月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月22日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年6月21日15:00至2010年6月22日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年6月17日（星期四）。
（三）现场会议召开地点：飞亚达科技大厦20楼会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2010年6月21日，9:00-12:00；13:00-17:00，2010年6月22日，9:00-12:00
（七）审议事项：公司2009年度利润分配预案、公司2009年度报告及摘要、关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案等 |
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2010-06-18
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获得国务院国资委对公司非公开发行股票有关问题批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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飞亚达Ａ从控股股东深圳中航集团股份有限公司获悉，国务院国有资产监督管理委员会以《关于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复，主要内容如下：
一、同意本次非公开发行股票的方案。
二、同意深圳中航以现金参与认购本次非公开发行的股票。
三、本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过28947.8641万股，其中深圳中航（SS）持有股份不超过11784.1204万股，持股比例不低于40.71% |
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2010-06-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．董事会2009 年度工作报告；
2．监事会2009 年度工作报告；
3．公司2009 年度财务决算报告；
4．公司2009 年度利润分配预案；
5．公司2009 年度报告及摘要；
6．关于支付2009 年度审计费用及续聘2010 年度审计机构的议案；
7．关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2010 年银行总授信额度的议案；
9．关于申请2010 年对亨吉利公司担保额度的议案；
10． 关于修改公司章程的议案；
11． 《深圳市飞亚达会计师事务所选聘制度》；
12． 关于2009 年度董事、监事薪酬的议案；
13． 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
14． 关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案；
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式和发行时间
(3) 发行数量及发行规模
(4) 发行对象
(5) 认购方式
(6) 定价基准日、定价原则
(7) 限售期
(8) 滚存未分配利润的安排
(9) 上市地点
(10) 募集资金用途
(11) 本次非公开发行股票决议有效期
15． 关于公司非公开发行股票预案的议案；
16． 关于公司与深圳中航集团签署附条件生效的<股份认购协议>的议案；
17． 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 |
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2010-06-02
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6月22日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2010年6月22日（星期二）下午13:30时。
2、网络投票时间：2010年6月21日-2010年6月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月22日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年6月21日15:00至2010年6月22日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年6月17日（星期四）。
（三）现场会议召开地点：飞亚达科技大厦20楼会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年6月21日，9:00-12:00；13:00-17:00；2010年6月22日，9:00-12:00。
（七）会议审议事项：公司2009年度利润分配预案、公司2009年度报告及摘要、关于申请2010年银行总授信额度的议案、关于申请2010年对亨吉利公司担保额度的议案、关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案等 |
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2010-06-02
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第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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飞亚达Ａ第六届董事会第十二次会议于2010年6月1日召开，审议通过了《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司关于截至2010年3月31日止前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于提请召开2009年度股东大会的议案》 |
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2010-06-01
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第六届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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飞亚达Ａ第六届董事会第十一次会议于2010年5月31日召开，审议通过了《公司财务会计基础工作自查报告》、《公司名表存货跌价准备计提操作细则》、《关于赖伟宣先生辞去董事、董事会副董事长及提名由镭先生为董事候选人的议案》 |
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2010-05-21
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第六届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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飞亚达A第六届董事会第十次会议于2010年5月20日召开，审议通过了《关于公司使用建行深圳分行港币1000万元保函为飞亚达（香港）有限公司在中国建设银行（亚洲）股份有限公司港币970万元贷款提供担保的决议》。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 2.79
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2010-04-20
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提示性公告 |
深交所公告 |
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近日，飞亚达A从中国航空技术深圳有限公司获悉：中国航空技术国际控股有限公司引进战略投资者的工商变更已经完成。变更后，中国航空工业集团公司持有中国航空技术国际控股有限公司67.38%股权，中津创新（天津）投资有限公司持有中国航空技术国际控股有限公司16.31%股权，全国社会保障基金理事会持有中国航空技术国际控股有限公司16.31%股权，注册资本为7,422,000,000元。中国航空技术国际控股有限公司的股权变更对公司经营、业务不产生影响。
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2010-04-13
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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飞亚达A第六届董事会第八次会议于2010年4月12日召开，审议通过了《关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与深圳中航集团签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司董事会提请召开2009年度股东大会的议案》等议案。
(000488,01812,200488)晨鸣纸业：2009年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 6.30
3、净资产收益率(%) 6.63
二、每10股派3元（含税）
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2010-03-17
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2009年年报补充公告 |
深交所公告 |
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飞亚达A于2010年3月15日披露的“深圳市飞亚达（集团）股份有限2009年年度报告”，存在需要补充的内容。为了更准确和更完整的向广大投资者传递公司的信息，现予以补充披露 |
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2010-03-03
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监事会主席黄高健先生逝世 |
深交所公告 |
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近日，飞亚达A从控股股东深圳中航集团股份有限公司获悉，公司第六届监事会股东监事兼监事会主席黄高健先生因病不幸去世。黄高健先生去世后，公司第六届监事会由原来的3名监事暂变为2名监事行使职权，公司将与控股股东沟通，尽快增补一名监事。
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2010-02-03
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提示性公告 |
深交所公告 |
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近日，飞亚达A从中国航空技术深圳有限公司获悉：中国航空技术国际控股有限公司引进战略投资者的工商变更已经完成。变更后，中国航空工业集团公司持有中国航空技术国际控股有限公司80.5%股权，中津创新（天津）投资有限公司持有中国航空技术国际控股有限公司19.5%股权。中国航空技术国际控股有限公司的股权变更对公司经营、业务不产生影响。
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2009-11-27
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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飞亚达A在深圳现有房产共计两处，其中飞亚达大厦位于福田区振华路，建筑面积19615平米，为商业金融业用地办公楼，房产证注明为不得买卖；飞亚达科技大厦位于深圳南山区高新南一路，建筑面积为67937.86平米，为高科技科研试验用地，房产证注明为不得买卖。
公司注意到《深圳市城市更新办法》已出台，但该两处房产如何套用《城市更新办法》，目前尚存在不确定性，公司目前无法做出明确判断，请投资者注意风险 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.192
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 6.86 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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飞亚达Ａ第六届董事会第五次会议于2009年9月28日召开，审议通过了《公司财务管理制度》、《公司存货跌价准备计量管理办法》、《公司高管薪酬管理办法》、《公司内部控制制度》（2009修订）、《总经理工作细则》（2009修订） |
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2009-08-19
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.109
2、每股净资产(元) 2.713
3、净资产收益率(%) 4.02
二、不分配不转增 |
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2009-08-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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飞亚达Ａ第六届董事会第三次会议于2009年7月29日召开，通过了《关于改变西安城亨国际酒店经营方式的议案》、《关于成立合资时尚品牌公司的议案》 |
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2009-07-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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飞亚达Ａ第六届董事会第二次会议于2009年7月20日以通讯方式召开，同意根据董事长提名，聘任陈立彬先生为公司董事会秘书 |
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派1.13611(含税)，税后10派1.1361除权日 ，2009-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派1.13611(含税)，税后10派1.1361最后交易日 ，2009-07-14 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-07-07
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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飞亚达Ａ2008年度权益分派方案为：每10股派现金红利人民币1.00元（含税，B股股东暂不扣税）。 A 股股权登记日为2009年7月14日，除息日为2009年7月15日。 B 股最后交易日为2009年7月14日，除息日为2009年7月15日，股权登记日为2009年7月17日 |
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派1.13611(含税)，税后10派1.1361登记日 ，2009-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-07
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2008年年度分红，10派1.13611(含税)，税后10派1.1361红利发放日 ，2009-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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飞亚达Ａ第六届董事会第一次会议于2009年6月15日召开，选举吴光权先生为公司第六届董事会董事长、选举赖伟宣先生为公司第六届董事会副董事长；聘任徐东升先生为公司总经理；聘任陈立彬先生、卢炳强先生、李德华先生、李北先生、方娟女士为公司副总经理，聘任李德华先生为公司总会计师（兼）；通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》、《关于设立飞亚达科技发展公司的议案》、《关于向飞亚达香港公司增资的议案》。
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2009-05-22
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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飞亚达Ａ2008年度股东大会于2009年5月21日召开，通过公司2008年度利润分配预案、公司2008年度报告及摘要、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案等议案 |
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2009-05-15
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撤回非公开发行股票申请文件 |
深交所公告 |
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飞亚达Ａ2008年度非公开发行股票方案已于2008年8月1日上报中国证监会审批，由于2008年下半年以来受金融危机影响，二级市场股市低迷，公司股票价格一直低于发行底价，保荐机构向中国证监会报送了《关于撤回深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请报告》，2009年5月14日公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会同意保荐机构撤回该申请文件 |
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2009-04-23
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5月21日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年5月21日（星期四）上午9时30分
2.召开地点：飞亚达科技大厦20楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2009年5月14日
5.召集人：公司董事会
6.登记时间：2009年5月19日、20日 上午9:00－12:00下午1:00－5:00
7.会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、公司2008年度报告及摘要等。
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2009-04-23
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 1.53 |
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