| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-05
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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一、根据深圳市国资委《关于成立深圳市投资控股有限公司的决
定》，深圳市三家资产经营公司已于2004年10月重组合并为新成立的
深圳市投资控股有限公司。
二、深圳市投资管理公司已于2004年2月18日将所持一致药业股
份（124,864,740股，占一致药业总股本的43.33%）全部转让给国药
集团医药控股有限公司，上述三家资产经营公司重组合并事项不会
对一致药业国有股份转让造成影响。
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2002-06-27
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境外会计师事务所由“(香港)何锡麟会计师行”变为“马施云深圳南方民和会计师事务所” |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-02-27
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总经理由“苏彦伟”变为“施金明” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-09-28
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法定代表人由“郭原”变为“郑宏杰” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-01-13
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会决定召开公司2005年第一次临时股东大会，会议通知如下：
（一）会议时间
2005年1月13日（星期四）上午9时
（二）会议地点
深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
（三）会议召集：董事会
（四）会议议案
1、审议《关于改聘年报审计机构的议案》（议案内容刊登在2004年12月8日《证券时报》和《大公报》上）；
2、审议《关于增补董事的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（五）出席会议人员资格
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、公司常年法律顾问；
3、截止2005年1月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人均可出席股东大会。
（六）会议登记方法
1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2005年1月11日下午5:00以前到深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼6007室登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2005年1月11日下午5:00以前收到为准。
（七）其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号
3、邮政编码：518029
4、联系电话：0755-25875195
5、传 真：0755-25875166
6、联系人：陈常兵
附：
授权委托书 兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
身份证号： 身份证号：
股东帐号： 持有股数：
委托时间： 年 月 日 委托人对审议事项的投票指示：特此公告。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二○○四年十二月十日
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 1.154
3、净资产收益率(%) 1.034
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2003-05-19
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召开公司2002年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会三届二十次会议于2003年4月15日上午在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦六楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司2名监事和董事会秘书列席了会议，会议由郭原董事长主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过认真讨论，会议一致通过下列议案并形成决议：
一、审议通过《公司2002年董事会工作报告》
二、审议通过《公司2002年度财务决算报告》
三、审议通过《公司2002年年度报告及摘要》
四、审议通过《公司2002年利润分配方案》
公司2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本分配方案提请公司2002年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：公司继续聘请深圳南方民和会计师事务所和马施云（深圳）南方民和会计师事务所为本公司2003年度审计机构。提请公司股东大会审议批准，并授权董事会确定2003年度审计报酬事项。
六、审议通过《关于对中药总厂等三家企业76.8万元人民币不良存货予以核销的议案》
七、审议通过《深圳一致药业股份有限公司总经理工作细则》
八、审议通过《关于的议案》
董事会决定，会议通知如下：
（一）会议时间：2003年5月19日上午9时
（二）会议地点：
深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
（三）会议议题：
1、审议《公司2002年董事会工作报告》
2、审议《公司2002年监事会工作报告》
3、审议《公司2002年度财务决算报告》
4、审议《公司2002年度利润分配方案》
5、审议《公司2002年年度报告》
6、审议《关于增补董事的议案》(候选人简历刊登在2002年8月24日《证券时报》和《大公报》上。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（四）出席会议人员：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、公司常年法律顾问；
3、截止2003年5月12日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人均可出席股东大会。
（五）会议登记方法：
1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2003年5月16日下午5:30以前到深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼6007室登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2003年5月16日下午5:30以前收到为准。
（六）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席者费用自理。
2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号
3、邮政编码：518029
4、联系电话：0755-25875195、0755-25875166（传真）
5、联系人：陈常兵
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
身份证号： 身份证号：
股东帐号： 委托时间： 年 月 日
持有股数：
委托人对审议事项的投票指示：
特此公告。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二○○三年四月十八日
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2003-05-20
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过了2002
年年度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分
配方案、2002年年度报告、增补董事及续聘深圳南方民和会计师事务
所和马施云（深圳）南方民和会计师事务所为公司2003年度审计机构。
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2003-06-14
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借款事项及聘任副总 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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公司三届董事会临时会议于2003年6月11日召开，会议同意公司
向光大银行申请8000万元一年期综合授信额度；聘任谭国数、欧
建能为公司副总经理。
公司三届董事会临时会议于2003年6月11日召开，通过了如下决议：
1、向中国光大银行深圳分行营业部申请人民币8000万元综合授
信额度，期限一年；授权董事长签署有关协议。
2、聘任谭国数、欧建能为公司副总经理。
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) 1.185
3、净资产收益率(%) 4.45
二、不分配，不转增。
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2004-05-20
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会三届二十六次会议于2004年4月8日上午在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦六楼会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议，会议由郭原董事长主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过认真讨论，会议一致通过下列议案并形成决议：
一、审议通过《公司2003年董事会工作报告》
二、审议通过《公司2003年度财务决算报告》
三、审议通过《公司2003年年度报告及摘要（A、B股）》
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》
经深圳南方民和会计师事务所A股审计确认，公司2003年度实现净利润 15,190,725.18元。根据《公司章程》的规定，在弥补完以前年度亏损 1,225,155.43元后,本年度可供分配的利润为13,965,569.75元。由于公司按国际会计准则计算仍有亏损1,919.60万元尚未弥补，故本年度不提取盈余公积及公益金。 马施云（深圳）南方民和会计师事务所B股审计确认，公司以前年度累计亏损33,541千元，2003年度实现净利润 14,345千元,尚有累计亏损19,196千元未弥补完。
根据中国证券监督管理委员会证监函字[1994]1号《关于发行B股的企业在分红派息时如何确认利润分配标准的函》的规定，利润分配执行孰低原则。而且根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露规范问答第3号---弥补亏损的来源、程序及信息披露》的规定，在累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以公积金转增股本。据此，公司2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本分配方案提请公司2003年度股东大会审议批准。
五、审议通过《公司2004年度经营计划》
六、审议通过《关于召开公司2003年度股东大会的议案》
董事会决定召开公司2003年年度股东大会，会议通知如下：
（一）会议时间：2004年5月20日上午9时
（二）会议地点：
深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
（三）会议议题：
1、审议《公司2003年董事会工作报告》
2、审议《公司2003年监事会工作报告》
3、审议《公司2003年度财务决算报告》
4、审议《公司2003年度利润分配方案》
5、审议《公司2003年年度报告》
（四）出席会议人员：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、公司常年法律顾问；
3、截止2004年5月14日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人均可出席股东大会。
（五）会议登记方法：
1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2004年5月19日下午5:30以前到一致药业大楼6007室登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2004年5月19日下午5:30以前收到为准。
（六）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席者费用自理。
2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号
3、邮政编码：518029
4、联系电话：0755-25875195、0755-25875166（传真）
5、联系人：陈常兵
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
身份证号： 身份证号：
股东帐号： 委托时间： 年 月 日
持有股数：
委托人对审议事项的投票指示：
议案 赞成 反对 弃权
1 审议《公司2003年董事会报告》
2 审议《公司2003年监事会工作报告》
3 审议《公司2003年度财务决算报告》
4 审议《公司2003年度利润分配方案》
5 审议《公司2003年年度报告》
特此公告。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二○○四年四月十日
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 1.157
3、净资产收益率(%) 2.256
二、不分配，不转增 |
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2004-06-02
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董事会公告 |
深交所公告，借款 |
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公司于2004年5月31日与交通银行深圳东兴支行签订了短期流动
资金借款合同，借款金额为人民币叁仟伍佰万元，借款年利率为
5.04%，借款期限半年，自2004年5月31日至2004年11月25日 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-15
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关于国有股份转让获国资委批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年7月14日接到第一大股东深圳市投资管理公司通知，
国务院国有资产监督管理委员会于2004年7月5日对《关于深圳一致
药业股份有限公司43.33%国有股权转让问题的请示》（深国资办
[2004]64号）作出了批复。
一、同意将深圳市投资管理公司持有的公司12486.474万股国家
股转让给国药集团医药控股有限公司。
二、股份转让完成后，公司总股本仍为28814.94万股，其中国
药集团医药控股有限公司持有12486.474万股，占公司总股本的
43.33%，股份性质为国有法人股。
此次收购已触发要约收购义务，有关上报中国证券监督管理委员
会申请豁免收购人全面要约收购义务的事宜尚在办理之中 |
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2004-07-06
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关于关联方占用资金清偿方案的公告，停牌一小时 |
深交所公告，资金占用 |
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公司关联方深圳市医药生产供应总公司向公司提交了有关资金占
用的清偿方案。
截止2004年3月31日，医药总公司应付公司款项的余额为2905.86
万元（其中非经营性占用1641.44万元，货款往来1264.42万元）。
1、2004年8月31日以前，医药总公司将以商品房抵债，抵偿金额
约2,100万元。
2、2004年12月31日以前，医药总公司将以其持有的参股公司股权
抵偿债务，低偿金额约800万元。
目前，公司已指派专人督促和协助医药总公司落实上述方案 |
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2004-09-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定召开公司2004年第一次临时股东大会，会议通知如下：
（一）会议时间
2004年9月28日（星期二）上午9时
（二）会议地点
深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
（三）会议议题
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于深圳市制药厂迁建项目的议案》。
（四）出席会议人员资格
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、公司常年法律顾问；
3、截止2004年9月17日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人均可出席股东大会。
（五）会议登记方法
1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2004年9月24日下午5:00以前到深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼6007室登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2004年9月24日下午5:00以前收到为准。
（六）其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号
3、邮政编码：518029
4、联系电话：0755-25875195
5、传 真：0755-25875166
6、联系人：陈常兵
授权委托书
兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
身份证号： 身份证号：
股东帐号：
持有股数： 委托时间： 年 月 日
委托人对审议事项的投票指示：
特此公告。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二○○四年八月十二日
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.017
2、每股净资产(元) 1.157
3、净资产收益率(%) 1.477
二、不分配，不转增。
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2004-09-09
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反担保责任解除事项公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一致药业于2004年9月7日收到大股东深圳市投资管理公司《关
于解除一致药业为公司提供反担保责任的函》，现将有关反担保责
任解除事项公告如下：
一、一致药业于2002年9月19日向深圳市投资管理公司出具了
《反担保函》，同意就深圳市投资管理公司向深圳市现代计算机公
司在福建兴业银行深圳分行人民币4500万元授信额度所作的担保提
供等额反担保。
二、深圳市投资管理公司出具了《关于解除一致药业为本公司
提供反担保责任的函》，认为已无必要继续要求一致药业为上述保
证担保责任提供等额反担保。
三、深圳市投资管理公司声明，以本函解除一致药业为其上述
担保提供的反担保责任，解除事项自出具本函时生效。
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2004-09-29
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二〇〇四年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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一致药业二○○四年第一次临时股东大会于2004年9月28日召开，通
过了如下议案:
1、《关于董事会换届选举的议案》。
2、《关于独立董事津贴的议案》。
3、《关于深圳市制药厂迁建项目的议案》。
一致药业二○○四年第一次临时股东大会于2004年9月28日召开，通
过了如下议案:
1、《关于董事会换届选举的议案》。
2、《关于独立董事津贴的议案》。
3、《关于深圳市制药厂迁建项目的议案》。
(000028、200028) 一致药业：董事会四届一次会议决议公告
一致药业第四届董事会第一次会议于2004年9月28日召开，通过了
如下事项：
一、选举郑宏杰为公司董事长。
二、聘任陈常兵为公司董事会秘书。
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 1.221
3、净资产收益率(%) 3.40
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2004-02-28
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司三届董事会第二十五次会议于2004年2月27日召开，通过了
如下决议：
一、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》。
二、审议通过《关于关于对深圳市制药厂失效药品及部分包装材
料予以报废的的议案》。
三、审议通过《关于对健民、健丰公司部分固定资产予以报废的
议案》。
四、审议通过《关于核销原健民公司业务员携款潜逃损失的的议
案》 |
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2004-01-30
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大股东转让国有股权的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司日前从大股东深圳市投资管理公司获悉，大股东有转让所持
公司国有股份的意向，并已与若干有意受让企业进行了初步接触，但
目前尚未签署任何书面协议。
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2004-02-04
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股权变更，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年2月3日从第一大股东深圳市投资管理公司获悉，
深投公司于2004年2月2日与国药集团医药控股有限公司就公司国有股
份转让事宜签署了《股份转让（框架）协议》。
深投公司拟将所持公司124,864,740股国有股份转让给国药控股，
每股转让价格的确定以公司2003年12月31日为基准日经审计的每股净
资产值为基础，溢价27%，最终转让价格需经国有资产管理委员会批
准。
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2004-02-20
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国有股份转让事项，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年2月19日接到第一大股东深圳市投资管理公司通知，
深投公司于2004年2月18日与国药集团医药控股有限公司就公司国有
股份转让事宜正式签署了《股份转让协议》。
深投公司将所持公司124,864,740股国家股（占公司总股本比例
为43.33%）转让给国药控股，每股转让价格的确定以公司2003年12
月31日为基准日经审计的每股净资产值为基础，溢价27%，最终转让
价格需经国务院国有资产监督管理委员会批准。
若本次股份转让成功，国药控股将成为公司第一大股东；深投公
司将不再持有公司股份。
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2004-01-07
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转让股权，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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公司三届董事会第二十四次会议于2003年12月26日召开，通过
了如下决议：
1、同意对深圳市健安医药公司已计提存货跌价准备的人民币
880,410.94元过期失效存货予以核销。
2、同意对深圳市健安医药公司已计提长期投资减值准备的人民
币5,024,660.03元长期投资予以核销。
3、关于为深圳市现代计算机有限公司400万美元综合授信额度
继续提供担保的议案。
4、同意转让所持现代计算机45.9%股权给深圳市盈海科技投资
有限公司，双方约定转让价格为人民币1808万元。
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2004-04-10
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-24 |
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2004-02-06
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补充公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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就公司国有股份转让事宜，公司已进一步向第一大股东深圳市投
资管理公司进行了问询，现将有关事项进行，详见公告全文。
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2003-10-30
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涉诉事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年10月25日收到广东省深圳市中级人民法院《民事
判决书》，姚旭（原告）诉公司关联方深圳市医药生产供应总公司
（被告一）以及公司（被告二）和公司属下子公司深圳市一致医药连
锁有限公司（被告三）有关“一致”图形和文字的著作权侵权纠纷一
案，现已审理终结。法院认为，原告请求的“允许原告收回本案作品
著作权、被告停止侵害原告作品著作权、被告承担本案诉讼费用”的
诉讼请求，证据不足，应予驳回。法院判决：驳回原告的诉讼请求，
案件受理费由原告承担。
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2003-03-08
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两项重大仲裁事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2002年7月25日公告了有关属下企业深圳市医药贸易公司
所涉两项重大仲裁事项，目前进展如下：
1、2003年1月8日，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会就格
兰泰（香港）有限公司诉贸易公司拖欠货款2,315,041.80美元及违约
金事项裁决如下：贸易公司共支付尚欠货款、违约金共计2,736,751.23
美元。
2、就格兰泰制药（中国）有限公司诉贸易公司欠款人民币
41,797,083.58元及违约金于2003年2月21日裁决如下：贸易公司向其
支付人民币29,802,409.94元及其逾期利息。
贸易公司在收到上述裁决书后，已经向深圳市中级人民法院提起
了撤消上述裁决的请求，深圳市中级人民法院已经受理。
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