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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-19
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1993年年度分红，10派0.227272(含税)，税后10派0.227272，除权日 ，1994-08-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-19
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1993年年度送股，10送1最后交易日 ，1994-08-30 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-11-07
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1996年中期转增，10转增2最后交易日 ，1996-11-11 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-11-07
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1996年中期转增，10转增2除权日 ，1996-11-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-07
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1996年中期转增，10转增2转增上市日 ，1996-11-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度送股，10送0.5最后交易日 ，1996-07-15 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度送股，10送0.5送股上市日 ，1996-07-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度分红，10派0.514019(含税)，税后10派0.514019登记日 ，1996-07-15 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度分红，10派0.514019(含税)，税后10派0.514019红利发放日 ，1996-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度分红，10派0.514019(含税)，税后10派0.514019除权日 ，1996-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度分红，10派0.514019(含税)，税后10派0.514019最后交易日 ，1996-07-15 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度送股，10送0.5除权日 ，1996-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度送股，10送0.5登记日 ，1996-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-30
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证监会豁免国药控股要约收购义务的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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一致药业日前从国药集团医药控股有限公司接获通知，中国证监
会已就国药控股受让深圳市投资管理公司所持一致药业43.33％股份事
项作出批复。现将证监会《关于同意国药集团医药控股有限公司披露
<深圳一致药业股份有限公司收购报告书>并豁免其要约收购义务的批
复》主要内容进行公告。
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2004-12-11
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控股股东股权过户事项 |
深交所公告，高管变动,股权转让,日期变动,中介机构变动 |
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一致药业获悉,国药集团医药控股有限公司从深圳市投资管理公司协议受让一致药业
124,864,740股国有股（占一致药业总股本比例43.33%）的过户登记手续已于2004年12月10日办
理完毕，至此，股份转让过渡期结束，深圳市投资管理公司不再持有一致药业股份，国药集团医
药控股有限公司成为一致药业第一大股东。
一致药业四届董事会第四次会议于2004年12月9日召开，会议审议通过了《关于增补董
事的议案》。
新控股股东国药集团医药控股有限公司向一致药业董事会推荐陈为钢、吴爱民、左杰
为增补董事候选人。
一致药业定于2005年1月13日召开二○○五年第一次临时股东大会。
一致药业决定召开公司2005年第一次临时股东大会，会议通知如下：
会议时间：2005年1月13日（星期四）上午9时
会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
会议议案：
1、审议《关于改聘年报审计机构的议案》；
2、审议《关于增补董事的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
一致药业第三届监事会第十二次会议于2004年12月9日召开，会议审议全票通过了《关于
监事会换届选举的议案》。推荐朱迪新、赵俊鹏为第四届监事会监事候选人；沈田芳为第四届
监事会职工监事。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.057
2、每股净资产(元) 1.232
3、净资产收益率(%) 4.612
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2004-09-07
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关于变更股东大会部分提案内容的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司于2004年9月3日收到第一大股东深圳市投资管理公司
《关于部分调整第四届董事会候选人的提案》，经董事会研究，同
意对第一大股东所推荐的董事候选人予以调整，调整后的董事候选
人为郑宏杰、苏彦伟、袁雪萍、施金明。
该提案提交公司2004年第一次临时股东大会审议表决。
二、董事会于2004年8月12日发出了定于2004年9月28日召开2004
年第一次临时股东大会的通知，原通知的会议召开时间、召开地点、
拟审议的提案以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变。
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2004-12-29
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控股股东更名 |
深交所公告，其它 |
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一致药业于2004年12月28日接控股股东国药集团医药控股有限公司来函，函称：经中国医
药集团总公司同意，国家工商行政管理总局批准，国药集团医药控股有限公司已正式更名为"国
药控股有限公司"。
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2005-01-13
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-01-13
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境外会计师事务所由“马施云深圳南方民和会计师事务所”变为“浩华国际会计师事务所” |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-06-22
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证券简称由深益力A (深益力B)变为一致药业 (一致B) |
公司概况变动-证券简称 |
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1993-05-30
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1993.05.30是一 致Ｂ(200028)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:3.17: 发行总量:2000万股,发行后总股本:10500万股) |
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1993-08-09
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1993.08.09是一 致Ｂ(200028)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:3.17: 发行总量:2000万股,发行后总股本:10500万股) |
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1993-05-26
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1993.05.26是一 致Ｂ(200028)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:3.17: 发行总量:2000万股,发行后总股本:10500万股) |
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2000-09-11
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2000.09.11是一 致Ｂ(200028)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增8 |
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 1.159
3、净资产收益率(%) 1.860
二、不分配，不转增 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 1.195
3、净资产收益率(%) 1.031
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2004-05-21
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月20日召开，通过了如下议案：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配方案。
5、2003年年度报告。
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2004-12-08
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董事会四届三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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一致药业第四届董事会第三次会议于2004年12月6日召开，会议
审议通过了如下事项：
一、改聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师
事务所为2004年报审计机构。
二、同意凌菁不再担任财务总监职务，聘任魏平孝为公司财务总
监。
三、《关于对中药总厂部分备用金不良资产予以核销的议案》。
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2005-01-14
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选举监事会召集人 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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一致药业第四届监事会第一次会议于2005年1月13日召开，会议选举朱迪新为公司第
四届监事会召集人。
(000028、200028) 一致药业：2005年第一次临时股东大会决议公告
一致药业2005年第一次临时股东大会于2005年1月13日召开，会议通过如下议案：
1、改聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2004年报审计
机构。
2、同意增补陈为钢、吴爱民、左杰为公司第四届董事会董事。
3、选举朱迪新、赵俊鹏、沈田芳为公司第四届监事会监事。
(000028、200028) 一致药业：董事会四届五次会议决议公告
一致药业四届董事会第五次会议于2005年1月13日召开，会议审议了通过如下议案：
一、选举陈为钢为公司董事长。
二、同意高国仕辞去副总经理职务，同意王秋慧不再担任副总经理职务。聘任施金明
为公司总经理；聘任欧建能、谭国数、闫志刚、林心养为公司副总经理。以上人员任期
至本届董事会换届时止。
三、《董事会关于国药控股受让公司国有法人股过渡期间相关事项自查报告的审核意
见》。
四、《公司章程修正案》，董事会提议将公司章程修正案提交下次股东大会审议批准
，并同意依据公司章程的修改对董事会议事规则相关条款做出修订。
五、《公司投资者关系管理办法》。
六、《公司基本管理制度和内控制度》。
七、《关于修改董事会议事规则的议案》，批准设立董事会专门委员会：设立战略
发展委员会，陈为钢为召集人；设立审计委员会，彭娟为召集人；设立薪酬与考核委员
会，隋广军为召集人 |
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2004-11-05
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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一、根据深圳市国资委《关于成立深圳市投资控股有限公司的决
定》，深圳市三家资产经营公司已于2004年10月重组合并为新成立的
深圳市投资控股有限公司。
二、深圳市投资管理公司已于2004年2月18日将所持一致药业股
份（124,864,740股，占一致药业总股本的43.33%）全部转让给国药
集团医药控股有限公司，上述三家资产经营公司重组合并事项不会
对一致药业国有股份转让造成影响。
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